Von der US-Börsenaufsicht SEC befragte wichtige Terra-Mitarbeiter haben ein potenzielles Geldwäscheprogramm von Do Kwon aufgedeckt.
Seit dem Zusammenbruch von Terra Luna und UST und der anschließenden Einführung von Terra 2.0 Alle Augen waren auf Do Kwon gerichtet und sein Team bei Terraform Labs. Gegen den Gründer und TFL wurden zahlreiche Vorwürfe erhoben, von denen einige stichhaltige Beweise enthalten. Sogar die südkoreanischen Behörden haben eine Untersuchung gegen TFL und Do Kwon eingeleitet.
Nun mischt sich die US-Börsenaufsicht SEC ein. Nach Angaben von Naver, Do Kwon wusste bereits Monate zuvor, dass Terra kurz vor dem Untergang stand. Anscheinend hat Kwon innerhalb dieser Monate viel Geld aus Unternehmensmitteln ausgezahlt.
80 Millionen Dollar pro Monat
Anscheinend war Do Kwon sehr daran interessiert, so viele Gelder wie möglich auszuzahlen, bevor Terra Luna zusammenbrach. Die befragten Mitarbeiter haben gegenüber der SEC bestätigt, dass Do Kwon monatlich Gelder in Höhe von 80 Millionen US-Dollar aus Unternehmensmitteln an das Unternehmen überwiesen hat geheime Krypto-Geldbörsen und ausländische Bankkonten. Im Grunde ist das ähnlich Geldwäsche, und das gefällt den US-Behörden nicht.
Wenn diese Anschuldigungen durch genügend Beweise belegt werden, könnten Do Kwon und TFL in noch größere Schwierigkeiten geraten als derzeit. Die beiden Unternehmen werden in Südkorea bereits wegen Steuerhinterziehung angeklagt, wobei das Finanzamt rund 78 Millionen US-Dollar an Steuererstattungen und Geldstrafen verlangt.
Sie sagten den Zusammenbruch von Terra voraus
Weitere Berichte südkoreanischer Medien zeigen, dass Do Kwon und TFL bereits Monate vor dem Zusammenbruch von Luna und UST wussten, dass Terra auf die Mauer zusteuerte.
Die genannten Mitarbeiter, die aus der Ferne befragt wurden, haben bestätigt, dass sie Kwon vor der potenziell drohenden Gefahr im Zusammenhang mit den Konstruktionsfehlern des Terra-Ökosystems gewarnt haben, Kwon ignorierte die Warnungen jedoch und fuhr mit seiner Geldwäsche-Masche fort.
Gestern Terra Anchor Developer bestätigt Do Kwon erhöhte den Zinssatz eine Woche vor der Markteinführung absichtlich von 3.6 % auf 20 %, was den UST-Absturz zur Folge hatte.
„Kurz vor der Einführung habe ich CEO Kwon vorgeschlagen, den Zinssatz zu senken, aber das wurde nicht akzeptiert.“
Heute hat ein US-Gericht Terras Do Kwon und Terraform Labs angewiesen, den Vorladungen der SEC Folge zu leisten.
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Quelle: https://thecryptobasic.com/2022/06/09/tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-before-terra- implodiert/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-millions-of-dollars-months-before-terra-imploded