Südkoreanische Staatsanwälte haben eine „Benachrichtigung bei der Ankunft“ und ein Reiseverbot für den Gründer und Mitbegründer von Terra, Do Kwon, und Daniel Shin, eine südkoreanische Nachrichtenagentur, erlassen Donga berichtet am 27. Juli.
Eine „Benachrichtigung bei der Ankunft“ bedeutet, dass die Ermittler informiert werden, wenn eine Person von Interesse in das Land einreist, und wird normalerweise nur für entscheidende Ermittlungen verwendet.
Mach Kwon Berichten zufolge lebt in Singapur.
In dem Bericht heißt es, dass Kwon weiterhin Terra-Token anbietet, ohne die Anleger über die Risiken solcher Investitionen zu informieren.
Terra-Mitbegründer mit Reiseverbot ins Visier genommen
Die südkoreanische Staatsanwaltschaft verhängte auch ein Reiseverbot gegen Daniel Shin und den ehemaligen Vizepräsidenten von Terraform Labs, Kim Mo.
Shin hat bestand darauf, dass er 2020 die Verbindung zu Terraform Labs abgebrochen hat.
Südkoreanische Ermittler haben kürzlich Shins Haus durchsucht und untersuchen seine Firma Chai Corp. The RAID ebenfalls betroffen mehrere Kryptobörsen in Südkorea, darunter Gopax, Bithumb und UpBit.
Untersuchungen haben bereits stattgefunden enthüllt dass FLEXE, ein ruhendes Unternehmen ohne physisches Büro, benutzt wurde, um Geld von mit Terra verbundenen Firmen aus Übersee in das Land zu schleusen.
Ein Reiseverbot wurde auch für große Terra-Entwickler erlassen, um sie daran zu hindern, das Land zu verlassen.
Terra sieht sich in den USA mit mehreren Gerichtsverfahren konfrontiert
Projektinvestoren haben auch verklagt Do Kwon, Terraform Labs und andere Partnerfirmen, darunter bankrott Three Arrows Capital in den Vereinigten Staaten und Südkorea.
Inzwischen haben die USA und Südkorea Übereinstimmung bei der Untersuchung von Terra und anderen Krypto-Verbrechen zusammenzuarbeiten.
Quelle: https://cryptoslate.com/south-korea-issue-notification-of-arrival-for-terras-do-kwon/