Sam Bankman-Fried versucht, Zugang zu FTX-Fonds zu erhalten

Das Rechtsteam von Sam Bankman-Fried versucht, eine Kautionsbedingung aufzuheben, die ihn daran hinderte, auf FTX-Gelder zuzugreifen. gemäß zu den Gerichtsakten vom 28. Januar.

In einem Brief des Anwalts von Bankman-Fried, Mark Cohen, an den Richter des US-Bezirksgerichts, Lewis Kaplan, heißt es, dass Bankman-Fried Zugang zu den von FTX gehaltenen Vermögenswerten haben sollte, und behauptete, der Mandant sei nicht an früheren nicht autorisierten Transaktionen beteiligt gewesen.

FTX und FTX US haben suchte über 659 Millionen US-Dollar an nicht autorisierten Überweisungen inmitten des Zusammenbruchs der Kryptowährungsbörse im November 2022, laut Nansen-Daten, die von Cointelegraph gemeldet wurden. Bankman-Fried bestritt jede Beteiligung an den Transaktionen.

Laut dem an Kaplan gesendeten Schreiben war Bankman-Fried „der Zugriff auf oder die Übertragung von FTX- oder Alameda-Vermögenswerten oder Kryptowährungen, einschließlich Vermögenswerten oder Kryptowährungen, die mit Geldern von FTX oder Alameda gekauft wurden“, verboten, wie von den US-Behörden bei der ersten Gerichtsverhandlung gefordert 3. Januar. Damals räumten die Staatsanwälte ein, dass es keine Beweise dafür gab, dass Herr Bankman-Fried Gelder überwiesen hatte, und stellten fest, dass eine Bundesuntersuchung im Gange sei.

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„Fast drei Wochen sind seit der ersten vorgerichtlichen Konferenz vergangen, und wir gehen davon aus, dass die Untersuchung der Regierung bestätigt hat, was Herr Bankman-Fried die ganze Zeit gesagt hat; nämlich, dass er nicht auf diese Vermögenswerte zugegriffen und sie nicht übertragen hat“, heißt es in dem Schreiben, in dem es heißt, dass die Verteidigung die Behörden benachrichtigt habe, „sobald wir von den Übertragungen Kenntnis erlangten, um eine Benachrichtigung bereitzustellen“.

Darüber hinaus argumentierten die Anwälte:

„Angesichts der Tatsache, dass die einzige Grundlage, die für die Suche nach dieser Bedingung vorgebracht wurde, nicht unterstützt wurde, glauben wir, dass die auf der Konferenz auferlegte Kautionsbedingung aufgehoben werden sollte.“

Außerdem adressiert der Brief eine Anfrage des US-Justizministeriums vom 27. Januar Bankman-Fried die Kommunikation verbieten „gegenwärtige oder ehemalige Mitarbeiter“ von FTX oder Alameda Research ohne die Anwesenheit seines Anwalts

Der Antrag der Staatsanwaltschaft richtete sich angeblich nach Bankman-Fried hat sich an Ryne Miller gewandt, der derzeitige General Counsel von FTX US, am 15. Januar über Signal und E-Mail, als er versuchte, Millers Aussage zu „beeinflussen“.

Laut Cohens Schreiben sollte Bankman-Fried außerhalb der Anwesenheit von Anwälten uneingeschränkten Kontakt zu seinem Vater, Therapeuten und jedem Mitarbeiter oder Vertreter einer ausländischen Aufsichtsbehörde haben. Die Verteidigung erklärte:

„Zum Beispiel würde es bedeuten, dass Herr Bankman-Fried ohne die Beteiligung seiner Anwälte nicht mit seinem Therapeuten sprechen könnte, der ein ehemaliger FTX-Mitarbeiter ist. Laut öffentlichen Quellen hatten FTX und Alameda etwa 350 Mitarbeiter. Jeder dieser derzeitigen und ehemaligen Mitarbeiter könnte über wichtige Informationen zur Verteidigung von Herrn Bankman-Fried verfügen. Von Herrn Bankman-Fried zu verlangen, in jede Kommunikation mit einem ehemaligen oder aktuellen FTX-Mitarbeiter einen Anwalt einzubeziehen, würde seine Ressourcen unnötig belasten und seine Fähigkeit beeinträchtigen, diesen Fall zu verteidigen.“

Am 11. November 2022 beantragte FTX Insolvenzschutz und Bankman-Fried trat als CEO des Unternehmens zurück. Auf Kaution in seinem kalifornischen Familienhaus sieht er sich acht Anklagen gegenüber, darunter Überweisungsbetrug und Geldwäsche.