Die US-SEC hat eine Sofortklage gegen BKCoin Management LLC und seinen Direktor Kevin Kang eingereicht, weil sie angeblich ein Krypto-Betrugssystem in Höhe von 100 Millionen Dollar orchestriert haben.
Die SEC erwirkte das Einfrieren von Vermögenswerten, die Ernennung eines Konkursverwalters und andere Soforthilfe gegen den in Miami ansässigen Anlageberater und Kang im Zusammenhang mit dem Krypto-Asset-Betrugssystem.
SEC: BKCoin und Kang leisteten 3.6 Millionen Dollar in Ponzi-ähnlichen Zahlungen
Nach Angaben der SEC Beschwerde, sammelte BKCoin rund 100 Millionen US-Dollar von mindestens 55 Investoren, um von Oktober 2018 bis September 2022 in Krypto-Assets zu investieren. BKCoin und Kang haben angeblich etwas Geld für Ponzi-ähnliche Zahlungen und für den persönlichen Gebrauch verwendet, anstatt wie versprochen in Krypto-Assets zu investieren Investoren.
Die Beschwerde, die auch vor kurzem eine Untersuchung auf Ufer, behauptet, dass BKCoin und Kang die Struktur der Fonds missachtet, Anlegervermögen vermischt und mehr als 3.6 Millionen US-Dollar verwendet haben, um Ponzi-ähnliche Zahlungen an Fondsinvestoren zu leisten.
Es wird auch behauptet, dass Kang mindestens 371,000 US-Dollar an Investorengeldern für den persönlichen Gebrauch zweckentfremdet hat, darunter Urlaub, Eintrittskarten für Sportveranstaltungen und eine Wohnung in New York City.
Kang versuchte, die unangemessene Verwendung von Investorengeldern zu verbergen, indem er dem Drittverwalter für bestimmte Fonds gekochte Prüfungen mit überhöhten Bankrücklagenkonten vorlegte.
Der Watchdog stellt ferner fest, dass BKCoin einige Investoren ausgetrickst hat und dass BKCoin oder einer der Fonds eine Bestätigung von einem „Top-XNUMX-Prüfer“ erhalten hat, was nicht der Fall war.
Die SEC fordert Bison Digital LLC auf, Gelder zurückzugeben
Die von der SEC eingereichte Klage fordert neben einer verhaltensbasierten einstweiligen Verfügung dauerhafte einstweilige Verfügungen gegen BKCoin und Kang, Degorgierung, Vorurteilsgebühren, eine zivilrechtliche Geldstrafe von beiden Angeklagten und ein Verbot von Beamten und Direktoren für Kang.
Die Klage benennt Entlastungsbeklagte und fordert die Degorgierung von jedem der Fonds und von Bison Digital LLC, die angeblich rund 12 Millionen Dollar von BKCoin und den Fonds erhalten hat.
Die aktuelle Untersuchung der SEC wird von Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman und Fernando Torres im Miami Regional Office geleitet, mit Unterstützung von James Richardson, Jean Cabot und Adrian Gonzalez. Unter der Leitung von Teresa Verges ist Pascale Guerrier für die Rechtsstreitigkeiten der SEC zuständig.
Diese jüngste Aktion der SEC erinnert Anleger daran, bei Investitionen in Krypto-Assets Vorsicht walten zu lassen und wachsam gegenüber Betrügern zu sein, die die wachsende Popularität digitaler Assets ausnutzen.
Die SEC hat Investor Alerts zu Digital Asset herausgegeben und Krypto-Investition und Pyramidensysteme, die sich als Multi-Level-Marketingprogramme ausgeben und Investoren anleiten, damit sie vermeiden, Opfer von Betrug zu werden. Die SEC überwacht weiterhin die Krypto-Asset-Arena und ergreift Durchsetzungsmaßnahmen gegen schlechte Akteure.
Quelle: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/