Die Probleme verschärfen sich für WazirX in Indien, da ED Raids Director ist und Bankkonten einfriert

Am 5. August hat die Enforcement Directorate (ED) das Bankkonto eines der Direktoren von Zanmai Lab Private Ltd, dem Betreiber der indischen Kryptowährungsbörse WazirX, eingefroren.

 berichtet dass Bankvermögen im Wert von Rs 64.67 crores (über 8 Millionen US-Dollar) eingefroren wurde, nachdem die Agentur eine Razzia in Hyderabad durchgeführt hatte.

Von Binance unterstütztes WazirX wurde untersucht

Die Nachricht kommt kurz nachdem Pankaj Chaudhary, Staatsminister für Finanzen, im parlamentarischen Oberhaus bestätigt hat, dass die Direktion für Durchsetzung diese Behauptungen prüft insgesamt Rs 2,790 crore (über 350 Millionen US-Dollar) wurden in zwei Fällen über die von Binance unterstützte Börse gewaschen.

Dieses Mal wurde der WazirX-Direktor Berichten zufolge von der Zentralbehörde angeklagt, Unternehmen für schnelle Kreditvergabe-Apps beim Kauf und Transfer von virtuellen Kryptowährungswerten geholfen zu haben, die zum Waschen von illegalem Geld verwendet werden.

NDTV berichtete, dass die Razzien gegen Sameer Mhatre, Mitbegründer und Chief Technology Officer der Plattform, durchgeführt wurden, wobei ED hinzufügte: „Er hat vollständigen Fernzugriff auf die Datenbank von WazirX, aber er gibt keine Einzelheiten der Transaktionen an.“

Dies bedeutet im Wesentlichen, dass die Razzia in den Räumlichkeiten des Direktors gemäß dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche von 2002 (PMLA) durchgeführt wurde, nachdem er nicht mit der Agentur zusammengearbeitet hatte.

Auch Be[In]Crypto hatte zitiert berichtet zuvor, dass die ED die Plattform in zwei Fällen gemäß den Bestimmungen des Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) untersucht. In einem Fall wird die Plattform untersucht, um ausländischen Benutzern den Umtausch einer Kryptowährung gegen eine andere an ihrer eigenen Börse sowie durch Überweisungen von anderen ausländischen Börsen zu ermöglichen. In einem anderen Fall „geheimnisvolle“ Transaktionen zwischen Binance und WazirX werden untersucht. 

Der Vorwurf, illegale Kredit-Apps bei der Geldwäsche unterstützt zu haben

Noch ein Lokalbericht zitierte die Enforcement Directorate mit den Worten: „Als Polizei und ED mit dem Durchgreifen begannen, nutzten die Kredit-App-Firmen die Kryptowährungsroute, um Geld aus dem Land zu bringen. Das meiste Geld wird durch Krypto-Assets über WazirX nach Hongkong transferiert. Wir haben Beweise für die Überweisung von Geld in Krypto-Assets gefunden. Wir haben mehr als Rs 100 crore Krypto-Assets von WazirX eingefroren.“

WazirX soll 16 beschuldigte Fintech-Unternehmen dabei unterstützt haben, den Kryptowährungskanal zu nutzen, um kriminelle Erträge zu waschen.

„Durch die Förderung von Unklarheit und laxen Anti-Geldwäsche-Normen (AML) hat es rund 16 beschuldigte Fintech-Unternehmen aktiv dabei unterstützt, die Erträge aus Straftaten über die Krypto-Route zu waschen. Daher wurden äquivalente bewegliche Vermögenswerte in Höhe von Rs 64.67 crore, die bei WazirX lagen, unter PMLA 2002 eingefroren“, sagte die zentrale Behörde.

Und jetzt meldet sich auch die Ermittlungsbehörde Indianer verfolgen NBFCs und Fintech-Partner von Schnellkredit-Apps, die gegen die Zentralbankrichtlinien verstoßen. Es wurde festgestellt, dass diese illegalen Anträge gegen die RBI-Vorschriften verstoßen, um überhöhte Zinssätze zu erpressen und persönliche Informationen zu missbrauchen, die von Kreditbewerbern gesammelt wurden.

„Verschiedene von chinesischen Fonds unterstützte Fintech-Unternehmen konnten von der RBI keine NBFC-Lizenz für die Durchführung von Kreditgeschäften erhalten. Also haben sie die MoU-Route mit nicht mehr existierenden NBFCs entwickelt, um ihre Lizenz huckepack zu tragen“, so die Agentur gefunden.

„Es ist ersichtlich, dass der maximale Geldbetrag an die WazirX-Börse umgeleitet wurde und die so gekauften Krypto-Assets in unbekannte ausländische Wallets umgeleitet wurden“, fügte die ED-Notiz hinzu.

Transaktionen zwischen Binance und WazirX noch unklar

Allerdings prüft ED Berichten zufolge auch die früheren Aussagen der Börse und ihres Mitbegründers. Die zentrale Agentur wies darauf hin: „Zuvor hatte ihr Geschäftsführer Nischal Shetty behauptet, dass WazirX eine indische Börse ist, die alle Krypto-Krypto- und INR-Krypto-Transaktionen kontrolliert und nur eine IP- und Präferenzvereinbarung mit Binance hat.“

„Aber jetzt behauptet Zanmai, dass sie nur an INR-Krypto-Transaktionen beteiligt sind und alle anderen Transaktionen von Binance auf WazirX durchgeführt werden. Sie geben widersprüchliche und mehrdeutige Antworten, um sich der Aufsicht durch indische Aufsichtsbehörden zu entziehen“, a CNBC Bericht zitiert die ED.

Während weitere Untersuchungen im Gange sind, wird eine Stellungnahme der Börse erwartet.

Der letzte Tweet des Geschäftsführers des Unternehmens, Nischal Shetty, skizzierte heute, wie die Dezentralisierung das Problem des Monopols durch zentralisierte Institutionen löst.

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