Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hat laut a Anklage gegen acht Personen erhoben, die an einem Kryptosystem namens CoinDeal beteiligt sind Januar 4 Pressemitteilung.
Die SEC sagte in ihrer Beschwerde, dass der Gründer von CoinDeal, Neil Chandran, zusammen mit anderen Personen und Gruppen ein betrügerisches Krypto-Investitionsprogramm betrieben habe.
Die Täter von CoinDeal sammelten über 45 Millionen US-Dollar, indem sie nicht registrierte Wertpapiere an Investoren verkauften. Sie versprachen hohe Renditen und bestanden darauf, dass die Blockchain-Technologie von CoinDeal für Billionen von Dollar an wohlhabendere Käufer verkauft würde.
CoinDeal hat jedoch nie die angebliche Blockchain-Technologie verkauft, und es wurde nie Vermögen an Investoren ausgeschüttet.
Daniel Gregus, Regionaldirektor der SEC für Chicago, sagte:
„Wir behaupten, die Angeklagten hätten fälschlicherweise behauptet, Zugang zu wertvoller Blockchain-Technologie zu haben, und dass der bevorstehende Verkauf der Technologie für Investoren Investitionsrenditen von mehr als dem 500,000-fachen generieren würde.“
Die an dem Programm Beteiligten haben auch Gelder für persönliche Ausgaben missbraucht. Die SEC stellt fest, dass Chandran Gelder verwendet hat, um Autos, Immobilien und ein Boot zu kaufen. Eine frühere Ankündigung deutet darauf hin, dass Chandran mindestens 100 verschiedene Vermögenswerte einbüßen musste.
Chandran hat eine lange Betrugsgeschichte. Er wurde vom US-Justizministerium weiter angeklagt andere Gebühren im Zusammenhang mit CoinDeal letzten Sommer. 2017 wurde er in den USA wegen Straftaten im Zusammenhang mit einer Firma namens Sungame Corp. festgenommen. 2015 wurde er von den kanadischen Behörden im Zusammenhang mit einer Firma namens Platinum Equities Ltd. angeklagt.
Die heutige Beschwerde der SEC nennt auch vier weitere Personen, die am CoinDeal-Programm beteiligt sind: Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel und Linda Knott. Außerdem werden drei mehrstufige Marketinggruppen genannt: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc und BannersGo, LLC. Die acht Entitäten stehen vor verschiedenen Anklagen.
Die SEC hat kürzlich zahlreiche kryptobezogene Fälle bearbeitet. Gestern, es Angekündigte Gebühren gegen Cooper J. Morgenthau, einen CFO, der Gelder unterschlagen hat, um in Kryptowährung zu investieren. Heute hat die SEC versuchte einzugreifen bei einem geplanten Verkauf von Vermögenswerten zwischen Binance.US und Voyager Digital.
Andere hochkarätige SEC-Fälle im vergangenen Jahr betrafen Mitarbeiter von FTX Caroline Ellison, Berühmtheit und Influencer Kim Kardashian, und die kreditgebende Firma Blockieren.
Quelle: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/