SDNY gründet eine spezielle Gruppe, um FTX-Fonds zu finden

Der SDNY hat eine Spezialeinheit eingerichtet, um sich mit den Nachwirkungen von FTX zu befassen – und das Geld finden!

Die Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York (SDNY) gab am 4. Januar bekannt, dass sie hochrangige Staatsanwälte beauftragt hat, die verlorenen Vermögenswerte von Kunden nach dem Zusammenbruch der FTX aufzuspüren.

Auch die US-Finanzaufsicht richtet für diese besondere Aufgabe eine „FTX Task Force“ ein.

Die FTX-Fonds…

Staatsanwälte und Agenten des neuen Teams verfügen über einen soliden Hintergrund in Wertpapier- und Warenkriminalität, Finanzkorruption, Geldwäsche und grenzüberschreitender Unternehmenskriminalität.

Es wird für die Prüfung und Verfolgung zuständig sein „Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem FTX-Zusammenbruch.“

Laut der offiziellen Erklärung von Anwalt Damian Williams, Anwalt des SDNY, der für den Fall von FTX und seinem Gründer zuständig ist, unternimmt das SDNY alle Anstrengungen, um den Fall schnell zu lösen.

Die Gründung der FTX Task Force ist „um sicherzustellen, dass diese dringende Arbeit fortgesetzt wird, unterstützt von allen Ressourcen und dem Fachwissen von SDNY, bis Gerechtigkeit geschehen ist.“

Der Bundesanwalt fügte hinzu, dass das Team auch daran arbeite, das Lösegeld aufzuspüren und zurückzufordern, nachdem die Kryptowährungsbörse FTX bankrott gegangen war.

Massive Verluste

Der Zusammenbruch der Top-Börse vernichtete das 16-Milliarden-Dollar-Vermögen von Sam Bankman-Fried in weniger als einer Woche. Mehr als eine Million Kunden sind frustriert darüber, ob sie ihr Geld zurückbekommen.

Der Fallout verwandelte Sam Bankman-Fried, von einem Krypto-Milliardär, in „nichts“. Unterdessen sah auch ein anderer Krypto-Milliardär, Zhao Changpeng von Binance, einen Rückgang seines Nettovermögens um 84 Milliarden Dollar im Jahr 2022.

Um fehlende Vermögenswerte von Kunden aufzuspüren, beauftragte das neue Management von FTX Berichten zufolge auch AlixPartners, eine Finanzberatungsfirma, die bei einigen bekannten Insolvenzfällen, einschließlich Enrons, beratend tätig war.

Neue Updates der FTX zeigten, dass der Firmengründer Sam Bankman-Fried am Dienstag während der Gerichtsverhandlung in New York auf „nicht schuldig“ plädierte. Der in Ungnade gefallene Milliardär beteuerte seine Unschuld und wies Vorwürfe des US-Justizministeriums zurück.

Bankman-Fried sieht sich 8 Strafanzeigen im Zusammenhang mit der FTX-Insolvenz gegenüber, darunter Finanzbetrug und Betrugsverschwörung im Zusammenhang mit seinen Managementaktivitäten bei der FTX-Börse und dem Investmentfonds Alameda Research.

Bei einer Verurteilung drohen Sam 115 Jahre Gefängnis!

Wie zuvor vom SDNY berichtet, war der ehemalige CEO von FTX drei separaten Anklagen des Justizministeriums, der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und der Börsenaufsichtsbehörde ausgesetzt.

Das Nicht-Schuld-Plädoyer bedeutet, dass Sam Bankman-Fried in einen Rechtsstreit eintreten wird, um seine Unschuld zu beweisen. Der erste Prozess gegen diese umstrittene Persönlichkeit wird laut einem New Yorker Richter am 2. Oktober 2023 beginnen.

Die Staatsanwälte haben erklärt, dass sie die Beweisaufnahme in den kommenden Wochen abschließen und mit der Veröffentlichung der entsprechenden Dokumente beginnen werden.

Die Staatsanwälte wandten sich erneut an das Gericht, um Sam Bankman-Fried zu warnen, nicht auf Krypto-Geldbörsen zuzugreifen, die mit FTX und verwandten Unternehmen verbunden sind, was impliziert, dass er im Besitz war.

Während des Prozesses bat Bankman-Fried das Gericht, die beiden anderen Personen, die seinen Antrag auf Kaution unterzeichnet hatten, aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen nicht preiszugeben.

Der Anwalt, der den ehemaligen CEO von FTX vertritt, räumte ein, dass der Mandant und seine Familie in der Vergangenheit mehrere Drohungen erhalten haben und nicht wollen, dass etwas Schlimmes passiert. Diesem Antrag wurde vom Gericht stattgegeben.

Das FTX-Debakel löste eine große Krise auf dem Kryptowährungsmarkt aus. BlockFi, einer der weltweit größten Kreditgeber für Kryptowährungen, hat infolge der FTX-Börsenkrise Insolvenz angemeldet.

Genesis Trading, eine andere mit FTX verbundene Partei, befand sich ebenfalls in finanziellen Schwierigkeiten. Die Turbulenzen auf dem Bitcoin-Markt zeigen keine Anzeichen eines Nachlassens.

Die Angst der Community vor der Instabilität des Kryptowährungsmarktes verstärkte sich nach dem schnellen Zusammenbruch des ehemaligen Kryptogiganten mit häufigem Entfernen von Geldern aus dem Netzwerk durch Benutzer.