Die SBF-Familie und Mitarbeiter verweigern die Zusammenarbeit im FTX-Konkursfall, als Einzelheiten der Verhaftung bekannt werden

Mitarbeiter und Familienmitglieder von Sam Bankman-Fried weigern sich laut einem datierten Gerichtsantrag, im Konkursverfahren von FTX zu kooperieren Januar 25.

SBF-Mitarbeiter kooperieren nicht

Nach ihrem Zusammenbruch im vergangenen November hat die einst führende Krypto-Börse FTX ein Insolvenzverfahren vor dem US-Bankruptcy Court for the District of Delaware eingeleitet.

Nun sucht das Unternehmen im Rahmen dieses Verfahrens relevante Informationen vom ehemaligen Gründer und CEO Sam Bankman-Fried und anderen Personen, die ihm nahestehen.

Laut einer Akte arbeiten bestimmte Personen „derzeit zusammen“, um „wichtige Informationen“ bereitzustellen, während andere dies nicht tun. Daher zielen FTX und sein Gläubigerausschuss darauf ab, dass diese Personen vorgeladen und gezwungen werden, Dokumente und Informationen bereitzustellen.

Diese Informationen sollten dabei helfen, mutmaßlich unterschlagene Gelder wiederzuerlangen. Die Familienmitglieder und Mitarbeiter von Bankman-Fried haben Transaktionen getätigt, Spenden erhalten und Eigentumsgegenstände gekauft – all dies könnte für die Verfolgung des Geldflusses relevant sein.

Sam-Bankman Fried selbst kooperiert angeblich nicht mit dem Fall. Geschwister Gabriel Bankman-Fried und Mitarbeiter Nishad Singh haben keine aussagekräftige Antwort gegeben. Die Mitarbeiter Gary Wang und Caroline Ellison haben sich geweigert, Informationen bereitzustellen.

Darüber hinaus hat Bankman-Frieds Mutter, Barbara Fried, Auskunftsersuchen ignoriert. Berichten zufolge kooperieren Anwälte seines Vaters Joseph Bankman.

Die Verhaftung von SBF war geheim

Sam Bankman-Fried und andere ihm nahe stehende Quellen gaben während einer Untersuchung auch neue Details über seine Inhaftierung auf den Bahamas bekannt Forbes Interview am Januar 26.

Laut Forbes erhielt Bankman-Fried am 12. Dezember einen Anruf von seinem Anwalt, um ihn vor seiner bevorstehenden Verhaftung zu warnen, die noch am selben Tag stattfinden würde. Der Anwalt von Bankman-Fried hatte diese Informationen vom FBI erhalten. Das FBI bot auch eine Wahl an: Bankman-Fried konnte auf seine bevorstehende Verhaftung warten – was ihm erlauben würde, auf den Bahamas zu bleiben – oder er könnte einer sofortigen Auslieferung an die USA zustimmen.

Bankman-Fried und seine Eltern versuchten herauszufinden, ob das Angebot legitim war, indem sie verschiedene Beamte der Bahamas anriefen, die nichts über die Entwicklung wussten.

Laut einer diplomatischen Note glaubte das US-Justizministerium (DOJ), dass Bankman-Fried versuchen würde, von den Bahamas zu fliehen oder wichtige Beweise zu vernichten, wenn ihm erlaubt würde, frei zu bleiben. Angeblich motivierte das das DOJ, Bankman-Frieds Verhaftung geheim zu halten, um Druck auf ihn auszuüben, in die USA zurückzukehren.

Letztendlich wussten nur zwei Beamte der Bahamas – Generalstaatsanwalt Leo Pinder und Richterin JoyAnn Ferguson-Pratt – von der geplanten Verhaftung. Der Mangel an Kommunikation führte zu Bankman-Frieds Inhaftierung im Fox Hill Prison.

Mangelndes Internet führte zur Auslieferung

Sam Bankman-Fried hat diese Informationen nicht persönlich weitergegeben. Er wiederholte jedoch ein früheres Gefühl, indem er feststellte, dass ein Mangel an Internet der schwierigste Teil des Gefängnisaufenthalts sei. Er sagte:

„Mir war nicht klar, wie viel wichtiger als alles andere der kombinierte Internetzugang für mich ist, aber das waren etwa 80 % der Gesamtkosten einer Haftstrafe.“

Bankman-Fried durfte während seines Gefängnisaufenthalts nur einmal 30 Minuten telefonieren und konnte manchmal Zeitung lesen. Er konnte auch täglich mit seinen Anwälten sprechen. Diese eingeschränkte Kommunikation – insbesondere das Fehlen eines Internetzugangs – war die „treibende Kraft hinter seiner Auslieferung und seinem Kautionsabkommen“, sagt Forbes.

Am 21. Dezember, nach neun Tagen Haft, Bankman-Fried der Auslieferung zugestimmt. Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass Bankman-Fried und sein Anwalt gegen die Auslieferung kämpfen würden, bevor sie Tage später beschlossen, diese Position rückgängig zu machen. Bankman-Fried kehrte bald in die USA zurück, wo er in acht Fällen angeklagt wurde, darunter Betrug und Geldwäsche.

Der Konkursfall von FTX ist getrennt vom Strafverfahren von Bankman-Fried. Ellison und Wang kooperierten mit den Behörden einen Plädoyer-Deal erreichen Mitte Dezember. Bankman-Fried selbst bleibt bis zu seinem Amtsantritt auf Kaution Prozess im Oktober.