Das FTX-Brouhaha geht weiter und dieses Mal wurden, wenig überraschend, Millionen von Dollar in bar und Vermögenswerten, die dem ehemaligen großen Chef der Krypto-Börse gehörten, von den US-Behörden beschlagnahmt.
Bundesbehörden haben Vermögenswerte in Höhe von 150 Millionen US-Dollar beschlagnahmt FTX Mitbegründer und ehemaliger CEO Sam Bankman-Fried, von dem ein großer Teil in Form von Robinhood-Aktien kommt, wie eine Gerichtsakte am Freitag enthüllte.
Aktien, Bargeld und andere Vermögenswerte in Höhe von fast 700 Millionen US-Dollar wurden nun von US-Beamten im Zusammenhang mit der laufenden Untersuchung beschlagnahmt.
Das US-Justizministerium gab Anfang dieses Monats die Beschlagnahme von Robinhood-Aktien bekannt, präsentierte jedoch am Freitag eine umfassendere Liste beschlagnahmter Vermögenswerte, darunter Bargeld bei mehreren Banken und Vermögenswerte, die bei der Kryptowährungsbörse Binance platziert wurden.
Der frühere FTX-CEO Sam Bankman-Fried. Bild: Eurogeld
Der neue FTX-CEO hat alle Hände voll zu tun
John Ray, der ersetzt Bankmann-Fried als CEO, um die Sanierung von FTX zu überwachen, versucht, die Gelder zurückzugewinnen, die die Einleger der Kryptowährungsbörse verloren haben, als das Unternehmen im November zusammenbrach.
Bankman-Fried wurde im Dezember vergangenen Jahres wegen acht Geldwäsche- und Betrugsvorwürfen angeklagt, für die er sich auf nicht schuldig bekannte. Zwei seiner Kumpels bei FTX haben sich der Betrugsvorwürfe schuldig bekannt und arbeiten mit den Bundesbehörden zusammen.
FTX-CEO John Ray. Bild: New York Post
Darüber hinaus beschlagnahmten die Staatsanwälte Vermögenswerte in Höhe von fast 6 Millionen US-Dollar von Konten der Silvergate Bank und weitere 50 Millionen US-Dollar von einem Konto der Moonstone Bank. Nicht offengelegte Beträge wurden von Binance- und Binance.US-Konten beschlagnahmt, wie Gerichtsdokumente zeigen.
Der Besitz der beschlagnahmten Robinhood-Aktien, die auf rund 525 Millionen US-Dollar geschätzt werden, wurde von Bankman-Fried, FTX und dem insolventen Kryptowährungskreditgeber BlockFi angefochten.
SBF Anonyme Kautionsspender
Im Dezember wurde Bankman-Fried wegen Betrugs festgenommen und gegen eine Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar freigelassen. Er hat die Veruntreuung von Kundenvermögen bestritten.
Ein nachfolgender Insider-Bericht deutete darauf hin, dass zwei namentlich nicht genannte Personen etwa 700,000 US-Dollar für die Kaution von SBF aufbrachten. Eine Person bot 200,000 US-Dollar an, während die andere 500,000 US-Dollar an Finanzierung sicherte.
Das Gericht hielt die Namen dieser Personen zurück, als die Anwälte von SBF Bedenken hinsichtlich ihrer Sicherheit äußerten.
Bankman-Fried sagte kürzlich in einem Blogbeitrag, dass er „angeboten habe, fast alle meine persönlichen Robinhood-Aktien an Kunden zu spenden“.
Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung bei 991 Milliarden US-Dollar auf dem Tages-Chart | Diagramm: TradingView.com
Bundesbehörden behaupten, dass die Aktien in Robin Hood mit gestohlenem Verbraucherbargeld gekauft wurden.
Im Mai 2022 erwarb SBF 7.8 % des Unternehmens durch den Kauf von Anteilen an der Finanzplattform. Darüber hinaus war er der alleinige Eigentümer und Direktor der Aktien, die von Emergent Fidelity Technologies erworben wurden.
In der Zwischenzeit hat das DOJ eine Untersuchung zum Verschwinden von FTX-Vermögenswerten in Höhe von 370 Millionen US-Dollar eingeleitet, nachdem die Börse Konkurs angemeldet hatte.
Vorgestelltes Bild aus dem Bigger Pie Forum
Quelle: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/