Solana NFT Project Rug zieht Investoren für 1.3 Millionen Dollar an – trotz bürgerlicher „Verifizierung“

Am 11. Januar zogen Betrüger einen der größten ab NFT Teppich zieht in der Geschichte der Solana Blockchain. Die Betrüger machten sich mit 9,136 SOL oder damals rund 1.3 Millionen Dollar an Geldern davon, die von Möchtegern-Sammlern geschickt wurden, um „Big Daddy Ape Club“-NFTs zu prägen – außer dass es keine NFTs gab.

Und die Leute hinter dem Big Daddy Ape Club konnten mit den Geldern fliehen, obwohl der NFT-Drop von der dezentralen Identitätsprüfungsfirma Civic „verifiziert“ wurde.

Civic, eine in San Francisco ansässige Kryptofirma, die erstmals 2015 als Open-Source-Protokoll zur Identitätsprüfung auftauchte Ethereum, hat sich zu einem NFT-Prüfungs- und Verifizierungsdienst für das konkurrierende Blockchain-Netzwerk Solana umgestaltet. Civic gab Ende Dezember bekannt, dass es den Big Daddy Ape Club durch sein Programm „Verified by Civic Pass“ „verifiziert“ habe. Das Unternehmen gibt an, das Programm als kostenlosen Service für YouTuber konzipiert zu haben, um ihre reale Identität zu überprüfen und Vertrauen in ihren Communities aufzubauen.

Aber es war dieses Vertrauen, das der Big Daddy Ape Club ausnutzte. Und Civic sagt jetzt, dass es mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, um die Verantwortlichen für den Betrug aufzuspüren.

„Wir sind uns des gemeldeten Big Daddy Ape Club Rug Pull bewusst und dass es Opfer gibt. Wir nehmen diesen Angriff auf die NFT-Community ernst und unternehmen Schritte, um jede mögliche Unterstützung anzubieten“, twitterte Chris Hart, CEO von Civic, am Tag der Prägung.

Was war der Big Daddy Ape Club?

Big Daddy Ape Club wurde als eine Sammlung von 2222 NFTs mit Affenmotiven in Rechnung gestellt, die auf der Solana-Blockchain geprägt und auf der aufgeführt werden sollten Sonnenkunst NFT-Marktplatz. Aber es stellte sich heraus, dass es sich um einen klassischen „Rug Pull“ handelte – eine Art Exit-Betrug, der bei Kryptowährungen allzu häufig vorkommt und bei dem Entwickler plötzlich ein Projekt verlassen und mit dem Geld der Investoren verschwinden. Die Digitalkünstlerin und NFT-Bloggerin Faith Orr, die vorbeikommt ToasterFires auf Twitter detailliert beschrieben, was mit diesem Betrug auf ihrem Substack passiert ist:

„Das einzige, was ich immer wieder von den Opfern des Big Daddy Ape Club höre, ist, dass sie den Discord ein paar Stunden vor Mint gesperrt haben, was für viele bizarr war, da der Mint-Link normalerweise dort erscheint“, schrieb Orr. Orr wies auch darauf hin, dass die Opfer des Betrugs sagten, sie hätten ihre NFTs nach dem Senden von SOL nicht erhalten.

„Das ist ein besonders brutaler Schachzug ihrerseits“, schrieb Orr. „Die meisten Teppiche tun die grundlegende Höflichkeit, ihre Opfer mit NFTs zu belassen, selbst wenn sie nie auf Sekundärmärkten gelistet werden.“

Kurz darauf wurden der Twitter-Account, der Discord-Server und die Website des Big Daddy Ape Club dunkel. Solanart bestätigte den Teppichzug und wies darauf hin, dass Civic das Projekt überprüft hatte.

„Die Identität der Person, die sich als Gründer des BDAC-Projekts ausgegeben hat, wurde durch unser Programm überprüft“, erzählt Hart Entschlüsseln. „Wir arbeiten mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um ihre Ermittlungen zu unterstützen, wissen aber nicht, wie lange ihre Ermittlungen dauern werden.“

Mert, ein Software-Ingenieur bei Coinbase und ein Solana-Forscher, sagte Entschlüsseln dass dies der größte NFT Rug Pull ist, den er bisher verfolgt hat. Er sagte, er habe die Solana des Betrügers verfolgt Brieftasche und dass einige der Gelder auf Konten beim Kryptowährungsaustausch überwiesen wurden Binance. Nach Einreichung eines Berichts teilte die Börse Mert mit, dass sie die Konten inzwischen gesperrt habe und ebenfalls mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten werde, um Nachforschungen anzustellen, sagte er.

„Wir sind uns der jüngsten Berichte bewusst und unser Team untersucht die Angelegenheit weiter“, sagte ein Vertreter von Binance Entschlüsseln. Der Vertreter fügte hinzu, dass sich das Unternehmen nicht zu „spezifischen Engagements mit Strafverfolgungsbehörden“ äußert.

DYOR, NFA

Hart sagt, dass Civic ein Höchstmaß an Genauigkeit anstrebt, sagt aber, dass kein Verifizierungsprozess zu 100 % effektiv ist. „Wir unterstützen weder Projekte in diesem Programm noch führen wir über unsere Identitätsprüfungsdienste hinaus eine Due Diligence für sie durch“, sagte er. Aber obwohl das stimmt, könnte man potenziellen Investoren verzeihen, dass sie eine „Verifizierung“ mit einer Bestätigung verwechselt haben – und basierend auf den Hunderten von Antworten auf Harts ersten Tweet haben viele von ihnen das getan.

Das Verified by Civic Pass-Programm funktioniert, indem es die Kontrolle über das Twitter-Handle des Projekts, die Kontrolle über die Domain des Projekts und die Identitätsüberprüfung der Projektgründer durch die Erfassung von Ausweisdokumenten überprüft. Der Verifizierungsprozess umfasst auch einen 3D-Gesichtsscan der Person, die die Verifizierung abschließt, im Vergleich zu einem 2D-Fotoausweis. Aber es scheint, dass das vollständige Doxing nicht ausreichte, um die Entwickler des Big Daddy Ape Club davon abzuhalten, Sammler zu betrügen.

Einige Twitter-Nutzer, die die Geschichte verfolgten, stellten die Notwendigkeit von Wirtschaftsprüfern in Frage. „Warum wurden sie zu Schiedsrichtern von „gut“ und „nicht gut“ gemacht, wenn es um Projekte geht?“ NFT-Sammler Kylienft getwittert. „Sind diese Kriterien, die sie zur Bewertung von Projekten verwenden, überhaupt gültig? Schützt Doxxing und eine angemessene Aktivität in den sozialen Medien und eine gut aussehende Website tatsächlich die Anleger?“

Civic sagt, dass der Überprüfungsprozess darauf ausgelegt ist, Informationen mit den zuständigen Behörden im Falle eines Teppichzugs auszutauschen. Es steht in direktem Kontakt mit den in den USA ansässigen Behörden und beabsichtigt, uneingeschränkt zu kooperieren.

Hart erzählt Entschlüsseln dass Civic mit Magic Eden, dem volumenmäßig führenden NFT-Marktplatz auf Solana, für Vertrauens- und Sicherheitsdienste und mit der NFT-Projekt-Ranking-Site RadRugs eine Partnerschaft eingegangen ist, um sie in deren Sicherheits-Rangliste zu integrieren.

„In den letzten Monaten haben wir unsere Rolle erweitert, um das Vertrauen und die Sicherheit im gesamten NFT-Ökosystem zu stärken“, sagte Hart. Er fügte hinzu, dass Civic eine Partnerschaft mit Metaplex eingegangen ist, dem Unternehmen hinter dem Protokoll, das für die Erstellung von NFTs auf Solana verantwortlich ist, um den Einsatz von Bots im Netzwerk zu verringern, was weiterhin ein erhebliches Problem für NFT-Projekte auf Solana darstellt.

Weil die Transaktionsgebühren auf Solana im Gegensatz zu den nahe Null liegen Gas Gebühren im konkurrierenden Netzwerk Ethereumtechnisch versierte Händler können Bots verwenden, um das Netzwerk mit Transaktionen zuzuspammen und während eines IDO Token oder während einer Münzprägung wertvolle NFTs einzusammeln, um sie zu einem viel höheren Preis auf Sekundärmärkten weiterzuverkaufen.

Im vergangenen November kündigte Civic die Einführung von Ignite Pass an, einer kostenlosen Version seines Civic Pass, die dieses Problem lösen soll. Laut Civic verlangt Ignite Pass von NFT-Käufern den Nachweis ihrer „Lebendigkeit“ und bietet eine kostenpflichtige Upgrade-Option für hochwertige Auktionen.

Aber auch das scheint derzeit nicht wie beabsichtigt zu funktionieren: