Das algorithmische Handelsunternehmen Statistica Capital reichte eine mutmaßliche Sammelklage gegen die kryptofreundliche Signature Bank wegen ihres angeblichen Wissens über die Vermischung von Geldern zwischen der bankrotten Börse FTX und Alameda Research ein.
Statistica behauptet, dass die Signature Bank entgegen ihrer Empfehlung ab Juni 2020 über ihr Signet-Zahlungsnetzwerk für FTX bestimmte Gelder an Alamedas Bankkonten gesendet hat. 20 konforme „Signet-Tokens“.
Statistica beschuldigt die Signaturbank, ihre Treuepflicht verletzt zu haben
Laut Statistica Gerichtsakten, FTX überwies Kundeneinlagen von Alameda-Konten mit einem „nicht gesetzlichen Zahlungsmittel“ namens „E-Geld“. Während FTX-Kunden bestätigen konnten, dass Gelder zu ihren Konten hinzugefügt wurden, behauptet Statistica, dass Kundengelder die Konten von Alameda nicht verlassen hätten. FTX und Sam Bankman-Fried haben angeblich Kundeneinlagen verwendet, um Kredite an Alameda zu vergeben, und gingen so weit, dem bankrotten Hedgefonds eine Kreditlinie von 65 Milliarden Dollar anzubieten.
Das sich vermischen von FTX-Kundengeldern mit dem Geld von Alameda steht im Mittelpunkt eines Strafverfahrens gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried, der in den USA mit acht Anklagen konfrontiert ist, darunter Geldwäsche und Überweisungsbetrug. In einer separaten Zivilklage hat die SEC Sam Bankman-Fried wegen Falschdarstellung der Beziehung zwischen FTX und Alameda gegenüber Investoren verklagt.
Laut Statistica verarbeitete Signature wissentlich Transaktionen, die gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von FTX verstießen, und erfüllte seine treuhänderische Rolle gegenüber Kunden nicht.
Gestern, Binance angekündigt plant, Banküberweisungen in USD am 8. Februar 2023 aus unbekannten Gründen auszusetzen. Früher, es benachrichtigt Kunden, dass die Signature Bank nur SWIFT-Überweisungen von 100,000 $ oder mehr zwischen ihr und Binance-Kunden unterstützen würde, was Spekulationen, dass Aussetzungen mit der Signature Bank zusammenhängen, Glaubwürdigkeit verleiht.
Zentralisierte Börsen haben weniger Optionen, um eine kritische Rolle zu erfüllen
Der Boden unter den Füßen der am stärksten zentralisierten Börsen der Welt schrumpft langsam, da Banken, die von regulatorischen Warnungen und Krypto-Zusammenbrüchen erschreckt werden, versuchen, sich von der Branche zu distanzieren. Zentralisierte Börsen dienen Krypto-Händlern und -Investoren als entscheidende Fiat-zu-Krypto-Auffahrrampen. Die Massenflucht von Bankpartnern könnte die Fähigkeit der Börsen beeinträchtigen, den anhaltenden Marktstress zu überstehen.
Die Signature Bank kündigte Anfang Dezember 2022 an, dass sie ihre kryptobezogenen Einlagen um 8 bis 10 Milliarden US-Dollar kürzen werde, wobei ihr CEO betonte, dass „wir nicht nur eine Kryptobank sind“. Später lieh es sich 3.8 Milliarden Dollar von Federal Home Loan Banks.
Im vergangenen Jahr Vorsehung Bancorp, eine Bank aus Massachusetts, verkaufte notleidende Kredite an Krypto-Miner, um ihr Portfolio an digitalen Vermögenswerten um 50 % zu reduzieren. Im 4. Quartal 2022 reduzierte das Unternehmen die durch Mining-Rigs besicherten Kredite um 40 % im Vergleich zum 3. Quartal und erwartet, sein Krypto-Portfolio im Jahr 2023 weiter zu reduzieren.
New Yorker Metropolitan Bank angekündigt es würde seine Krypto-Vertikale am 9. Januar 2023 aufgrund „wesentlicher Änderungen im regulatorischen Umfeld“ schließen. Metropolitan musste Geld an die Kunden von Voyager Digital zurückzahlen, einem kanadischen Krypto-Broker, der letztes Jahr Insolvenz angemeldet hatte.
Silvergate will der letzte Überlebende sein, aber ist das gut für Krypto?
US-Staatsanwälte haben eine eingeleitet Anfrage in die Rolle der kryptofreundlichen Silvergate Bank beim FTX-Betrug. Silvergate hat angeblich große Geldtransfers über sein Silvergate Exchange Network ohne angemessene Überwachung ermöglicht. Im Jahr 2017 entwickelte Silvergate Capital das Silvergate Exchange Network, um Fiat-Krypto-Transfers zwischen Kryptofirmen und Investoren zu ermöglichen, vorausgesetzt, beide haben Geschäfte mit Silvergate gemacht.
Silvergate überstand kürzlich einen Ansturm auf Einlagenabhebungen in Höhe von 8.1 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf von Wertpapieren und Derivaten und nahm 10 Milliarden US-Dollar von Hausbanken auf, um seine Finanzposition zu stärken. Alan Lane, CEO von Silvergate, der die Bank 2013 von einer überwiegend Immobilienfirma zu einer kryptofokussierten Firma gemacht hat, will der Krypto-Community versichern, dass die Bank nicht bald kapitulieren wird.
„Was wir zu kommunizieren versuchen, ist, dass wir hier sind; wir sind auf lange Sicht hier“, sagte CEO Alan Lane Ende Januar 2023. Analysten haben auch angedeutet, dass die Binance-Transferbeschränkungen der Signature Bank bedeuten könnten, dass sie Marktanteile an Silvergate abtreten könnte.
Krypto-Börsen hoffen jedoch, dass mehr Banken an Bord kommen, um die Wahrscheinlichkeit eines einzelnen Fehlerpunkts zu verringern.
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Quelle: https://beincrypto.com/signature-bank-ftx-fraud-june-2020-lawsuit/