Der ehemalige Regulierungschef von FTX, der im Gegensatz zu seinen Kollegen nicht wegen eines Verbrechens angeklagt wurde, hat Berichten zufolge mit US-Staatsanwälten bei der Untersuchung der gefallenen Krypto-Börse zusammengearbeitet.
Daniel Friedberg wird voraussichtlich als Zeuge der Regierung beim Prozess gegen Sam Bankman-Fried im Oktober vorgeladen. Reuters berichtet, am Donnerstag.
Nach der Enträtselung von FTX legte Friedberg sein Verständnis der Verwendung von Kundengeldern durch Bankman-Fried dar, präsentierte Einzelheiten darüber, wie das Schwesterhandelsunternehmen Alameda Research operierte, und erzählte von seinen Diskussionen mit anderen FTX-Führungskräften zu diesem Thema.
Berichten zufolge traf er bei einem Treffen am 20. November im Büro des US-Staatsanwalts für den südlichen Bezirk von New York mit über 22 Ermittlern zusammen, darunter Beamte des Justizministeriums, des Federal Bureau of Investigation und der Securities and Exchange Commission.
Bankman-Fried bekannte sich diese Woche vor einem Gericht in Manhattan des Betrugs und anderer Anklagen nicht schuldig. Er ist jetzt für einen Prozess am 2. Oktober angesetzt während juristische Parteien Berge von Beweisen sichten. Staatsanwälte haben sagte dass sie „Hunderttausende von Dokumenten haben und noch mehr unterwegs sind“.
Blockworks hat Friedbergs Anwalt Telemachus Kasulis um einen Kommentar gebeten.
FTX weigerte sich, auf das Anwaltsgeheimnis für Friedberg zu verzichten
Etwa drei Tage nachdem FTX Konkurs angemeldet hatte, sollen sich zwei FBI-Agenten an Friedberg in New York gewandt haben. Er stimmte zu, Informationen mit ihnen zu teilen, nachdem er FTX gebeten hatte, auf sein Anwaltsgeheimnis zu verzichten, um mit Staatsanwälten zusammenzuarbeiten.
FTX stimmte nicht zu, auf sein Privileg zu verzichten, akzeptierte jedoch bestimmte Details, die er dem Bericht zufolge liefern konnte.
Der Anwalt teilte den Agenten dann mit, dass er „in jeder Hinsicht zusammenarbeiten“ wolle, und unterzeichnete dann ein Dokument, in dem ihre Vereinbarung beschrieben wurde.
Laut Reuters verließ Friedberg FTX am 8. November, nachdem Bankman-Fried die Mitarbeiter über die Illiquidität des Unternehmens informiert hatte.
Friedbergs fragwürdige Vergangenheit
Friedberg, dessen LinkedIn-Profil wurde gelöscht, arbeitete bei der kanadischen Online-Gaming-Firma Excapsa Software, die vor fast einem Jahrzehnt in einen Online-Poker-Betrugsskandal verwickelt war.
Mitarbeiter, die dort zwischen 2005 und 2008 arbeiteten, wurden beschuldigt, einen Software-Exploit namens „God Mode“ eingesetzt zu haben, um Spieler um Millionen zu betrügen. Friedberg selbst wurde auf Band gefangen angeblich Unterstützung der Täter und Diskussion darüber, wie die Höhe der geschuldeten Rückerstattungen gekürzt werden kann. Die Firma existiert nicht mehr.
Vor seinem Eintritt bei FTX, Friedberg gearbeitet bei der auf Zahlungsverkehrrecht spezialisierten Kanzlei Fenwick & West. Während seiner Amtszeit als Chief Compliance Officer bei FTX im August 2020 gründete Fenwick & West einen Elektronikhändler namens North Dimension, der der Securities and Exchange Commission gehört Zivilklage gegen Bankman-Fried sagte, wurde von FTX verwendet, um Überweisungen von FTX-Kunden zu erhalten, Gelder, die stattdessen an Alameda Research weitergeleitet wurden. Es ist noch nicht klar, welche Rolle Friedberg, wenn überhaupt, bei der Gründung von North Dimension oder seiner anschließenden Nutzung durch mit FTX verbundene Unternehmen gespielt hat.
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Quelle: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness