US SEC beschuldigt BKCoin-Gründer des Missbrauchs von Geldern im Urlaub, Immobilien

In seiner jüngsten Runde von Durchsetzungsmaßnahmen hat die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) hat Sofortmaßnahmen gegen einen Kryptowährungs-Hedgefonds und einen seiner Mitbegründer wegen angeblicher 100 Millionen US-Dollar ergriffen Krypto-Betrug. Am Montag gewährte ein Gericht in Florida der Finanzaufsicht Nothilfe, um Vermögenswerte der in Miami ansässigen BKCoin und ihres Mitbegründers Kevin Kang einzufrieren.

SEC berechnet BKCoin für Ponzi-ähnliches Schema

Nach Angaben der Behörden konnten BKCoin und Kang insgesamt über 50 Investoren gewinnen und einen Teil der daraus generierten Gelder für „Ponzi-ähnliche Zahlungen“ sowie für den persönlichen Gebrauch verwenden. Darüber hinaus wurde Kang im Dezember 2022 aufgrund von Vorwürfen des Missbrauchs von Kundengeldern in Höhe von 12 Millionen US-Dollar aus seiner Position entlassen.

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Die S angeblich dass Kang Investorengelder ausnutzte, um Dinge wie Urlaub und Reisen, eine Eigentumswohnung in New York City und mehrere andere Dinge zu bezahlen, die die Gesamtkosten auf fast 371,000 Dollar brachten. Darüber hinaus glich Kang den Fehlbetrag aus, indem er „geänderte Dokumente mit überhöhten Bankkontensalden für bestimmte Gelder dem Drittverwalter zur Verfügung stellte“.

Das laufende Krypto-Crackdown der SEC

Der Hedgefonds täuschte die Anleger weiter, indem er behauptete, ein Prüfungsurteil von einem der „besten vier Wirtschaftsprüfer“ erhalten zu haben, obwohl in Wirklichkeit weder BKCoin noch einer der Fonds zu irgendeinem Zeitpunkt ein Prüfungsurteil erhalten hatte.

Als er über die anhaltenden Unregelmäßigkeiten in der Firma sprach, wurde Eric I. Bustillo, Direktor des Regionalbüros der SEC in Miami, mit den Worten zitiert:

Investoren vertrauten den Angeklagten ihr Geld an, um mit Krypto-Assets zu handeln. Stattdessen veruntreuten die Angeklagten ihr Geld, erstellten falsche Dokumente und verübten sogar Ponzi-ähnliches Verhalten.

„Diese Aktion unterstreicht unser anhaltendes Engagement für den Schutz von Anlegern und die Bekämpfung von Betrug in allen Wertpapiersektoren, einschließlich der Krypto-Asset-Arena“, fügte er hinzu.

Die von der SEC eingereichte Beschwerde ist das jüngste Beispiel für eine Durchsetzungsmaßnahme, die Verstöße gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze behauptet und sich gegen ein Unternehmen oder daran beteiligte Personen richtet kryptowährung. Nach Angaben der Regulierungsbehörde plante die SEC, eine Degorgierung, Vorurteilszinsen, eine Zivilstrafe und eine dauerhafte Verfügung sowohl gegen BKCoin als auch gegen Kang zu verfolgen.

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Pratik ist seit 2016 ein Krypto-Evangelist und hat fast alles durchgemacht, was Krypto zu bieten hat. Sei es der ICO-Boom, die Bärenmärkte von 2018, die Halbierung von Bitcoin bis jetzt – er hat alles gesehen.

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