Nachrichten der Redaktion- FSS ermittelt gegen Südkoreas führende Banken wegen unethischer Kryptotransaktionen.
- FSS forderte die Banken auf, eine Prüfung wichtiger Devisentransaktionen einzureichen.
Zwei der Südkorea Die größten Banken werden vom Financial Supervisory Service (FSS) des Landes auf mögliche Verbindungen zu unethischen kryptobasierten Transaktionen untersucht. Die Banken Woori und Shinhan stehen im Verdacht, an der nicht verbuchten grenzüberschreitenden Zahlung in Höhe von 3.4 Milliarden US-Dollar beteiligt zu sein.
Die Finanzaufsichtsbehörden haben einen Betrag von 1.3 Milliarden US-Dollar für die fünf Filialen der Woori Bank und 1.9 Milliarden US-Dollar für die elf Filialen der Shinhan Bank berechnet. Und das alles über einen Zeitraum von 17 Monaten, von Februar 2021 bis Juli 2022.
Ein hochrangiger Beamter des FSS berichtete letzte Woche in den Nachrichten, dass einige dieser ungewöhnlichen Geldströme enthalten seien Kryptowechsel zu. Jetzt hat die FSS jede Bank aufgefordert, bis Ende Juli eine Prüfung der nachweisbaren Auslandstransaktionen oder Kryptozahlungen einzureichen, die zwischen 2021 und dem ersten und zweiten Quartal 1 getätigt wurden.
Die Banken weigerten sich, den Vorwurf darzulegen. Und die FSS hat allein in der letzten Woche 15 Standorte durchsucht, darunter auch die sieben größten Krypto-Börsen.
FSS berichtete:
„Wir werden strenge Maßnahmen gegen die Banken ergreifen, die sich nicht an die Forex-Regeln gehalten haben oder gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen haben.“
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Quelle: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/