Die thailändische Börsenaufsichtsbehörde hat Thailands führende Krypto-Börse Bitkub zum zweiten Mal innerhalb von XNUMX Tagen gerügt.
Neuer Monat, neue Klage
Die offizielle Pressemitteilung herausgegeben von der Marktregulierungsbehörde, skizzierte die Einzelheiten der bei einem Zivilgericht eingereichten Klage und enthüllte, dass die Börse zusammen mit zwei verbundenen Personen zivilrechtlichen Sanktionen ausgesetzt war, weil sie angeblich am Waschhandel beteiligt waren.
Einfach ausgedrückt ist Wash-Trading, wenn ein Vermögenswert innerhalb eines sehr kurzen Zeitfensters von derselben Einheit gekauft und verkauft wird, um den Eindruck eines gesunden Handelsvolumens zu erwecken.
Die SEC hat außerdem verlangt, dass die Täter zivilrechtliche Geldbußen in Höhe von 24,161,292 Baht (634,000 US-Dollar) zahlen, um die Kosten zu erstatten, die der Aufsichtsbehörde während der Untersuchung entstanden sind.
Darüber hinaus hat die Regulierungsbehörde die Staatsanwaltschaft aufgefordert, beschuldigten Personen für einen Zeitraum von sechs Monaten die Beteiligung an Handelsaktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten oder Terminkontrakten für digitale Vermögenswerte zu untersagen.
Letzten Monat hat die thailändische SEC Geldstrafe Bitkub Chief Technology Officer Samret Wajanasathian 8.5 Millionen thailändische Baht (235,000 $) über einen KUB-Token-Insiderhandelsfall, der ans Licht kam. Der Exekutive wurde ferner für 12 Monate die Ausübung einer Führungsposition untersagt.
Anfang Mai dieses Jahres hat das Criminal Fining Committee der thailändischen SEC Geldstrafe Bitkub wegen Nichteinhaltung der SEC-Auflistungsregeln für digitale Assets.
Die Regulierungsbehörde wies auch auf den Interessenkonflikt hin, der sich aus der Börsennotierung ihrer eigenen Münze, der KUB-Münze, ergab, und darauf, dass dabei keine Schutzmaßnahmen ergriffen wurden.
Fünf Mitglieder des Auswahlausschusses für digitale Vermögenswerte wurden wegen Nichteinhaltung identifiziert und mit einer Geldstrafe von jeweils 2.5 Millionen thailändischen Baht belegt, zusammen mit einer Geldstrafe in ähnlicher Höhe, die der Börse selbst auferlegt wurde.
Folgen von Kontroversen
Die Komplikationen von Bitkub mit der Marktregulierungsbehörde haben dazu geführt, dass einer seiner größten Deals verworfen wurde.
Bitkub machte im November 2021 Schlagzeilen danach News gab bekannt, dass die Siam Commercial Bank Pcl (SCB), Thailands älteste und eine der größten Banken, in Gesprächen mit der Börse war, um einen Anteil von 51 % für 17.85 Milliarden thailändische Baht zu erwerben, was sich damals auf rund 537 Millionen US-Dollar belief.
Dieser Kauf hätte SCB eine Mehrheitsbeteiligung an Bitkub verschafft. Der Deal sollte bis zum ersten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden. Die Ankündigung des Deals brachte Bitkubs Bewertung auf über eine Milliarde Dollar und veranlasste Bitkubs Coin, sich im Wert zu verdreifachen.
Am 25. August SCB angekündigt dass es den Deal über eine halbe Milliarde Dollar zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Bitkub absagte, unter Berufung auf Komplikationen und ungelöste regulatorische Probleme mit der thailändischen SEC.
Quelle: https://ambcrypto.com/thailands-bitkub-in-market-regulators-crosshairs-yet-again/