Staatsanwälte im Southern District of New York (SDNY) haben die Securities and Exchange Commission (SEC) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gebeten, ihre Verfahren gegen den in Ungnade gefallenen Gründer von FTX, Sam Bankman-Fried, zu verschieben.
Vor Insolvenz anmelden Am 11. November war FTX eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt. Nachdem er im Dezember auf den Bahamas festgenommen worden war, wurde Bankman-Fried an die Vereinigten Staaten ausgeliefert, wo er derzeit mit acht Anklagen wegen Finanzbetrugs auf Bundesebene konfrontiert ist.
Darüber hinaus reichte die SEC am 12. Dezember letzten Jahres eine Zivilklage gegen Bankman-Fried wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen zur Betrugsbekämpfung ein. Einen Tag später reichte die CFTC eine Klage gegen den Gründer wegen Betrugs und wesentlicher Falschdarstellung ein.
Rechtsanwalt Damian Williams von SDNY stellte in einer Gerichtsakte fest, dass Zivilklagen es Bankman-Fried ermöglichen könnten, „unsachgemäß Anklagematerial über die Zeugen der Regierung zu erhalten, die strafrechtlichen Ermittlungsregeln zu umgehen und seine Verteidigung im Strafverfahren unsachgemäß zuzuschneiden“.
Williams bemerkte auch, dass die Anwälte von Bankman-Fried von einem Zivilverfahren profitieren und die Gelegenheit nutzen könnten, seine Verteidigung im Bundesverfahren zu verbessern. Als solcher forderte er, Zivilverfahren vorübergehend einzustellen, während die Ermittlungen des Bundes fortgesetzt werden.
Aaron Kaplan, der Co-CEO von Prometheum, einem in NYC ansässigen Fintech-Unternehmen, das eine Blockchain-native öffentliche Markt- und Verwahrungsinfrastruktur für digitale Vermögenswerte aufbaut, die dem Bundeswertpapiergesetz entspricht, sagte gegenüber Blockworks, dass es in kriminellen Fällen von Wirtschaftsbetrug üblich sei, Kriminelle zu leugnen Angeklagten die Möglichkeit, Zivilsachen zur Aufdeckung zu nutzen.
"Dies kann zur Verteidigung der Strafsache verwendet werden", sagte Kaplan. „Staatsanwälte argumentieren regelmäßig, dass der Missbrauch zivilrechtlicher Ermittlungsverfahren, auch durch eidesstattliche Aussagen, von Angeklagten genutzt wird, um potenzielle Zeugen in der Strafsache einzuschüchtern.“
Diese Ansicht wird von David Maria, General Counsel und Chief Legal Officer bei Bittrex, geteilt.
„Es ist üblich, Zivilverfahren hinauszuzögern, wenn Strafverfahren anhängig sind. Wenn die Regierung nicht darum bittet, das Zivilverfahren auszusetzen, wird der Angeklagte, dem eine Strafanzeige droht, dies normalerweise tun“, sagte Maria.
Dies ist nicht das erste Mal, dass US-Staatsanwälte die Einstellung von Zivilverfahren beantragen. Im Juli 2018 hat die SEC stellte seine Ermittlungen ein in den Krypto-Betrüger Renwick Haddow, nachdem festgestellt wurde, dass sowohl die Zivil- als auch die Strafsachen auf denselben Umständen beruhen.
Kein Kontakt mit der Außenwelt erlaubt
Der ehemalige FTX-Gründer plädierte nicht schuldig zu den Anklagen gegen ihn im Dezember letzten Jahres. Er ist derzeit auf Kaution für 250 Mio. US$.
Obwohl er unter Hausarrest steht, konnten ihn viele Gäste in seiner Familienresidenz besuchen, darunter der prominente Finanzjournalist Michael Lewis – der Autor von Wolf of Wall Street.
Es wurde auch bekannt, dass Bankman-Fried frühere und gegenwärtige Mitarbeiter von FTX und Alameda über die Messaging-App Signal kontaktiert hatte.
Da das Gericht glaubte, dass seine Botschaften obstruktiv seien und könnten Zeugen beeinflussen, entschieden die Richter, dem Gründer zu verbieten, andere Kommunikationsmittel als seine unmittelbaren Familienmitglieder zu verwenden, um mit der Außenwelt in Kontakt zu treten.
Die Anwälte von Bankman-Fried reichten am Montag einen gemeinsamen Antrag ein, seine Kautionsbedingungen zu ändern, damit er unter den Umständen, in denen sein Telefon überwacht wurde, unverschlüsselte SMS-Dienste nutzen darf.
Dies stieß auf Widerstand von Bundesbeamten, die seinen Antrag seitdem „ohne Vorurteile“ abgelehnt haben, was bedeutet, dass es Bankman-Fried freisteht, in Zukunft denselben oder einen ähnlichen Antrag erneut zu stellen.
Aktualisiert am 8. Februar um 7:45 Uhr ET, mit zusätzlichen Kommentaren.
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Quelle: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases