Terras Komplott verdichtet sich: Staatsanwälte decken geheime Tochtergesellschaft auf, die als Geldkanal genutzt wird

Die laufende Untersuchung des Absturzes von Terra hat Berichten zufolge eine neue Wendung genommen, da die Behörden eine neue Krypto-Entität namens „Flexe“ mit Terra und Do Kwon verbunden haben, so die lokale koreanische Nachrichtenagentur KBS News.

Terras geheime Tochtergesellschaft gehört zu Do Kwon

Das Terra-Debakel scheint noch nicht vorbei zu sein. 1Staatsanwälte in Südkorea sollen angeblich eine Tochtergesellschaft von Terraform Labs entdeckt haben KBS-Nachrichten. Staatsanwälte behaupten, dass das Unternehmen, das als FLEXE Corporation bekannt ist, den Geldtransfer aus dem Ausland zu Terra-Mitarbeitern erleichtert hat. Die Behörden in Südkorea begannen im Mai mit der Untersuchung der Angelegenheit, nachdem weithin über den Zusammenbruch von Terraform Labs berichtet worden war.

Kwon Do-hyung, auch bekannt als Do Kwon, der CEO von Terraform Labs, ist laut KBS der einzige interne Direktor der FLEXE Corporation. Das sogenannte Unternehmen existiert angeblich nur auf dem Papier.

A search on Naver, Südkoreas Äquivalent zu Google, scheint darauf hinzudeuten, dass ein Unternehmen namens FLEXE Corporation seinen Hauptsitz im Seocho-Distrikt von Seoul hat, im selben Gebäude wie ein Unternehmen, das zur Finanzierung der Stiftung für Terraform beigetragen hat.

BTC/USD wird über 20 $ gehandelt. Quelle: TradingView

Der Standort des Hauptsitzes der FLEXE Corporation wurde von einem KBS-Reporter besucht. Der Reporter wurde jedoch darüber informiert, dass ein solches Geschäft in der Struktur nicht vorhanden war. Laut einem Gebäudemanager, der mit dem Reporter sprach, hatten sie noch nie von der FLEXE Corporation gehört und konnten keine Beweise dafür finden, dass das Unternehmen jemals Raum in dem Gebäude gemietet hatte.

Die Behörden behaupten, Bargeldbewegungen verfolgt zu haben, die ihren Ursprung in Terras Singapur-Basis hatten und sich auf insgesamt 6 Milliarden koreanische Won (etwa 4.5 Millionen US-Dollar) und 12 Milliarden Won (etwa 9 Millionen US-Dollar) beliefen. Die Gelder flossen dann zu Terras Büro auf den Britischen Jungferninseln, bevor sie FLEXE in Südkorea und andere Tochtergesellschaften von Terra erreichten.

Laut KBS fungierte das Unternehmen als Kanal für das Geld, das durch Liquidationen von Kryptowährungen erhalten wurde.

Es gibt Gerüchte, dass Flexe mit Kryptowährungen handelt, die selten von Kryptowährungsbörsen veröffentlicht werden. Laut einem ehemaligen Terra-Entwickler war der Geldzufluss der Flexe Corporation während einer speziellen Steueruntersuchung des National Tax Service im vergangenen Jahr ein Problem.

Lokale medien Berichte bereits im Februar zeigen, dass Terraform Labs nicht aktiv versucht hat, die Existenz von FLEXE zu verbergen.

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Machen Sie Kwon in endlosen Leiden

Seit der TERRA/LUNA-Katastrophe hat sich der gesamte Krypto-Sektor verändert, und die Krypto-Community hat sich nicht von dem historischen Ereignis erholt und wird es angesichts der anhaltenden Verschwörungsvorwürfe wahrscheinlich auch nicht so schnell tun.

Südkoreanische Börsen waren bestrebt, sich von dem „LUNAC/Terra-Vorfall“ zu distanzieren, wie er von Gesetzgebern bezeichnet wurde.

In den letzten Monaten wurde die Aufmerksamkeit auf die Vorschriften zur Auflistung und Delistung gelenkt, wobei viele die Tatsache kritisierten, dass die Börsen es versäumt haben, LUNAC auf koordinierte Weise von der Liste zu nehmen. Nach dem Preisverfall im Mai entfernten einige Börsen den Token von ihren Listen, während andere den Händlern erlaubten, den Token noch einige Wochen lang zu verwenden, bis die LUNAC-Unterstützung im Juni offiziell endete.

Laut Yonhap, hat die Korea Digital Asset Providers Association, eine Gruppe, die sich aus einigen kleineren lokalen Krypto-Börsen zusammensetzt, die Einrichtung eines „Kryptoasset-Überprüfungsausschusses“ für die gesamte Branche vorgeschlagen. Dieses Komitee wäre für die Auswahl zuständig, welche Coins zu den Plattformen der inländischen Börsen hinzugefügt und von diesen gelöscht werden könnten.

Das vorgeschlagene Komitee wäre auch für die „Compliance-Überwachung“, die Bewertung der „Nachhaltigkeit“ der Coins und das „Niveau der Investorenkommunikation“ verantwortlich.

Der Vorschlag skizziert auch Verfahren zur Überwachung unlauterer Handelspraktiken wie Insiderhandel und Marktmanipulation.

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