Die Chronik von Tornado Cash entfaltet sich.
Die niederländischen Behörden haben am Mittwoch in Amsterdam einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, ein Entwickler von Tornado Cash zu sein.
Der Fiscal Information and Investigation Service sagte, dass der nicht identifizierte 29-jährige Mann Berichten zufolge über den dezentralen Ethereum-Mixer Tornado Cash in Geldwäsche verwickelt war.
In den Niederlanden, FIOß ist die für die Untersuchung von Finanzbetrug und anderen damit zusammenhängenden Straftaten zuständige Stelle.
FIOD leitete seine Untersuchung im Juni ein, obwohl mehrere Verhaftungen nicht ausgeschlossen werden können. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft geleitet, die für schweren Betrug, Umweltkriminalität und Vermögensbeschlagnahme zuständig ist.
Der Verdächtige wird laut FIOD am Freitag einem Ermittlungsgericht in Den Bosch vorgeführt.
Tornado Cash: Über Obskurität und Geldwäsche
Tornado Cash ist ein Dienst zum Mischen von Kryptowährungen. Die Online-Plattform ermöglicht es Benutzern, den Ursprung oder Ort von Kryptowährungstransaktionen zu verschleiern.
Wenn eine Person Geld bei Tornado einzahlt, kann sie ihr Geld an einem anderen Ort abheben, was es viel schwieriger macht, ihre Transaktionen zu verfolgen.
Solche Mischanbieter verifizieren die rechtswidrige Herkunft von Kryptowährungen häufig nicht oder nur minimal. Die Mehrheit der Nutzer eines Mischdienstes tut dies, um ihre Unklarheit zu erhöhen.
Bild: Bloomberg.com
Das US-Finanzministerium hat Tornado letzte Woche sanktioniert, was zu einem erheblichen Aufschrei der Kryptowährungsgemeinschaft geführt hat. Mehrere Krypto-Unternehmen, darunter dYdX und Circle, haben Benutzer, die den Krypto-Mixer verwenden, gesperrt.
Im Juni 2022 leitete das Financial Advanced Cyber Team des FIOD eine strafrechtliche Untersuchung gegen Tornado Cash ein.
Laut FACT wurde Tornado Cash angeblich zur Tarnung groß angelegter illegaler Geldflüsse, einschließlich Krypto-Hacks und Betrug, verwendet.
USA gehen gegen Krypto-Mixer und schmutziges Geld vor
Unterdessen gab US-Außenminister Anthony Blinken bekannt, dass die Regierung weiterhin hart gegen die Verwendung von Krypto-Mixern durch Kriminelle vorgehen werde, um schmutziges Geld zu bewegen.
Ähnlich wie bei FIOD erklärte das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums, dass Tornado Cash Cyberkriminellen ermöglicht, Geld zu waschen. Am 8. August hat OFAC Tornado Cash und seine Smart Contracts zu seiner Liste der Beschränkungen hinzugefügt.
Aufgrund von Verboten wurde es für US-Bürger und Organisationen rechtswidrig, sich mit den Smart-Contract-Adressen von Tornado Cash zu verbinden. Vorsätzliche Verstöße können zu Geldstrafen von 50,000 bis 10 Millionen US-Dollar und 10 bis 30 Jahren Gefängnis führen.
Berichten zufolge widmet FIOD auch „besondere Aufmerksamkeit“ dezentralisierten autonomen Organisationen (DAOs), die als Kanal für Geldwäsche fungieren könnten.
Vitalik Buterin, Mitbegründer von Ethereum, behauptete, er habe Tornado Cash verwendet, um an die Ukraine zu spenden, um die finanzielle Anonymität der Begünstigten zu wahren.
Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung bei 1.1 Billionen US-Dollar auf dem Tages-Chart | Quelle: TradingView.com Vorgestelltes Bild von Hcamag.com, Diagramm von TradingView.com
Quelle: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/