Der Kryptowährungskonflikt russischer Kleptokraten, die Compliance-Sanktionen vermeiden

Berichten zufolge versuchen russische Oligarchen und andere, ihr Geld zu verschieben, um den lähmenden Wirtschaftssanktionen zu entgehen, die als Reaktion auf die Invasion in der Ukraine gegen das Land verhängt wurden.

Eine Möglichkeit, finanzielle Vermögenswerte zu „verstecken“ und den Sanktionen zu entgehen, besteht darin, ihre zerkleinerten Rubel an verschiedenen Kryptowährungsbörsen in Kryptowährungen umzutauschen. Diese Handelsplattformen ermöglichen den Kauf, Verkauf, das Halten und den Handel von digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin und Ethereum. Dies wäre auch eine Möglichkeit für den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinen engsten Kreis, ihre riesigen Vermögen aus dem traditionellen Bankensystem herauszuholen.

Da das Vereinigte Königreich, die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Kanada und andere Länder russische Banken aus SWIFT, dem wichtigsten internationalen, globalen Zahlungsnachrichtensystem der Banken, geworfen haben, benötigt das Land Zugang zu Kapital, um den Krieg zu versorgen und seine Wirtschaft am Leben zu halten.

Nachdem Russland am 24. Februar Krieg gegen die Ukraine geführt hatte, stiegen die Transaktionen an Bitcoin-Börsen sowohl im russischen Rubel als auch in der ukrainischen Griwna stark an. Am Mittwoch stieg der Bitcoin-Kurs auf 44,188 US-Dollar, nachdem er letzte Woche auf 36,370 US-Dollar gefallen war. Andere führende digitale Vermögenswerte, darunter Ethereum, Ripple und Solana, blieben etwa gleich oder verzeichneten leichte Zuwächse. Der Rubel stürzte gegenüber dem Dollar dramatisch auf Rekordtiefs auf unter einen US-Cent.

US-Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden untersuchen diese Angelegenheit und verstärken ihre Bemühungen, den möglichen Einsatz von Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen zu bekämpfen, heißt es Associated Press. Allerdings sind nicht alle Krypto-Börsen mit an Bord und sagten, sie würden russische Konten nicht ausschließen. Um fair zu sein: Warum sollte der Durchschnittsbürger, der bereits einem Tyrannen unterworfen ist, nachteilige Auswirkungen haben? Außerdem behaupten die Börsen, dass einer der Hauptgründe für den Kauf von Kryptowährungen darin besteht, dem Bankensystem und den Fängen großer Regierungen zu entkommen.

Es obliegt den Compliance- und Regulierungsmitarbeitern, sicherzustellen, dass die Sanktionen durchgesetzt werden. Diese Fachleute überprüfen Daten und Konten der Personen und Unternehmen, die auf der Sanktionsliste stehen. Dies erreichen sie, indem sie beim Onboarding neuer Kunden und bei der Überprüfung bestehender Kunden eine „Know-Your-Customer“-Bewertung durchführen.

Mykhailo Fedorov, Vizepremierminister der Ukraine und Minister für digitale Transformation der Ukraine, lobte die Krypto-Community für ihre finanzielle Unterstützung und twitterte: „Massive Unterstützung durch Krypto-Projekte.“ @ Solana @SolanaFndn und @everstake_pool, die eine gemeinsame Initiative ins Leben gerufen haben @_AidForUkraine in Zusammenarbeit mit unserem @mintsyfra Geld zu sammeln für @Ukraine"

Er forderte außerdem, Oligarchen daran zu hindern, ihr Geld durch den Kauf digitaler Vermögenswerte zu verstecken.

Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, sagte in einer Erklärung: „Wir werden nicht einseitig die Konten von Millionen unschuldiger Benutzer einfrieren.“ Krypto soll Menschen auf der ganzen Welt mehr finanzielle Freiheit bieten. Eine einseitige Entscheidung, den Zugriff von Menschen auf ihre Kryptowährungen zu verbieten, würde dem Grund für die Existenz von Kryptowährungen widersprechen.“ Die Börse gab bekannt, dass sie die Kryptokonten russischer Beamter einfrieren wird, die auf Sanktionslisten stehen. Reuters gemeldet.

Kraken, eine große Krypto-Plattform, sagte, sie werde russische Konten nicht schließen, es sei denn, das Unternehmen sei gesetzlich dazu gezwungen, sagte CEO Jesse Powell via Twitter. Powell twitterte: „Unsere Mission bei Kraken ist es, einzelne Menschen aus dem alten Finanzsystem herauszuholen und sie in die Welt der Krypto zu bringen, in der willkürliche Linien auf Karten keine Rolle mehr spielen und in der sie sich keine Sorgen machen müssen, dass sie auf der Strecke bleiben.“ , wahllose Vermögensbeschlagnahme.“