Thailändische SEC will Bitkub und vier weitere Personen in angeblichem Wash-Trading-Fall strafrechtlich verfolgen

Thailands Securities and Exchange Commission (SEC) hat Bitkub, die größte Kryptowährungsbörse des Landes, und vier weitere Straftäter ihrer angeblichen Beteiligung am Wash-Trading beschuldigt.

Die Personen müssen eine Geldstrafe von über 600,000 US-Dollar zahlen.

Bitkub an Wash-Trading-Fall beteiligt?

Gemäß einer Pressemitteilung Am Dienstag (27. September 2022) behauptete die thailändische SEC, dass zwei Personen – Herr Anurak und Herr Sakon Srakawee – Wash-Trading auf der Bitkub-Plattform durchgeführt hätten.

Was die Kryptoindustrie betrifft, ist Wash Trading eine Praxis, bei der ein Händler digitale Vermögenswerte an sich selbst kauft und verkauft, wodurch eine falsche Marktaktivität geschaffen und auch sein Handelsvolumen aufgebläht wird.

In der Zwischenzeit stellte die SEC fest, dass die Behörde ursprünglich beschlossen hatte, zivilrechtliche Sanktionen gegen die drei Täter zu verhängen, Bitkub und die beiden Personen sich jedoch Berichten zufolge weigerten, die Sanktionen einzuhalten und die Angelegenheit zu regeln. Die Regulierungsbehörde fordert daher die Verfolgung der Täter vor einem Zivilgericht.

Die thailändische Aufsichtsbehörde beantragt das Verbot von Anurak und Sakon, Direktoren zu sein oder Führungspositionen zu bekleiden. Außerdem sollte den Tätern der Handel mit Kryptowährungen untersagt werden.

Darüber hinaus wurden Bitkub und die Personen in dem Fall zur Zahlung von 24,161,292 Baht (ca. 636,000 US-Dollar) verurteilt. Die Strafe wird verwendet, um die Untersuchungskosten der SEC zu erstatten.

In einer separate Ankündigung, erhob die Aufsichtsbehörde auch Vorwürfe zum Waschhandel im Zusammenhang mit der lokalen Digital-Asset-Börse Satang Corporation. Nach Angaben der SEC haben Berichten zufolge zwei Straftäter, LLC Fair Expo und Mikalai Zahorski, Waschhandel auf Satang durchgeführt.

Wie im Fall der ersten drei erklärte die SEC, dass LLC Expo Fair und Mikalai die zivilrechtlichen Sanktionen nicht einhielten und vor einem Zivilgericht verfolgt würden. Beide Täter wurden mit einer Geldstrafe von 12 Millionen Baht (317,660 US-Dollar) belegt.

Thailand behält die Kryptoindustrie unter starkem regulatorischem Einfluss

Die neueste Entwicklung kommt kurz nachdem die thailändische SEC eine Geldstrafe von 235,000 US-Dollar gegen den Chief Technology Officer (CTO) von Bitkub verhängt hat, der beschuldigt wurde, angeblich in Insiderhandel verwickelt zu sein.

Kürzlich forderte die lokale Regulierungsbehörde öffentliche Kommentare zu ihrer Entscheidung dazu Verbot lokale Kryptofirmen daran hindern, Kredit- und Staking-Dienste anzubieten, um Händler zu schützen. Mehrere Unternehmen für die Verleihung von Kryptowährungen Konkurs angemeldet in letzter Zeit.