Binance-CEO Changpeng Zhao (CZ), der wiederholt Transparenz versprochen hat, bekräftigte sein Gelübde im Zuge der FTX-Pleite. Allerdings Reuters in dieser Woche Angeklagte Binance, seine Verbindlichkeiten zu verbergen und finanzielle Details zu verschleiern.
Reuters stellte sogar in Frage, ob Führungskräfte von Binance ein Interesse an Market Makern haben, die gegen Kunden der Börse handeln – wie es bei BitMEX, FTX und anderen von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) verklagten Börsen der Fall war.
Die Verkaufsstelle zitierte eine umfassende Überprüfung von Zulassungsanträgen auf der ganzen Welt, einschließlich Interviewanfragen, die an Dutzende von Aufsichtsbehörden gesendet wurden.
Binance liefert kaum Beweise für außergewöhnliche Behauptungen
Im Laufe der Jahre sind Binance und CZ seitdem berühmt um den Globus gewandert Verlassen China, um eine regulatorische Aufsicht zu vermeiden. In der Tat, Binance weigert sich immer noch, offenzulegen, wo sich sein Hauptsitz befindet. Wir wissen nur, dass CZ gekauft eine Wohnung in Dubai, was es zu jedermanns bester Vermutung macht.
Binance veröffentlicht keine Informationen über seine Finanzen, Gewinne oder Barreserven, wie viel Margenhandel auf seiner Plattform stattfindet oder wie viel von seinem BNB-Token es in seinen Büchern hat. Dennoch behauptet es, in den letzten 22 Monaten Transaktionen im Wert von über 12 Billionen Dollar abgewickelt zu haben.
Die Reuters-Analyse der CryptoCompare-Daten schätzt dies Binance verdiente ungefähr 4.6 Milliarden US-Dollar an Gebühren für den Kassahandel plus 6.4 Milliarden US-Dollar an Gebühren auf seinen Derivatehandelsplattformen. Diese Zahlen werden jedoch ohne eine vollständige finanzielle Offenlegung von Binance grobe Schätzungen bleiben. Trotz der Behauptungen von CZ erfolgt keine transparente Offenlegung.
Es ist wichtig anzumerken, dass CZ in der Vergangenheit den Aufsichtsbehörden die Nase geraubt hat und die Geschichte von Binance mit Medienberichten über laxe Know-your-Customer (KYC)- und Anti-Geldwäsche (AML)-Protokolle übersät ist. Reuters zuvor Angeklagte Binance gründet Binance.US, um in den amerikanischen Markt einzutreten, ohne Binance.com einer inländischen Prüfung auszusetzen. Reuters hat der Börse auch vorgeworfen, Geldwäsche zu ermöglichen und Sanktionen zu umgehen.
Wenn das stimmt, funktioniert die Taktik von Binance, „länderspezifische“ Nebenbörsen zu schaffen, nicht immer. US-Behörden sind untersucht derzeit Vorwürfe von Geldwäsche und Sanktionsverstößen auf der Binance-Plattform. Forbes auch veröffentlicht ein Bericht über durchgesickert Tai-Chi Dokumente, die den Plan von Binance zur Umgehung von Vorschriften skizzieren. Binance dementierte diesen Bericht vehement.
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Binance weist die Vorwürfe von Reuters zurück
Chief Strategy Officer Patrick Hillmann bestritt die Behauptungen von Reuters, Binance sei absichtlich undurchsichtig. Die Aufsichtsbehörden verlangen von Unternehmen in Privatbesitz nicht, so viele Finanzinformationen offenzulegen wie von börsennotierten Unternehmen. Hillman sagt das Binance archiviert regelmäßig alle erforderlichen Informationen, wie von den Aufsichtsbehörden gefordert.
„Die Menge an Unternehmens- und Finanzinformationen, die den Aufsichtsbehörden in diesen Märkten offengelegt werden müssen, ist immens und erfordert oft einen sechsmonatigen Offenlegungsprozess“, sagte er.
Obwohl Hillmann verglich Binance mit anderen Privatunternehmen wie dem Süßwarenhersteller Mars, erwiderte ein Mars-Sprecher, es sei „absurd“, zu sagen, dass Binance und Mars vergleichbare Berichts- und Governance-Anforderungen hätten.
Hillman behauptet, dass Binance Benutzereinlagen vollständig unterstützt und Positionen liquidieren kann, wenn ein Kunde auf seiner Derivatehandelsplattform eine verlorene Wette abschließt. Er sagte auch, dass Binance eine Versicherung gegen extreme Marktvolatilität hat, die dazu führen könnte, dass die gehebelten Positionen der Benutzer negativ werden. Hillman behauptete, diese Liquidations- und Risikominderungsrichtlinien seien Teil der risikoaversen Politik von Binance.
Reuters konnte nicht unabhängig überprüfen diese Ansprüche.
Binance behauptet, bei Anfragen der Strafverfolgungsbehörden uneingeschränkt zu kooperieren
Tigran Gambaryan, globaler Leiter für Geheimdienste und Ermittlungen bei Binance, behauptete in a Blog-Post dass Binance seine Bemühungen zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden verstärkt hatte. Gambaryan sagte, dass Binance die Größe seiner Sicherheits- und Compliance-Abteilung um 500 % erhöht und seit November 47,000 auf 2021 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden geantwortet habe.
Ein Binance-Blogbeitrag, der von Ganbaryan mitverfasst wurde verweigert Juni 2022 von Reuters berichten dass die Börse Geldwäsche für Hacker, Drogenhändler und Betrugsringe ermöglicht. Binance sagt es kann einen potenziell böswilligen Akteur nicht daran hindern, Gelder an eine seiner Einzahlungsadressen zu senden. Es kann jedoch Gelder einfrieren, sobald bestätigt wird, dass die Transaktion gegen das Gesetz verstoßen hat. Es arbeitet dann mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die Angelegenheit zu regeln.
Im April 2022 Binance veröffentlicht ein E-Mail-Austausch zwischen seinen Mitarbeitern und Reuters, in dem es Einwände gegen ein anderes Special erhob berichten mit dem Vorwurf, Benutzerdaten unrechtmäßig an russische Aufsichtsbehörden und vom FSB kontrollierte Behörden weitergegeben zu haben. Es wurde behauptet, Reuters habe durch die Veröffentlichung falscher Informationen gegen seine eigenen redaktionellen Richtlinien verstoßen.
Trotz der Dementis von Binance Reuters hat sich nicht von seiner Berichterstattung über die angeblich undurchsichtigen Finanzen von Binance zurückgezogen und Versuche, Vorschriften zu umgehen.
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Quelle: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/