Terra Do Kwon, Daniel Shin ordnete „Benachrichtigung bei Ankunft“ und „Ausreiseverbot“ an

Das südkoreanische Kriminalermittlungsteam hat ehemalige und aktuelle Führungskräfte von TerraForm Labs, darunter Do Kwon und Daniel Shin, mit „Benachrichtigung bei Ankunft“ und „Ausreiseverbot“ beworben. Das südkoreanische Justizministerium genehmigt den Antrag der Staatsanwaltschaft auf weitere Ermittlungen zu Betrugsvorwürfen gegen TerraForm Labs und seine Führungskräfte.

Staatsanwälte fordern Ermittlungen gegen die Terra-Gründer Do Kwon und Daniel Shin

Das südkoreanische Justizministerium hat dem Antrag des Gemeinsamen Ermittlungsteams der Staatsanwaltschaft für Finanz- und Wertpapierkriminalität des Südbezirks von Seoul zugestimmt, eine „Benachrichtigung bei der Ankunft“ über Terras Do Kwon herauszugeben, heißt es lokale Nachrichtenmedien am 27. Juli. Außerdem gilt ein „Abreiseverbot“ für aktuelle und ehemalige Führungskräfte von TerraForm Labs, darunter Mitbegründer Daniel Shin und ehemaliger Vizepräsident Kim Mo.

Die Mitteilungen werden dem Kriminalermittlungsteam helfen, Do Kwon nach seiner Ankunft aus Singapur wegen Betrugs- und Geldwäschevorwürfen weiter zu untersuchen. Darüber hinaus werden auch andere Führungskräfte im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von TerraUSD (UST) und Terra (LUNA) untersucht.

Darüber hinaus wird Do Kwon vorgeworfen, weiterhin Terra (LUNA)-Token anzubieten, ohne die Anleger über seine Anlagerisiken zu informieren. Er ist außerdem verpflichtet, dem Gerichtsverfahren zu den gegen ihn eingereichten Klagen von Terra-Investoren beizuwohnen.

Mittlerweile hat sich Daniel Shin von Do Kwon und Terra distanziert und einen Hinweis auf seiner Chai-App gepostet. Letzte Woche, die Das Ermittlungsteam führte eine Razzia durch das Haus und die Büros von Daniel Shin im Zusammenhang mit dem Absturz der Terra-LUNA. Transaktionsaufzeichnungen und Dokumente im Zusammenhang mit TerraForm Labs wurden auch bei einer Durchsuchung und Beschlagnahme bei 15 Kryptounternehmen gesammelt. Zu den Krypto-Börsen gehören Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit und Gopax.

Sammelklage gegen TerraForm Labs und seine Gründer in den USA

Drei Sammelklagen wurden in den USA von den führenden Anwaltskanzleien Scott+Scott Attorneys at Law LLP, The Rosen Law Firm und Bragar Eagel & Squire gegen TerraForm Labs, Do Kwon und verbundene Unternehmen eingereicht.

Terra-Insider „FatMan“ bestätigte gestern in einem Tweet, dass dies der Fall sein wird Beitritt zu den Sammelklagegesetzen von Scott+Scottuit als Kläger zusammen mit dem Hauptkläger Nick Patterson. Sie bereiten außerdem eine weitere Sammelklage gegen Do Kwon wegen Betrugs gegen Tausende von Anlegern vor.

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