Ein Blockchain-Sicherheitsunternehmen namens CertiK entdeckte die verblüffende Enthüllung, dass Personen, die Bitcoin-Betrug begehen, Zugang zu einem „billigen und einfachen“ Schwarzmarkt von Personen haben, die bereit sind, ihren Namen und ihr Gesicht für betrügerische Projekte für den bescheidenen Preis von 8 US-Dollar einzusetzen . Die Identitäten dieser KYC-Spieler könnten auch von Kriminellen verwendet werden, um Bankkonten zu registrieren oder Konten in ihrem eigenen Namen auszutauschen, was eine weitere Möglichkeit darstellt.
Forscher von CertiK entdeckten über 20 unterirdische Marktplätze, die KYC-Schauspieler für nur 8 US-Dollar für einfache „Gigs“ einstellen. Zu diesen „Gigs“ gehört die Erfüllung der KYC-Kriterien, „um ein Bank- oder Börsenkonto aus einem Entwicklungsland zu eröffnen“. Sie können auf diese Marktplätze über Telegram, Discord, Smartphone-Anwendungen und auf Gigs spezialisierte Websites zugreifen.
CertiK stellte fest, dass die Mehrheit der Darsteller ausgebeutet zu sein scheinen, weil sie in Entwicklungsländern „mit einer überdurchschnittlichen Konzentration in Südostasien“ leben und für jede Rolle, die sie spielen, zwischen 20 und 30 Dollar verdienen. Darüber hinaus stellte CertiK fest, dass die Mehrheit dieser Künstler in Südostasien lebt.
CertiK hat eine Warnung herausgegeben, dass mehr als 40 Websites, die behaupten, Kryptowährungsprojekte zu analysieren und „KYC-Abzeichen“ zu vergeben, „nutzlos“ seien, da ihre Dienste „zu oberflächlich sind, um Betrug aufzudecken, oder einfach zu dilettantisch sind, um Insider-Bedrohungen zu erkennen“. CertiK glaubt, dass dies der Fall ist, weil die Websites „zu oberflächlich sind, um Betrug aufzudecken, oder einfach zu dilettantisch sind, um Insider-Bedrohungen zu erkennen“.
Im Oktober gab Mastercard bekannt, eine neue Lösung zur Erkennung und Verhinderung von Betrug auf den Markt zu bringen. Diese neue Lösung nutzt sowohl künstliche Intelligenz als auch die auf Blockchains gespeicherten Daten.
Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass die Transparenz von Blockchain-Transaktionen es Kriminellen erleichtert, den Geldfluss zu verschleiern. Das ist nicht der Fall. Andererseits ist genau das Gegenteil der Fall.
Die französische Strafverfolgungsbehörde konnte fünf Personen identifizieren und vor Gericht stellen, weil sie nicht fungible Token gestohlen haben (NFT) über einen Phishing-Betrug. Möglich wurde dies durch den Einsatz von On-Chain-Analysen.
Quelle: https://blockchain.news/news/scammers-escape-discovery-by-utilising-black-market-identities