Die thailändische Aufsichtsbehörde befragt den CEO von Zipmex wegen angeblicher illegaler Operationen

• Die thailändische SEC eröffnete eine neue Suche bei Zipmex wegen des Verdachts, dass sie gegen das Gesetz verstoßen hat.
• Die Regulierungsbehörde forderte ihren CEO auf, bis nächsten Donnerstag Klarstellungen vorzunehmen.
• Letztes Jahr fror Zipmex den Zugang zu Kundenkonten ein und stoppte Abhebungen.

Laut lokalen Medienberichten ist das Thailand Securities and Exchange Commission (SEC) ermittelt, ob die bankrotte Krypto-Börse Zipmex gegen staatliche Vorschriften verstoßen hat, indem sie einige Digital-Asset-Dienste angeboten hat.

Der Bericht stellte fest, dass die Aufsichtsbehörde im vergangenen Jahr an den CEO von Zipmex, Akalarp Yimwilai, geschrieben und davor gewarnt hatte, dass das Unternehmen illegal als Fondsmanager für digitale Vermögenswerte gehandelt haben könnte. Die thailändische SEC gab dem CEO bis zum 12. Januar 2023 Zeit, um Klarstellungen vorzunehmen.

Die Kluft zwischen Zipmex und der thailändischen SEC geht auf das Jahr 2016 zurück, als die Aufsichtsbehörde den Austausch einer polizeilichen Untersuchung unterzog und behauptete, die Kryptofirma habe unvollständige Informationen in ihren Verfahrensdokumenten bereitgestellt.

Einige Jahre später fror Zipmex den Zugang zu Kundenkonten ein und stoppte Abhebungen unter Berufung auf finanzielle Schwierigkeiten. Insbesondere steht V Ventures, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Thoresen Thai Agencies PCL, kurz vor der Übernahme von Zipmex für etwa 100 Millionen US-Dollar. Laut einem Bericht erwartet die Börse, dass sie bis April 2023 Kundenkonten mit Mitteln aus der Übernahme entsperren wird.

Im vergangenen Monat kündigte die thailändische Regierung an, dass sie einen neuen Prozess zur Verbesserung der Verwaltung digitaler Vermögenswerte entwerfe, einschließlich strengerer Vorschriften zur Erhöhung des Anlegerschutzes. Die Vermögensregulierungsbehörde hob die wiederkehrenden Ausfälle bedeutender virtueller Vermögensverwalter als Hauptanliegen hervor und veranlasste den neuen Schritt.

Die thailändische SEC richtete daraufhin ein Komitee ein, das aus relevanten Regierungsbehörden und Vertretern des Privatsektors besteht, um Möglichkeiten zur Verbesserung der Gesetze für digitale Vermögenswerte zu untersuchen und vorzuschlagen.

Im vergangenen September initiierte die thailändische SEC eine öffentliche Anhörung zum Verbot von Einlagen- und Kreditgeschäften. Das vorgeschlagene Verbot würde es für Betreiber illegal machen, Kryptoeinlagen mit dem Versprechen einer höheren Rückzahlung zu akzeptieren, selbst wenn diese Mittel aus Marketingbudgets und nicht aus dem steigenden Wert der Vermögenswerte stammen.

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