Dieses jüngste Pump-and-Dump-System überließ es SEC und OSC, Anklage wegen Betrugs zu erheben

Die US Securities and Exchange Commission (SEC) und die Ontario Securities Commission (OSC) haben parallel Anklage gegen zwei Organisationen erhoben.

Es handelt sich um die auf Bermuda ansässige Arbitrade Ltd und die in Kanada ansässige Cryptobonix Inc. Die SEC und die OSC haben Anklage wegen eines angeblichen Pump-and-Dump-Systems erhoben, das den Dignity (DIG)-Token betraf.

Beide Behörden führten eine gemeinsame Untersuchung der Geschäftspraktiken der betroffenen Unternehmen durch. Es wurden auch Ermittlungen gegen die Führungskräfte und Mitarbeiter der Organisation durchgeführt. 

Gebühren der SEC

Laut SEC Pressemitteilung, machten Führungskräfte von Arbitrade und Cryptobonix falsche Angaben über die Geschäftstätigkeit von Arbitrade. Die zwischen Mai 2018 und Januar 2019 erhobenen Behauptungen besagen, dass die Organisation Gold im Wert von 10 Milliarden US-Dollar erworben habe. Darüber hinaus vermarktete das Unternehmen auch den Dignity-Token und behauptete, dass jeder Token mit Gold im Wert von 1 $ gedeckt sei. 

Behauptungen rund um die Goldbindung wurden angeblich von unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüft. Arbitrade behauptete auch, dass der Erwerb der Goldbarren von Max W. Barber ermöglicht wurde. Barber ist laut SEC ein selbsternannter internationaler Goldhändler über seine Firma SION Trading FZE. 

Die Aufsichtsbehörden behaupteten auch, dass das Gold nie erworben wurde und es alles nur eine Fassade war, um den Preis von DIG aufzublähen und einen Hype um seinen Verkauf zu erzeugen. Die Führungskräfte verkauften schließlich DIG im Wert von 36.8 Millionen Dollar an ahnungslose Investoren. 

Weiter zum OSC

Die Betrugsvorwürfe eingereicht vom OSC skizzierte einen etwas anderen Zeitplan und Transaktionsverlauf. Laut ihrer Pressemitteilung haben die beiden Unternehmen die oben erwähnte falsche Werbekampagne durchgeführt. Darüber hinaus begannen sie zwischen Mai 2017 und Juni 2019 mit der Spendensammlung. Es wurde auch eine Stellungnahme zu Vorwürfen abgegeben verfügbar.

Die kanadische Agentur behauptete weiter, Arbitrade und Cryptobonix hätten durch ihr DIG-Angebot 51 Millionen Dollar gesammelt. Darüber hinaus wies die Aufsichtsbehörde darauf hin, dass zwei Unternehmen es versäumt hatten, einen Prospekt bezüglich des Verkaufs von DIG einzureichen. Die Organisationen gingen dann Handelsaktivitäten ohne entsprechende Registrierungen nach. 

Das OSC erklärte auch, dass Führungskräfte der Unternehmen die durch das DIG-Angebot gesammelten Mittel missbraucht hätten. Sie leiteten die Gelder für Zwecke ab, die nicht im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens standen.

Darüber hinaus wurden die Mittel für Immobilieninvestitionen und Zahlungen an Unternehmen verwendet, die von einem der Führungskräfte kontrolliert wurden. 

Forderungen der Aufsichtsbehörden

Die SEC und die OSC haben die betroffenen Gerichte aufgefordert, den Betrieb der oben genannten Unternehmen in ihren jeweiligen Gerichtsbarkeiten auszusetzen. 

Darüber hinaus forderten die Aufsichtsbehörden auch, dass alle durch den Verkauf von DIG beschafften Gelder an ihre Investoren zurückgegeben werden und dass den beschuldigten Führungskräften untersagt wird, ähnliche Positionen zu bekleiden.