SDNY startet FTX Task Force zur Untersuchung und Wiedereinziehung von Opfergeldern

Die US-Staatsanwaltschaft für die Südlicher Bezirk von New York (SDNY) hat die Bildung einer FTX-Task Force angekündigt, um weitere Untersuchungen und Strafverfolgungen im Zusammenhang mit FTX durchzuführen.

„Der Südbezirk von New York arbeitet rund um die Uhr, um auf die Implosion von FTX zu reagieren“, sagte Damian Williams, US-Anwalt von SDNY, in einer Erklärung. Williams nannte seine Reaktion einen „All-Hands-on-Deck-Moment“ und fügte hinzu: „Wir gründen die SDNY FTX-Task Force, um sicherzustellen, dass diese dringende Arbeit fortgesetzt wird, unterstützt von allen Ressourcen und dem Fachwissen des SDNY, bis Gerechtigkeit geschehen ist.“

Laut der Erklärung wird die neu geschaffene Task Force ihre Vermögensverfalls- und Cyber-Fähigkeiten nutzen, um Opfergelder im Wert von Milliarden von Dollar im Zusammenhang mit der zusammengebrochenen Krypto-Börse aufzuspüren und zurückzugewinnen.

Unter der Leitung von Andrea Griswold, dem obersten Stellvertreter von Williams, besteht die Task Force aus hochrangigen Staatsanwälten verschiedener SDNY-Einheiten, darunter der Einheit für Wertpapier- und Warenbetrug, der Einheit für öffentliche Korruption, der Einheit für Geldwäsche und der Einheit für transnationale Kriminalität.

Griswold untersuchte auch die Zusammenbruch von Terras algorithmischem Stablecoin UST und seinem Schwester-Token LUNA.

Vor dem Start der FTX-Task Force wurden Ermittlungen im Zusammenhang mit der Börse von Staatsanwälten der SDNY-Einheiten für Wertpapier- und Rohstoffbetrug und Geldwäsche sowie für transnationale kriminelle Unternehmen durchgeführt.

SBF bekennt sich nicht schuldig

Die SDNY FTX-Task Force wurde am selben Tag gegründet, an dem der ehemalige CEO der zusammengebrochenen Börse, Sam Bankman-Fried plädierte auf nicht schuldig Anklage wegen Finanzverbrechen vor dem US-Bezirksgericht in Manhattan.

Bankman-Fried sieht sich mit acht Strafanzeigen konfrontiert, darunter Überweisungsbetrug und Geldwäsche sowie Verstoß gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung. Der in Ungnade gefallene Krypto-Mogul steht derzeit im Haus seiner Eltern unter Hausarrest 250 Million Dollar Kaution.

FTX-Mitbegründer Gary Wang und Caroline Ellison, die ehemalige CEO der FTX-Schwesterfirma Alameda Research, haben sich der Finanzverbrechen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Börse schuldig bekannt und sind es auch kooperierend mit Ermittlungen zu Bankman-Fried und FTX.

Laut Insolvenzantrag des Unternehmens hat FTX Verbindlichkeiten in Höhe von über 10 Milliarden US-Dollar bei fast 100,000 Gläubigern.