Silberts DCG wird vom DOJ und der SEC wegen interner Transaktionen untersucht

Das US-Justizministerium (DOJ) und die Securities and Exchange Commission (SEC) haben Ermittlungen eingeleitet Barry Silbert's Digitale Währungsgruppe (DCG), um seine internen Geldtransfers und Kredite zu untersuchen, wie von berichtet Bloomberg News.

Staatsanwälte untersuchen die Übertragungen zwischen der DCG, einer umkämpften Tochtergesellschaft des Unternehmens, die darum bat, nicht genannt zu werden, da die Untersuchung noch nicht veröffentlicht wurde. Die Untersuchung umfasst auch DCG-Investoren und zielt darauf ab, herauszufinden, ob sie über diese Transfers und internen Darlehen informiert wurden.

Ein DCG-Sprecher kommentierte die Angelegenheit auf Anfrage von Silbert und sagte gegenüber Bloomberg:

„DCG hat eine starke Kultur der Integrität und hat seine Geschäfte immer rechtmäßig geführt. Wir haben keine Kenntnis oder Grund zu der Annahme, dass im Eastern District of New York Ermittlungen gegen DCG durchgeführt werden.“

Derzeit wird weder der DCG noch Silbert ein Fehlverhalten vorgeworfen. Die Ermittlungen sind jedoch aktiv, und die Staatsanwaltschaft hat um Interviews und Dokumente gebeten. Die SEC und das DOJ lehnten es ab, sich zu der Angelegenheit zu äußern.

Genese

Krypto-Kreditgeber Genese mischte sich auch als eine der Tochtergesellschaften der DCG in die Ermittlungen ein. Das Unternehmen sagte, es habe sich nicht zu bestimmten rechtlichen Angelegenheiten geäußert und fügte hinzu:

„Genesis pflegt einen regelmäßigen Dialog und kooperiert mit den zuständigen Regulierungsbehörden und Behörden, wenn Anfragen eingehen.“

DCG erlitt einen schweren Schlag wegen der finanziellen Probleme von Genesis. Darüber hinaus war Genesis stark vom Zusammenbruch von Three Arrows Capital (3AC) betroffen, einem der Unternehmen, das nach dem Absturz von Terra-Luna Insolvenz anmeldete.

Der FTX-Zusammenbruch ein paar Monate später half Genesis' Heilungsprozess nicht. Kurz nach dem Zusammenbruch von FTX, am 16. November, Genesis Angehalten Kundenentnahmen. Dann, am 5. Januar, der Kreditgeber entlassen 30% seiner Mitarbeiter und signalisierte, dass es Insolvenz nach Kapitel 11 anmelden könnte, indem es sagte, es versuche, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern.

Die Probleme von Genesis wurden mit der Krypto-Börse in Verbindung gebracht Gemini. Gemini-Gründer, die Winklevoss-Zwillinge, behauptet dass Silbert Genesis 1.675 Milliarden Dollar schuldete, und ein Teil dieser Schulden gehörte den Benutzern des Earn-Programms von Gemini.

Obwohl Silbert den Zwillingen antwortete und sagte, dass die DCG keine ausstehenden Schulden gegenüber Genesis habe, lehnten die Zwillinge die Annahme ab und baten Silbert, damit aufzuhören, so zu tun, als seien er und die DCG „unschuldige Zuschauer und hätten nichts mit der Schöpfung zu tun dieses Chaos."