Sam Bankman Fried wurde die Kaution verweigert - The Cryptonomist

Nach seinem hochkarätigen verhaften gestern, FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wurde eine Kaution verweigert. Der ehemalige CEO des inzwischen insolventen Krypto-Börsenunternehmens wird weiterhin vom Land in Haft gehalten.

Der zuständige Richter, Joyann Ferguson-Pratt, ordnete eine Auslieferungsanhörung für den 8. Februar an. Die geplante Anhörung folgte der Entscheidung, Bankman-Fried die Kaution zu verweigern.

Zum Zeitpunkt der gestrigen Anhörung forderten die SBF-Anwälte von Richter Ferguson-Pratt die Freilassung des ehemaligen FTX-CEO gegen eine Kaution von 250.00 $. Als Rechtsgrund geben die Anwälte Bankman-Frieds Bedarf an regelmäßiger Medikation an, weshalb seine Freilassung beantragt wurde.  

Die bahamaischen Staatsanwälte lehnten den Antrag ab und erklärten, er verstoße gegen ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten. Anwälte stellten fest, dass der Vertrag vorschreibe, dass die Angeklagten während der Auslieferungsanhörungen in Haft gehalten werden müssten.

Der frühere CEO von FTX, Sam Bankman Fried, will sich gegen die Auslieferung wehren

Anschließend meldete Sam Bankman Fried dem Richter seine Bereitschaft, gegen die Auslieferung als sein Recht zu kämpfen. Der 30-jährige ehemalige Milliardär, der in Ungnade gefallen ist und nun wegen verschiedener Vergehen angeklagt ist, hofft inständig, auf den Bahamas zu bleiben, obwohl das im Moment fast unmöglich erscheint.

Die Verhaftung am Montag überraschte viele; beide Bankman-Fried's Verbrechen und Informationen, die von US-Staatsanwälten erlangt wurden, wurden hervorgehoben. Auslöser der Festnahme war die Anklageerhebung der US-Staatsanwälte, deren unversiegelte Dokumente acht Anklagen gegen Bankman-Fried enthüllen.

Die Anklagen gegen den FTX-Gründer sind vielfältig, wobei US-Staatsanwälte SBF beschuldigen, Entscheidungen über Millionen von Dollar an illegalen politischen Spenden getroffen zu haben. Die Idee der US-Staatsanwälte ist, dass Sam Bankman Fried ab 2019 einen Plan ausgeheckt hat, um Kunden seiner Börsenfirma FTX zu betrügen, indem er sich durch die von ihm getätigten illegalen Spenden schützt. Aber die Anschuldigungen nehmen weiter zu und die Situation für SBF ist überhaupt nicht gut.

CFTC und SEC gegen Sam Bankman Fried

Laut einer am 13. Dezember 2022 veröffentlichten Erklärung hat die US Securities and Exchange Commission (SEK) hat FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried (SBF) beschuldigt, Investoren betrogen zu haben. 

Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler erklärte, dass die US-Finanzaufsicht behauptet, SBF habe ein Kartenhaus auf der Grundlage von Täuschung gebaut. Der Führung der SEC folgend hat auch die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Klage gegen Sam Bankman-Fried (SBF), FTX Trading LTD. und Alameda Research. 

Die Anklage behauptet den Missbrauch von FTX-Kundengeldern, die von Alameda Research für den eigenen Gebrauch angeeignet wurden.

In der von der SEC herausgegebenen Pressemitteilung erklärte der Vorsitzende Gary Gensler, dass die US-Regulierungsbehörde der Ansicht ist, dass SBF für den Anlegerbetrug verantwortlich ist:

„Wir behaupten, dass Sam Bankman-Fried ein Kartenhaus auf einer Grundlage der Täuschung gebaut hat und den Anlegern gesagt hat, dass es eines der sichersten Gebäude in der Kryptotechnik war. Der angebliche Betrug von Herrn Bankman-Fried ist eine deutliche Erinnerung daran, dass Kryptoplattformen unsere Gesetze einhalten müssen. Compliance schützt sowohl diejenigen, die investieren, als auch diejenigen, die in Kryptoplattformen investieren, mit bewährten Sicherheitsvorkehrungen, wie z. B. dem ordnungsgemäßen Schutz von Kundengeldern und der Trennung widersprüchlicher Geschäftszweige. Es beleuchtet auch das Verhalten von Handelsplattformen sowohl für Anleger durch Offenlegung als auch für Aufsichtsbehörden durch Prüfungsbehörden. Für die Plattformen, die unsere Wertpapiergesetze nicht einhalten, steht die Enforcement Division der SEC bereit, zu handeln.“

Die SEC und die CFTC, die beide FTX und seinen Gründer angeklagt haben, glauben, dass der Betrug am ersten Tag der Gründung von FTX begann. Das Ziel von Sam Bankman Fried war es, von Anfang an mit der Austauschplattform einen Betrug gegenüber seinen Kunden zu implementieren. 

Die Regierung der Bahamas bat Sam Bankman Fried, FTX-Token für sie zu prägen

Der Konkursprozess für die Börsengesellschaft FTX geht weiter: Der Insolvenzprozess nach Chapter 11 behauptet auch, dass die bahamaische Regierung, insbesondere ihre Beamten, Sam Bankman Fried aufgefordert haben, Krypto-Token für sie zu prägen.

Daraus lässt sich eine Sonderbehandlung der bahamaischen Regierung durch den inzwischen in Untersuchungshaft befindlichen FTX-Mitbegründer ableiten.

So beschuldigten die Anwälte auch die bahamaische Regierung, SBF gebeten zu haben, neue digitale Token im Wert von mehreren Millionen Dollar zu prägen. Die Token wurden angeblich an bahamaische Beamte weitergegeben, sagte das Rechtsteam von FTX. 

Der neue FTX-CEO John J. Ray III und sein Team bemerkten, dass neue Token ausgegeben wurden, und vermuteten, dass der Mitbegründer von SBF und FTX, Gary Wang, die Führungskräfte waren, die an Aufträgen von bahamaischen Beamten arbeiteten. Die Nachricht folgt der seltsamen Beziehung, die FTX-Beamte wie Börsenchef Ryan Salame mit vertikalen Landwirtschaftsunternehmen hatten.

Nach den Anschuldigungen gab die Bahamas Securities Commission eine Erklärung ab und wies die in Gerichtsdokumenten veröffentlichten Anschuldigungen von FTX-CEO John Ray von ganzem Herzen zurück. Die Aufsichtsbehörde der Bahamas sagte, die Anschuldigungen zielen darauf ab, einen falschen Eindruck von der Kommunikation zwischen Bankman-Fried und der Kommission zu erwecken.