Die vielen falschen Darstellungen von Alex Mashinsky

Der New York Attorney General (NYAG) hat eine Klage erhoben Anzug gegen Alex Mashinsky, ehemals CEO des inzwischen bankrotten Celsius Network, wegen Wertpapierbetrug, Nichtregistrierung, wiederholtem und anhaltendem Betrug und wiederholter und anhaltender Illegalität.

In der Beschwerde behauptet die NYAG, dass Mashinsky eine Vielzahl falscher Angaben gemacht habe. Hier fassen wir die spezifischen falschen Darstellungen zusammen, die sie vorbringen.

Die NYAG macht insbesondere auf Mashinskys Behauptung aufmerksam, dass die von Celsius gehaltenen Gelder so sicher seien wie bei einer Bank.

Auch die Staatsanwaltschaft prüft das mal Mashinsky behauptete, dass die Kreditvergabe von Celsius gegen Krypto mit der Wertpapierleihe durch Broker-Dealer vergleichbar sei. Insbesondere weist die Klage auf ein Interview vom April 2021 hin, in dem Mashinsky behauptete, dass „der einzige Unterschied zwischen“ der Wertpapierleihe und dem, was Celsius tat, darin bestehe, dass „Celsius 80 %“ der verdienten Zinsen an den Benutzer weitergibt.

Die NYAG weist darauf hin, dass Broker-Dealer im Allgemeinen bei der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) registriert sind und sich entweder bei der Securities and Exchange Commission (SEC) oder einer staatlichen Wertpapieraufsicht registrieren müssen. Celsius war bei keiner dieser Organisationen registriert. Diese Unternehmen sind im Allgemeinen auch gegen den Ausfall des Maklers (bis zu einem gewissen Grad) versichert. Celsius hatte keine vergleichbare Versicherung.

Die NYAG macht auch auf Mashinskys Behauptung aufmerksam, dass „Celsius übernimmt die volle Verantwortung, wenn etwas schief geht"

Mashinsky bewarb häufig die Anzahl der Benutzer, die Celsius hatte, und behauptete „eine Gemeinschaft von fast zwei Millionen Menschen“. Obwohl Celsius ungefähr 1.7 Millionen registrierte Benutzer hatte, waren viele von ihnen inaktiv, wobei die US-Untergruppe der Konten zwei Drittel der Konten mit weniger als einem Dollar Guthaben hatte.

Darüber hinaus behauptet die NYAG, dass Mashinsky weiterhin behauptete, dass „wir keine unbesicherten Kredite anbieten“ und davor warnte, dass „unbesicherte Kredite zu viel Risiko eingehen würden“. Celsius vergab unbesicherte Kredite, unter anderem an das inzwischen bankrotte Unternehmen Three Arrows Capital (3AC)..

Die NYAG behauptet auch, Mashinsky habe Celsiuss Engagement in Decentralized Finance (DeFi) falsch dargestellt. Im Juni 2022 behauptete Mashinsky, dass „90 % unseres Geschäfts nichts mit DeFi zu tun haben“, die Klage zitiert jedoch von Celsius erstellte Dokumente, die darauf hindeuten, dass fast 30 % des Anlegervermögens in DeFi eingesetzt wurden.

Die NYAG widerspricht Mashinskys Behauptung ebenfalls Celsius wird nur an seriöse Gegenparteien verliehen. Es wird insbesondere hervorgehoben, dass Equities First nicht in der Lage war, etwa 500 Millionen US-Dollar an Sicherheiten, die Celsius hinterlegt hatte, zurückzugeben. Es weist auch darauf hin, dass Celsius Kredite an das bankrotte 3AC und Alameda Research vergeben hat, einschließlich Kredite gegen den FTX Token (FTT).

Selbst als sich die Finanzlage von Celsius verschlechterte, bewarb Mashinsky das Unternehmen weiterhin als stark und liquide.

Als er im Mai 2022 sprach, sagte er: „Celsius ist stärker als je zuvor, wir haben Liquidität in Milliardenhöhe“, und einige Tage später behauptete er, Celsius sei „stark“ und sagte: „Wir sind mit der Liquidität bereit“.

Während dieser Zeit behauptet die NYAG, dass Celsius tatsächlich eine hatte Fehlbetrag von über 800 Millionen Dollar und war zahlungsunfähig. Tatsächlich heißt es laut NYAG im Vorstandsprotokoll von Celsius vom Mai 2022 ausdrücklich, dass das „Kapital des Unternehmens nahe Null liegt“.

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Celsius spielte seine Luna-Verluste herunter

Das behauptet auch die NYAG Celsius verlor fast doppelt so viel, wie es während des Zusammenbruchs von Luna und Terra behauptete, und sagt, es habe fälschlicherweise behauptet, es habe ein geringeres Engagement in Fonds gehabt, die mit den Token gehandelt haben. Tatsächlich vergab das Unternehmen weiterhin unbesicherte Kredite an 3AC, die beim Zusammenbruch von Terra große Verluste erlitten hatte.

In den Tagen, bevor Celsius die Abhebungen beendete, stellte Mashinsky die Finanzlage des Unternehmens weiterhin als stark dar und behauptete, dass „Celsius Liquidität in Milliardenhöhe hat“, nur zwei Tage vor Abschluss der Abhebungen. Am Tag, bevor Celsius die Auszahlungen beendete, beschuldigte es jemanden auf Twitter, „FUD und Fehlinformationen“ zu verbreiten, als behauptet wurde, dass Auszahlungen bei Celsius ein Problem darstellen würden.

Abschließend weist die NYAG darauf hin, dass Mashinsky zwar öffentlich behauptete, dass „Regulierungsbehörden sich mit Celsius befasst haben, aber alle mit erhobenem Daumen zurückkamen“, die Realität jedoch so ist Mehrere staatliche Aufsichtsbehörden hatten bereits behauptet, dass Celsius an illegalen Aktivitäten beteiligt war.

Die NYAG legt in ihrer Beschwerde gegen Mashinsky ein Muster öffentlicher Falschdarstellungen dar, die Investoren über die wahre Natur des Celsius-Programms irreführen.

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