Täglich kommen mehr Details der inzwischen insolventen Krypto-Börse FTX an die Oberfläche, und die Spillover-Effekte werden immer unglücklicher.
Die folgende Zeitleiste verfolgt wichtige Ereignisse da Die bahamaische Polizei begann am 13. November mit Ermittlungen gegen FTX bis zu den Enthüllungen aus den jüngsten Insolvenzanträgen, dass Sam Bankman-Fried und andere Führungskräfte Privatkredite in Höhe von insgesamt 1.5 Milliarden US-Dollar erhalten hatten.
14. November – Montag: Auszeit
Die Sportkooperationen gingen weiter zurück. Die Golden State Warriors, das NBA-Team aus San Francisco, alle FTX-bezogenen Werbeangebote pausiert. Warriors Point Guard Stephen Curry war ein globaler Botschafter für FTX, und FTX US und sein NFT-Marktplatz waren die offizielle Kryptowährungsplattform der Warriors. Alle diese Deals hörten auf zu existieren.
Dieser Schritt folgte dem Miami Heat NBA-Team, das seinen Namensrechtsvertrag mit FTX für sein Heimstadion – FTX Arena – beendete. Weitere Partnerschaften mit der Major League Baseball zur Platzierung des FTX-Logos auf den Uniformen der Schiedsrichter und mit dem Mercedes-AMG Petronas F1 Team zur Anbringung des FTX-Logos an den Autos und Uniformen der Fahrer wurden beendet.
15. November – Dienstag: Ein weiterer FTX-Opfer
Bankmann-Fried twitterte An diesem Tag wollte er im Rahmen eines tagelangen Threads versuchen, „Liquidität zu erhöhen, Kunden zu heilen und neu zu starten“. Trotz des Insolvenzantrags von FTX nach Kapitel 11 war er Berichten zufolge in Gesprächen mit Investoren, die helfen könnten, die 8 Milliarden Dollar zu finanzieren dass das Unternehmen seinen Händlern und institutionellen Kunden etwas schuldet – aber die Schrift war an der Wand.
Kreditgeber für Kryptowährungen, BlockFi kündigte an, wahrscheinlich Insolvenz anmelden zu wollen an diesem Tage. Das Unternehmen hatte zuvor damit begonnen, Abhebungen zu verhindern, und am Vortag ein „erhebliches Engagement“ gegenüber FTX bekannt gegeben. Zu einem Zeitpunkt im Juli hatte FTX geplant, BlockFi direkt für bis zu 240 Millionen US-Dollar zu übernehmen.
16. November – Mittwoch: Sammelklage gegen SBF eingereicht
Der Erste Sammelklage gegen Bankman-Fried wurde an diesem Tag eingereicht, in dem behauptet wurde, dass die insolvente Krypto-Börse gegen das Gesetz von Florida verstoßen habe, und im Namen ihrer Kunden Schadensersatz in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar forderte. Eine Reihe seiner hochkarätigen Unterstützer wurden in der Klage genannt, darunter unter anderem Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David und Kevin O'Leary.
Der Einsatz „der größten und bekanntesten Vermarkter und Prominenten war der einzige Weg, wie dieser massive Betrug hätte erfolgreich sein können“, sagte einer der Anwälte hinter dem Fall gegenüber Blockworks.
Ebenfalls am 16. November hat der Krypto-Kreditgeber Genesis, eine Tochtergesellschaft der Digital Currency Group, Abhebungen gestoppt zu Kundenrückzahlungen und Neukreditvergabe. Dieser Schritt veranlasste die Börse Gemini, die Verarbeitung von Rücknahmen für Kunden einzustellen, die das Gemini Earn-Programm in Partnerschaft mit Genesis nutzen. Gemini sagte, regelmäßige Krypto-Abhebungen seien jedoch nicht betroffen.
Darüber hinaus veröffentlichte Vox ein Interview mit Bankman-Fried, in dem er einen Ex-Mitarbeiter für Malware auf einem Gerät, das einem Ex-Mitarbeiter gehört, für das Hacking verantwortlich macht. Er auch kritisierte die Regulierungsbehörden und drückte ihr Bedauern aus über den Insolvenzantrag.
Der neue CEO von FTX, John J. Ray, III, twitterte als Antwort: „Mr. Bankman-Fried hat keine laufende Funktion bei [FTX], FTX US oder Alameda Research Ltd. und spricht nicht in deren Namen.“
17. Nov. – Donnerstag: „Ein komplettes Versagen der Unternehmenskontrolle“
Ray, der als Insolvenzverwalter hinzugezogen wurde, erklärte in einer beim Konkursgericht eingereichten eidesstattlichen Erklärung, dass seine Tochtergesellschaft Alameda Research laut den Aufzeichnungen von FTX Privatkredite in Höhe von insgesamt 1 Milliarde US-Dollar an Bankman-Fried und mehr als 500 Millionen US-Dollar an den Mitbegründer von FTX vergeben habe Nishad Singh.
Strahl hinzugefügt einige harte Worte. Obwohl ich an den Insolvenzen von Enron beteiligt war: „Noch nie in meiner Karriere habe ich ein so vollständiges Versagen von Unternehmenskontrollen und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen erlebt wie hier. Von der beeinträchtigten Systemintegrität und fehlerhafter behördlicher Aufsicht im Ausland bis hin zur Konzentration der Kontrolle in den Händen einer sehr kleinen Gruppe unerfahrener, unerfahrener und potenziell gefährdeter Personen ist diese Situation beispiellos.“
Zusätzliche Einblicke in den Fall bestätigten dies FTX hat die Sicherheitskontrollen nicht eingehalten in Bezug auf digitale Assets, missbrauchte Kundengelder, hatte ungeprüfte Finanzdaten und fast kein Mitarbeitermanagement.
Der lokale Arm von FTX auf den Bahamas, FTX Digital Markets, Insolvenz angemeldet Schutz in New York an diesem Tag. Es entschied sich für den Konkurs nach Kapitel 15, während sich FTX und 134 verbundene Unternehmen für den Schutz nach Kapitel 11 entschieden.
Eine weitere Tochtergesellschaft der Digital Currency Group, Grayscale, erkannte den Wert ihrer öffentlich gehandelten Aktie Rückgang des Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) um 20 % am 17. November. (GBTC) wurde ständig mit einem großen Abschlag zum Preis der von ihm gehaltenen Spot-Bitcoins gehandelt, wobei sein Nettoinventarwert (NAV) etwa 40 % unter dem Wert seiner Bitcoin schwebte.
18. Nov. – Freitag: Aufsichtsbehörden der Bahamas verwahren FTX-Vermögenswerte
Die Wertpapieraufsichtsbehörden auf den Bahamas bestätigten in einer am 18. November veröffentlichten Pressemitteilung, dass sie einige der Vermögenswerte von FTX halten. Sie räumten ein, dass sie Vermögenswerte von FTX Digital Markets in ihre Obhut übertragen hatten, nachdem ihnen eine Notfallakte der US-Anwälte von FTX vorgeworfen hatte, sie angewiesen zu haben Ex-CEO Sam Bankman-Fried dazu. Sie fügten hinzu, dass sie nicht glaubten, dass die Tochtergesellschaft von FTX auf den Bahamas Gegenstand des Insolvenzverfahrens nach US-Kapitel 11 sei.
Der Wert der Vermögenswerte wurde nicht bestätigt, und es war unklar, wie viel der Krypto-Asset-Bewegungen auf Maßnahmen der bahamaischen Aufsichtsbehörden zurückgeführt werden konnten.
19., 20. Nov. – Samstag und Sonntag: Dem Hacking Trail folgen
An diesem Wochenende beobachteten On-Chain-Analysten, wie der FTX-Hacker, genannt „FTX Accounts Drainer“, Ether gegen Bitcoin abwarf. Dies führte dazu, dass der Preis des Ethers zu sinken begann.
Das Hacker bewegte Äther in verschiedenen Losen – 186 Millionen US-Dollar wurden in Krypto-Kühlspeicher verschoben, während 477 Millionen US-Dollar in Ether und Stablecoin DAI überwiesen wurden.
Am 20. November übertrug der Angreifer 50,000 ETH auf eine separate Brieftasche und wandelte sie dann über renBTC – die Ren-Protokollbrücke – in BTC um.
Während die Krypto-Community gehackte FTX-Fonds überwachte, hat FTX gedrängt Börsen kooperieren, indem sie Gelder stoppen und in die „Konkursmasse“ zurückführen.
21. November – Montag: Bitte helfen Sie
Etherscan-Daten zeigten, dass der Angreifer am 180,000. November insgesamt 199.3 Ether (21 Millionen US-Dollar) über 12 Wallets bewegte. Jedes neu erstellte Wallet erhielt 15,000 ETH.
Durch die Unterteilung der Gesamtmenge in kleinere Mengen, ein Prozess, der als „Peel Chaining“ bekannt ist, verwirrt er nicht nur die Ermittler, sondern suggeriert, dass der Angreifer irgendwann einen Mischdienst nutzen könnte.
In der Zwischenzeit schickte ein als ftx-rekt200k-pls-help.eth registrierter Benutzer eine verschlüsselte Nachricht über Ether an den Hacker, in der er behauptete, durch den FTX-Zusammenbruch Geld verloren zu haben, und um eine Rückerstattung bat. Sie sogar geschickt 20 Transaktionen von 0.000001 ETH an die Adresse des Hackers.
22. November – Dienstag: SBF entschuldigt sich erneut, Gericht hört von Insolvenzanwälten
Ein Brief, den Bankman-Fried von Locals geführtes mit FTX-Mitarbeitern wurde am 22. November veröffentlicht. In seiner Eröffnungszeile heißt es, dass es ihm „zutiefst leid tut, was passiert ist“. Finanzjournalistin Liz Hoffman twitterte Screenshots des Briefes.
Zusammen mit der Entschuldigung und einer Liste von Sicherheiten und Verbindlichkeiten unter dem FTX sagte Bankman-Fried, dass „vielleicht noch eine Chance besteht, das Unternehmen zu retten“.
Er ging jedoch nicht auf Vorwürfe ein, dass FTX Kunden- und Unternehmensgelder an Alameda Research umgeleitet oder dass er und andere Führungskräfte Privatkredite aufgenommen hätten.
„Nichts davon ändert die Tatsache, dass das alles scheiße für euch ist“, fügte Bankman-Fried hinzu.
In die erste Insolvenzverhandlung Für FTX und seine verbundenen Unternehmen teilten Anwälte dem Gericht mit, dass eine „erhebliche Menge an Vermögenswerten“, die von FTX gehalten werden, nicht bilanziert werden könne. FTX hat jetzt einen Barbestand von insgesamt 1.24 Milliarden US-Dollar, sagten sie.
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Quelle: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline