Die Kryptoindustrie wurde erneut von einem weiteren Skandal erschüttert. Und dieses Mal ist der Name des Unternehmens im Rampenlicht CoinDeal.
Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde freigegeben ein Bericht, in dem die Anklagen gegen acht Personen und Unternehmen aufgeführt sind, die an dem Schlamassel beteiligt waren.
Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc und BannersGo, LLC nutzten angeblich alle das Investmentsystem CoinDeal, um Investoren zu betrügen.
Den Angeklagten wird vorgeworfen, gegen die Bestimmungen des Securities Act und des Exchange Act verstoßen zu haben, die betrügerische Aktivitäten verbieten und eine Registrierung erfordern.
CoinDeal: Fall in Kürze
Dem Bericht zufolge behaupteten die Angeklagten fälschlicherweise, dass Investoren von CoinDeal mit der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie extravagante Renditen erzielen könnten.
Im Zeitraum zwischen 2019 und 2022 sammelte das Programm 45 Millionen US-Dollar an Investorengeldern.
Die CoinDeal-Gelder wurden dann von den Angeklagten für den persönlichen Gebrauch verwendet, wobei Chandran sie sogar zum Kauf von Immobilien, Autos und einem Boot verwendete.
Daniel Gregus, Direktor des Regionalbüros der SEC in Chicago, sagte:
„Wir behaupten, die Angeklagten hätten fälschlicherweise behauptet, Zugang zu wertvoller Blockchain-Technologie zu haben, und dass der bevorstehende Verkauf der Technologie für Investoren Investitionsrenditen von mehr als dem 500,000-fachen generieren würde.“
Die SEC fordert alle Angeklagten auf, das gestohlene Geld zurückzuzahlen, zuzüglich vorgerichtlicher Zinsen, Bußgelder und einstweiliger Verfügungen.
Die Pressemitteilung trennte auch die Angeklagten mit ihren jeweiligen Anklagepunkten, die wie folgt lauten:
- Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op und BannersGo werden wegen Verstoßes gegen die Betrugsbekämpfungs- und Registrierungsbestimmungen des Securities Act und des Exchange Act angeklagt
- Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op und BannersGo werden beschuldigt, gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen des Securities Act verstoßen zu haben, da sie Chandran bei dem Programm geholfen haben
- Mossel und AEO Publishing werden beschuldigt, gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen des Securities Act verstoßen zu haben und Glaspie bei dem Programm unterstützt zu haben
Insgesamt ist der CoinDeal-Fall immer noch heiß vom Ofen, daher sollten wir in den kommenden Tagen oder Monaten mit Updates rechnen.
Unterdessen ist Chandran derzeit inhaftiert, um in einem separaten Fall von Investitionsbetrug, der vom Justizministerium der Vereinigten Staaten angestrengt wurde, vor Gericht zu stehen.
Sollte Chandran vom DOJ für schuldig befunden werden, könnte er 20 Jahre im Bundesgefängnis verbringen.
Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung bei 777 Milliarden US-Dollar auf dem Tages-Chart | Diagramm: TradingView.com
Was dies für die Kryptoindustrie bedeutet
Wie wir vielleicht wissen, steckt die Welt von Krypto, DeFi und Web3 noch in den Kinderschuhen. Aber im Laufe seines Lebens hat es bereits viel erreicht und seinen gerechten Anteil an höchst skandalösen Ereignissen gehabt, die denen des ähneln 2008-Finanzkrise.
Mit dem Zusammenbruch von FTX Regulierung könnte eine der Möglichkeiten sein, um Betrug in großem Maßstab wie diesen zu verhindern.
Dies ist jedoch nicht neu, selbst in Industrie- und Schwellenländern Verabschiedung von Gesetzen bezüglich der Verwendung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel und auch zum Schutz der Anleger.
Allerdings muss die Kryptoindustrie bereit sein, sich einer neuen Regulierungswelle zu stellen, um die Kryptoindustrie von schlechten Akteuren zu befreien. Das Ausmaß der künftigen Regulierung bleibt jedoch abzuwarten.
-Vorgestelltes Bild: WBRE
Quelle: https://bitcoinist.com/coindeal-sec-slaps-8-in-45m-scam/