Die United States Securities and Exchange Commission (SEC) hat eine Notfallklage gegen den Anlageberater von Miami, BKCoin Management LLC, eingereicht.
In der jüngsten Reihe von Durchsetzungsmaßnahmen der Regulierungsbehörde hieß es, BKCoin Management und sein Kerndirektor Kevin Kang seien an einem Krypto-Asset-Betrugsprogramm beteiligt gewesen.
Nach Nach Angaben der Aufsichtsbehörde sammelte das Unternehmen etwa 100 Millionen US-Dollar von 55 Investoren mit den Mitteln, die ursprünglich für die Investition in Krypto-Vermögenswerte bestimmt waren. Anstatt die Mittel für diesen Zweck zu verwenden, lenkte BKCoin Management die Investition auf andere persönliche Luxusmaterialien um und begann dann, Ponzi-ähnliche Zahlungen zu leisten.
Das SEK wies ausdrücklich darauf hin, dass Kang und sein Team Investorengelder in Höhe von mindestens 371,000 US-Dollar unterschlagen haben, um Urlaub und Wohnungen zu bezahlen. Die Raffinesse ihres betrügerischen Schemas wurde sogar durch die Fälschung von Dokumenten demonstriert, um ihre Spuren zu verwischen.
„Wie wir behaupten, haben Investoren den Angeklagten ihr Geld anvertraut, um mit Krypto-Assets zu handeln. Stattdessen haben die Angeklagten ihr Geld unterschlagen, falsche Dokumente erstellt und sich sogar an Ponzi-ähnlichen Verhaltensweisen beteiligt“, sagte Eric I. Bustillo, Direktor des Regionalbüros der SEC in Miami. „Diese Aktion unterstreicht unser anhaltendes Engagement für den Schutz von Anlegern und die Beseitigung von Betrug in allen Wertpapiersektoren, einschließlich der Krypto-Asset-Arena.“
Die SEC sagte, BKCoin habe etwa 3.6 Millionen Dollar verwendet, um Ponzi-ähnliche Zahlungen zu tätigen, ein Schema, das von den Ermittlern leicht erkannt wurde. In ihrer Durchsetzungsmaßnahme stellte die Aufsichtsbehörde fest, dass sie einige der Vermögenswerte des Unternehmens einfrieren konnte, während sie wie angekündigt Nothilfe gegen das Unternehmen erwirkte.
Darüber hinaus sagte die SEC, sie werde das Unternehmen und seine Auftraggeber belasten, um „für die Degorgierung, Vorurteilszinsen und eine Zivilstrafe von beiden Angeklagten zu zahlen; und eine gerichtliche und verhaltensbasierte einstweilige Verfügung gegen Kang.“
Die SEC war vor dem Durchgreifen von BKCoin im Einsatz
Eines ist über die von Gary Gensler geführte SEC klar, und das ist die Tatsache, dass es viele Razzien gegen Unternehmen im digitalen Währungsökosystem gibt.
Die Kommission verteidigt sich damit, dass sie versucht, Investoren vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen, aber Befürworter in der aufstrebenden Industrie sehen bereits die Übertreibung in den Maßnahmen der Regulierungsbehörde.
Abgesehen von den Razzien gegen Leute wie Graustufeninvestitionen und Genesis Anfang dieses Jahres hat die SEC auch Unternehmen verfolgt, die viele als unschuldig ansehen einschließlich Kraken Exchange und Paxos Trust, der Emittent der Binance USD (BUSD) Stablecoin.
Im Fall von Krakenwurde dem Unternehmen vorgeworfen, sein Staking-Produkt als nicht registriertes Wertpapier anzubieten, während es den BUSD-Stablecoin ebenfalls als Wertpapier markierte. Beide Firmen haben Angehalten die Angebote dieser beiden Produkte. Branchenexperten scheinen jedoch besorgt zu sein, dass mehr Akteure der Branche von der Regulierungsbehörde wegen einer Straftat angeklagt werden, von der sie derzeit nicht wissen, dass sie sie begangen haben.
Benjamin Godfrey ist ein Blockchain-Enthusiast und Journalist, der gerne über die realen Anwendungen der Blockchain-Technologie und Innovationen schreibt, um die allgemeine Akzeptanz und weltweite Integration der aufkommenden Technologie zu fördern. Sein Wunsch, Menschen über Kryptowährungen aufzuklären, inspiriert seine Beiträge zu renommierten Blockchain-basierten Medien und Websites. Benjamin Godfrey ist ein Liebhaber von Sport und Landwirtschaft.
Quelle: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/