Zwei Esten verhaftet, weil sie ein 500-Millionen-Dollar-Ponzi-System betrieben haben

Zwei Betrüger des estnischen Ponzi-Systems wurden am 21. November 2022 in Tallinn, Estland, festgenommen, weil sie Investoren um 575 Millionen Dollar betrogen hatten.

Sergei Potapenko und Ivan Turõgin lockten Opfer durch falsche Mietverträge für Krypto-Mining-Ausrüstung und Investitionen in eine Krypto-Bank, die keine Dividenden zahlte.

Sergei Potapenko und Ivan Turõgin kauften Luxusartikel mit Investorengeldern

Zwischen 2015 und 2019 boten Sergei Potapenko und Ivan Turõgin Kunden die Möglichkeit, Geld zu verdienen Cryptocurrency Mining Einnahmen durch die Vereinbarung, Hashrate von einem angeblichen Mining-Unternehmen namens HashFlare zu vermieten. Der Bergbau sichert eine sogenannte Nachweis der Arbeit Blockchain durch das Lösen eines mathematischen Rätsels. Der Miner verdient Einnahmen aus neu geprägten Kryptomünzen und Transaktionsgebühren.

Als Kunden nach ihrem Anteil an den Mining-Einnahmen fragten, widersetzten sich Sergei Potapenko und Ivan Turõgin oder bezahlten sie mit Krypto, das auf dem freien Markt gekauft wurde.

Darüber hinaus boten die Betrüger den Menschen die Möglichkeit, in eine neue Kryptobank, Polybius, zu investieren, mit dem Versprechen, dass sie Dividenden aus jedem Gewinn der Bank erhalten würden. Sie haben Investoren um mindestens 25 Millionen Dollar betrogen und das Geld auf andere Bankkonten und Krypto-Geldbörsen abgezweigt, ohne Dividenden zu zahlen.

Das Paar wusch auch Gelder über Briefkastenfirmen, um Luxusfahrzeuge und Immobilien in Estland zu kaufen.

„Die Größe und der Umfang des angeblichen Schemas sind wirklich erstaunlich. Diese Angeklagten nutzten sowohl die Anziehungskraft der Kryptowährung als auch das Mysterium um das Kryptowährungs-Mining, um ein enormes Schneeballsystem zu begehen“, sagte der Anwalt des Western District of Washington, Nick Brown. „Sie haben Investoren mit falschen Angaben gelockt und dann frühe Investoren mit Geld von denen bezahlt, die später investiert haben.“

 Potapenko und Turõgin jedes Gesicht maximal 20 Jahre Gefängnis wegen Verschwörung zur Geldwäsche mit Briefkastenfirmen, Überweisungsbetrug und Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug.

Schneeballsysteme im Jahr 2022

Nachdem das DoJ die Festnahme der beiden Esten bekannt gegeben hatte, verglichen mehrere Twitter-Nutzer das Schema mit dem Zusammenbruch der bahamaischen Börse FTX.