Türkei beschlagnahmt „verdächtige“ Vermögenswerte im Zusammenhang mit FTX: Bericht

Das Financial Crimes Investigation Board of Turkey (MASAK) versucht, „verdächtige“ Vermögenswerte zu beschlagnahmen, die mit der angeschlagenen Kryptowährungsbörse FTX in Verbindung stehen. 

Die Behörden planen auch, eine Untersuchung gegen den ehemaligen CEO des Handelsplatzes – Sam Bankman-Fried (SBF) – einzuleiten.

Nach SBF gehen

Die türkische Agentur gesucht grünes Licht von der Generalstaatsanwaltschaft von Istanbul, um eine gründliche Untersuchung von FTX und seinen zweifelhaften Aktivitäten im Laufe der Jahre einzuleiten. Das Unternehmen versprach, „verdächtige“ Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Plattform zu beschlagnahmen, falls die Aufsichtsbehörden ihre Zustimmung geben sollten. 

MASAK ist auch bereit, die Handlungen von Bankman-Fried zu untersuchen und seine Rolle beim Zusammenbruch der Börse zu bestimmen. 

Mehrere Berichte deuteten darauf hin, dass der 30-jährige Amerikaner Millionen von Dollar ausgegeben hatte, um Medien zu bezahlen, um ihn der breiten Öffentlichkeit als vertrauenswürdigen Unternehmer zu präsentieren. Twitters neuer CEO – Elon Musk – glaubt, in diesen Annahmen und sagte, dass FTX immer noch ein funktionierender Veranstaltungsort sein könnte, wenn SBF es so gut betreiben könnte wie er darin, Rundfunkunternehmen zu bestechen.

Andere Quellen enthüllten, dass Bankman-Fried und andere Führungskräfte der zusammengebrochenen Plattform im Laufe der Jahre Kundengelder missbraucht haben und gekauft Millionen Strandhäuser auf den Bahamas.

MASAK hat bereits geöffnet eine Untersuchung gegen die türkische Tochtergesellschaft der Börse – FTX Turkey – und beschlagnahmte digitale Währungen im Zusammenhang mit ihren Chefs.

„Aufgrund unseres oben genannten Antrags wurde ein gerichtliches Ermittlungsverfahren gegen die Verdächtigen eingeleitet und eine Beschlagnahmemaßnahme gegen das Vermögen der Verdächtigen durchgeführt“, heißt es in einer früheren Mitteilung.

Die jüngste Krypto-Beschlagnahme in der Türkei

Die türkische Polizei verhaftete im Oktober 46 Personen, die angeblich eine illegale Wettorganisation betrieben und Kryptowährungen zur Gewinnwäsche eingesetzt hatten. 

Die Untersuchung ging davon aus, dass das Unternehmen während seiner gesamten Existenz digitale Vermögenswerte im Wert von rund 135 Millionen US-Dollar verarbeitete.

Süleyman Soylu – Innenminister der Türkei – erklärte Strafverfolgungsbeamten beschlagnahmt ungefähr ein Drittel dieses Betrags und sagt, dies sei „nur der Anfang“:

„Diese Operation kam aus dem türkischen Zypern und ist mit dem Mord an Halil Falyali verbunden. Es erfolgte eine Überweisung von ungefähr 2.5 Milliarden TL. Derzeit wurden etwa 40 Millionen Dollar beschlagnahmt.“

Die Behörden haben die Dokumente der Beschlagnahme den Regierungen mehrerer europäischer Nationen vorgelegt, damit sie sich des Problems bewusst sind und solche negativen Ereignisse auf dem alten Kontinent verhindern können.