Die Regierung der Vereinigten Staaten hat dank ihrer Ermittlungen möglicherweise eine weitere Komponente von Sam Bankmans Geschäft mit der Kryptowährung Fried aufgedeckt.
Laut The New York Times haben Bundesanwälte in den Vereinigten Staaten beschuldigt, dass Bankman-Fried Gelder von der FTX-Börse in das Risikokapitalgeschäft (VC) Modulo Capital investiert hat, wobei sie Mittel von der FTX-Börse verwendet haben.
Zuvor wurde festgestellt, dass der Hedgefonds von SBF und das Schwesterunternehmen von FTX, Alameda Research, im Jahr 400 insgesamt 2022 Millionen US-Dollar in Modulo ausgegeben haben. Dies war eine der umfangreichsten Investitionen von SBF und wurde zu einer der bedeutendsten Investitionen insgesamt.
Die Tatsache, dass Modulo, ein relativ unbekanntes Unternehmen, in schwierigen Zeiten für den Kryptowährungsmarkt eine beträchtliche Menge an Bargeld aufbringen konnte, zog die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich, die ein besonderes Interesse an der Mittelbeschaffung gezeigt haben.
Nach den neuesten Informationen der für SBF tätigen Detektive wurde die Investition in Modulo höchstwahrscheinlich mit den Gewinnen einer Straftat oder mit Geld getätigt, das FTX-Kunden gestohlen und bei der Börse platziert worden war.
Modulo hatte sich nach Angaben der Behörden zu einem wesentlichen Bestandteil der Ermittlungen entwickelt.
Während die Anwälte von FTX darum kämpfen, die geschuldeten Milliarden von Dollar einzutreiben, um ihre Kunden, Investoren und andere Gläubiger zu entschädigen, rücken die Vermögenswerte von Modulo offenbar in den Fokus ihrer Ermittlungen.
Der Standort der 400-Millionen-Dollar-Investition der SBF wurde noch nicht bekannt gegeben.
Modulo Capital wurde im März 2022 von drei ehemaligen Führungskräften von Jane Street gegründet, einem in New York ansässigen Unternehmen, das Caroline Ellison, CEO von Bankman-Fried und Alameda, beschäftigt hatte.
Berichten zufolge hatte Duncan Rheingans-Yoo, der angeblich einer der Gründer war, erst kürzlich seinen College-Abschluss gemacht.
Xiaoyun Zhang, manchmal auch als Lily bekannt, war eine weitere Mitbegründerin von Modulo. Sie hatte in der Vergangenheit als Händlerin an der Wall Street gearbeitet und hatte einige Verbindungen zu SBF.
Es ist auch allgemein bekannt, dass Modulo sein Geschäft von demselben Eigentumswohnungskomplex auf den Bahamas aus betreibt, von dem aus SBF tätig war.
Die Offenlegung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem ein Beauftragter der United States Commodity Futures Trading Commission, Christy Goldsmith Romero, die Arbeit von Risikokapitalgebern und Vermögensverwaltern, die FTX gesponsert haben, in Bezug auf ihre Due Diligence in Frage gestellt hat.
Zuvor hatte der stellvertretende Premierminister von Singapur bestätigt, dass die von der singapurischen Regierung kontrollierte Investmentgesellschaft Temasek aufgrund ihrer Investition in FTX Gefahr laufe, einen „Rufschaden“ zu erleiden.
Quelle: https://blockchain.news/news/us.-federal-prosecutors-allege-that-sam-bankman-fried