Südkoreanische Aufsichtsbehörden untersuchen Banken nach verdächtigen Überweisungen in Höhe von 6.5 Mrd. USD

Gegen in Südkorea ansässige Banken wird ermittelt, weil sie angeblich illegale Auslandsüberweisungen in Höhe von 6.5 Milliarden US-Dollar ermöglicht haben. Diese Überweisungen waren mit den Unternehmen verbunden, die sich mit Kryptowährungs-Arbitrage befassten.

Südkoreanische Banken untersuchten verdächtige Überweisungen im Wert von über 6.5 Milliarden US-Dollar

Ein Bericht der Asia Times ordnete im Juli eine Untersuchung südkoreanischer Banken an, nachdem gegen Ende Juni viele Auslandsüberweisungen aufgedeckt worden waren. Die Untersuchung ergab, dass die meisten der 6.5 Milliarden US-Dollar, die von Januar 2021 bis Juni 2022 ins Ausland überwiesen wurden, von Krypto-Börsen stammten, bevor sie an Standorte in Übersee geschickt wurden.

Die Art dieser Transaktionen zeigte, dass einige koreanische Firmen die „Kimchi-Prämie (kimp)“ ausnutzten. Die Kimchi-Prämie ist die Differenz der Kryptopreise an in Südkorea ansässigen Börsen im Vergleich zu ausländischen Börsen.

Investoren können Krypto an ausländischen Börsen kaufen und an lokalen koreanischen Börsen handeln, um davon zu profitieren. Die Aufsichtsbehörden haben auch ihre Besorgnis über den Kimchi-Prämienhandel zum Ausdruck gebracht, da er die Kapitalflucht fördert.

Im vergangenen April überstieg die Kimchi-Prämie 20 %, liegt aber jetzt bei etwa +3.37 %. Ein Bericht der Shinhan Bank und der Woori Bank deckte auf, dass die meisten der überwiesenen Gelder zuerst von inländischen Kryptowährungsbörsen und auf andere Firmenkonten im Besitz koreanischer Firmen überwiesen wurden.

Das enorme Wachstum großer Überweisungen hat Bedenken geweckt, dass Investoren eine große Anzahl von Geldern verwenden, um die Kimchi-Prämie zu verletzen, so ein Bericht von Asien Zeiten. Laut a KBS Nachrichtenagentur gibt es auch andere Verdachtsmomente, dass die überwiesenen Gelder zur Unterstützung der Geldwäsche verwendet wurden. Einige Angestellte der unberechtigten Unternehmen, die die Überweisungen unterstützten, wurden ebenfalls festgenommen.

Einige Banken drohen Sanktionen

Der Gesamtbetrag der Auslandsüberweisungen überstieg die Erwartungen des FSS, nachdem er den Banken befohlen hatte, die Angelegenheit zu untersuchen. Der Bericht der Asia Times sagte weiter, dass der FSS interne Untersuchungen bei lokalen Banken durchführen würde, um die zusätzlichen Gelder aufzudecken, die überwiesen wurden und gegen die lokalen Vorschriften verstießen.

Es wird auch erwartet, dass der FSS Sanktionen gegen Shinhan- und Woori-Banken verhängt, weil sie einige der größten Überweisungen unterstützt haben. Der Bericht zitierte außerdem den Leiter des FSS, Lee Bok-Hyeon, der sagte, dass sie die Devisentransaktionen ernst nehmen und dass Sanktionen gegen den Sektor verhängt werden könnten. Die internen Untersuchungen, die bei den Banken Shinhan und Woori durchgeführt werden, werden am 19. August abgeschlossen, danach könnten Maßnahmen gegen die beiden Institute ergriffen werden.

Verbunden

Tamadoge – Spielen Sie, um Meme-Münzen zu verdienen

• Verdiene TAMA in Kämpfen mit Doge Pets
• Begrenztes Angebot von 2 Mrd., Token Burn
• NFT-basiertes Metaverse-Spiel
• Vorverkauf jetzt live – tamadoge.io