Tether streikt beim WSJ wegen „abgestandener Behauptungen“ über gefälschte Dokumente für Bankkonten

Das Unternehmen hinter Stablecoin Tether (USDT) hat einen Bericht des Wall Street Journal (WSJ) zurückgewiesen, in dem behauptet wird, es habe Verbindungen zu Unternehmen, die Dokumente gefälscht und Briefkastenfirmen eingesetzt haben, um den Zugang zum Bankensystem aufrechtzuerhalten.

Am 3. März das WSJ berichtet auf durchgesickerte Dokumente und E-Mails, die angeblich enthüllen, dass mit Tether und seiner Schwester-Kryptowährungsbörse Bitfinex verbundene Unternehmen Verkaufsrechnungen und Transaktionen gefälscht und sich hinter Dritten versteckt haben, um Bankkonten zu eröffnen, die sie sonst möglicherweise nicht hätten eröffnen können.

In einem 3. März Aussage, nannte Tether die Ergebnisse des Berichts „abgestandene Behauptungen von vor langer Zeit“ und „völlig ungenau und irreführend“ und fügte hinzu:

„Bitfinex und Tether verfügen über erstklassige Compliance-Programme und halten sich an die geltenden gesetzlichen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Know-Your-Customer und Terrorismusfinanzierung.“

Die Firma sagte weiter, sie sei ein „stolzer“ Partner der Strafverfolgungsbehörden und unterstütze „routinemäßig und freiwillig“ Behörden in den Vereinigten Staaten und im Ausland.

Chief Technology Officer von Tether und Bitfinex, Paolo Ardoino, twitterte am 3. März, dass der Bericht „Fehlinformationen und Ungenauigkeiten“ enthalte, und unterstellte dem WSJ, es seien Clowns.

Ich bin beim PlanB-Jubiläum in #lugano
So viel Energie und Menschen, die aufgeregt sind, darüber zu sprechen #Bitcoin
Während ich auf der Bühne war, hörte ich ein paar Clownhupen, ziemlich sicher war es WSJ.
Wie immer jede Menge Fehlinformationen und Ungenauigkeiten. Arme Jungs, müssen schwierig sein, aber sie brauchen bessere Medien.
– Paolo Ardoino (@paoloardoino) 3. März 2023

Cointelegraph kontaktierte Tether und Binfinex, um einen Kommentar zu dem Bericht und ihrer Erklärung abzugeben, erhielt jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort.

Der WSJ-Bericht behauptet, Tether und Bitfinex hätten sich selbst verschleiert

Der Bericht des WSJ skizziert – durch seine gemeldete Überprüfung von durchgesickerten E-Mails und Dokumenten – die offensichtlichen Geschäfte von Tether und Bitfinex, um mit Banken und anderen Finanzinstituten in Verbindung zu bleiben, die, wenn sie verloren gehen, laut einer von eingereichten Klage „eine existenzielle Bedrohung“ für ihr Geschäft darstellen würden das Paar gegen die Wells Fargo Bank.

Eine der durchgesickerten E-Mails deutet darauf hin, dass die in China ansässigen Vermittler des Unternehmens versuchten, „das Bankensystem zu umgehen, indem sie gefälschte Verkaufsrechnungen und Verträge für jede Einzahlung und Auszahlung bereitstellten“.

*Screenshot der Schlagzeile aus dem Wall Street Journal. Quelle: Wall Street Journal*

Es gab auch Anschuldigungen in dem Bericht, dass Tether und Bitfinex verschiedene Mittel eingesetzt haben, um Kontrollen zu umgehen, die sie von Finanzinstituten eingeschränkt hätten, und Verbindungen zu einer Firma hatten, die angeblich unter anderem Geld für eine von den Vereinigten Staaten benannte Terrororganisation gewaschen hat.

In der Zwischenzeit teilte eine mit der Angelegenheit vertraute Person dem WSJ mit, dass Tether vom Justizministerium (DOJ) unter der Leitung der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York untersucht wird. Die Art der Untersuchung konnte nicht festgestellt werden.

Tether wurde in den letzten Monaten mehrfach wegen Fehlverhaltens beschuldigt und musste kürzlich einen separaten WSJ-Bericht von Anfang Februar herunterspielen, in dem behauptet wurde vier Männer kontrollierten ca. 86 % der Kanzlei seit 2018.

In ähnlicher Weise musste es das bekämpfen, was es „FUD“ (Angst, Unsicherheit und Zweifel) aus einem WSJ-Bericht vom Dezember 2022 nannte bezüglich seiner besicherten Darlehen und versprach anschließend, die Kreditvergabe aus seinen Reserven einzustellen.