US-Behörden klagen Bittrex wegen Verstoßes gegen Sanktionen an

• Laut OFAC-Chefin Andrea Gacki ist die nationale Sicherheit gefährdet.
• Bitmex, eine Börse für Krypto-Derivate, wurde letztes Jahr von FinCEN mit einer Geldstrafe von 100 Millionen Dollar belegt.

Bittrex, eine Kryptowährungsbörse im US-Bundesstaat Washington, wurde vom Financial Crimes Enforcement Network und dem Office of Foreign Assets Control angeklagt (OFAC) für „116,421 offensichtliche Verstöße gegen mehrere Sanktionsprogramme“. 

Nach Angaben des Finanzministeriums umfasste die illegale Aktivität „Personen, die sich offenbar in der Krim-Region in der Ukraine, Kuba, Iran, Sudan und Syrien aufhalten“. Der Gesamtwert der Transaktionen belief sich nach Angaben der US-Behörden auf 263.45 Millionen US-Dollar, was einen Verstoß gegen die amerikanischen Finanzbeschränkungen gegen die Verwendung darstellt kryptowährung.

Mehrere Börsen geprüft

Laut OFAC-Leiterin Andrea Gacki wird die nationale Sicherheit gefährdet, wenn Virtual Asset Service Provider (VASPs) keine solide Einhaltung von Sanktionen anwenden.

Gacki erklärte:

„Wenn Unternehmen für virtuelle Währungen keine wirksamen Kontrollen zur Einhaltung von Sanktionen implementieren, einschließlich der Überprüfung von Kunden in sanktionierten Gerichtsbarkeiten, können sie zu einem Vehikel für illegale Akteure werden, die die nationale Sicherheit der USA bedrohen.“

Im März dieses Jahres FinCEN Alarmglocken über die mögliche Verwendung von Kryptowährung zur Umgehung von Sanktionen. Bitmex, eine Börse für Krypto-Derivate, wurde letztes Jahr von FinCEN mit einer Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar wegen „vorsätzlicher Verstöße gegen das Bankgeheimnisgesetz“ belegt, Anklagen, die von der Agentur im Jahr zuvor erhoben wurden. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums war in den letzten Jahren ebenfalls aktiv und verbot die Ether-Mixing-Anwendung Tornado Cash.

Bitgo zahlte OFAC am 98,830. Dezember 30 2020 $, um Vorwürfe wegen Verstoßes gegen Sanktionen beizulegen. Bitpay, ein Kryptowährungs-Zahlungsabwickler, erzielte am 18. Februar 2022 eine Einigung mit dem Finanzministerium, als es sich bereit erklärte, „507,375 $ zur Begleichung seiner potenziellen zivilrechtlichen Haftung zu überweisen“. gemäß einer OFAC-Meldung.

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