Laut neuen Gerichtsakten werden dem in Ungnade gefallenen FTX-Gründer Sam Bankman-Fried (SBF) Vermögenswerte im Wert von rund 700 Millionen US-Dollar eingezogen, wenn er des Betrugs für schuldig befunden wird.
In einem Gerichtsdokument eingereicht Am 20. Januar erklärte der US-Bundesstaatsanwalt Damian Williams, dass die „Regierung respektvoll mitteilt, dass das Eigentum, das dem Verfall unterliegt“, eine lange Liste von Vermögenswerten über Fiat, Aktien und Krypto abdeckt.
Die Akten besagen, dass die meisten Vermögenswerte waren von der Regierung beschlagnahmt zwischen dem 4. und 19. Januar, während es auch versucht, Anspruch auf „alle Gelder und Vermögenswerte“ zu erheben, die zu drei separaten Binance-Konten gehören.
Betrachtet man die Liste der beschlagnahmten Vermögenswerte, umfassen die größten Zuteilungen 55,273,469 Robinhood (HOOD)-Aktien im Wert von rund 525.5 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt des Schreibens, 94.5 Millionen US-Dollar bei der Silvergate Bank, 49.9 Millionen US-Dollar bei der Farmington State Bank und 20.7 Millionen US-Dollar bei ED&F Man Capital Markets , Inc.
Die Regierung hat in diesem Fall eine Einziehungsverfügung eingereicht, da sie behauptet, dass diese Vermögenswerte unrechtmäßig durch die Verwendung von Kundeneinlagen erlangt wurden.
Während Mitglieder des inneren Zirkels von SBF wie Caroline Ellison und Gary Wang haben zugegeben und kooperierte mit Staatsanwälten über ihre Rolle beim Zusammenbruch von FTX, der Mann selbst hat plädierte auf nicht schuldig zu allen acht gegen ihn erhobenen Strafanzeigen.
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FTX lockte afrikanische Investoren mit Inflations-Hedge-Marketing an
In anderen FTX-bezogenen Nachrichten, einem 18. Januar berichten vom Wall Street Journal (WSJ) hob das schlecht gealterte Marketing hervor, das die Börse nicht allzu lange vor ihrem Bankrott im November in Afrika veröffentlichte.
Die fragliche Kampagne bewarb an USD gebundene Stablecoins als sicherere Investitionen als lokale Währungen in Bezug auf die Inflation und förderte gleichzeitig das Potenzial, 8 % jährlich über Staking-Belohnungsprogramme zu verdienen.
Während diese Inflationsstimmung angesichts der Tatsache, dass afrikanische Währungen wie der nigerianische Naira und der ghanaische Cedi gegenüber dem USD abgestürzt sind, im Allgemeinen zutreffen mag, verlor jeder afrikanische FTX-Kunde, der durch das Marketing überzeugt wurde, natürlich Geld, als das Unternehmen bankrott ging.
Der frühere FTX-Bildungsleiter für Afrika, Pius Okedinachi, sagte dem WSJ, dass die Börse um diese Zeit ein monatliches Handelsvolumen von rund 500 Millionen Dollar in Afrika beaufsichtigte, wobei der größte Teil des Volumens aus Nigeria stammte.
Bemerkenswert ist, dass SBF nur acht Tage, bevor FTX Konkurs anmeldete, auch die Dienstleistungen von FTX in Westafrika bewarb und in einem Tweet vom 3. November bekannt gab, dass die Börse damit begonnen hat, Einlagen in westafrikanischen CFA-Francs zu akzeptieren.
Quelle: https://cointelegraph.com/news/sbf-to-forfeit-700m-worth-of-assets-if-found-guilty-of-fraud