Die FATF berichtet von „begrenzten Fortschritten“ und fordert die Länder auf, Gesetze für Reisevorschriften einzuführen

Die Financial Action Task Force (FATF) berichtete, dass 11 von 98 antwortenden Gerichtsbarkeiten damit begonnen haben, ihre Standards zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (CFT) und zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) durchzusetzen.

In einem am Donnerstag veröffentlichten Update zur „Implementierung der FATF-Standards für virtuelle Vermögenswerte und Anbieter virtueller Vermögenswerte“ hat die FATF berichtet Die „überwiegende Mehrheit“ der vom globalen Netzwerk der Organisation seit Juni 2021 bewerteten Gerichtsbarkeiten „bedarf noch einer erheblichen oder moderaten Verbesserung“ der AML/CFT-Compliance gemäß der Reiseregel. Nach Angaben der FATF haben die Länder, die diese Anforderungen umsetzen wollen, im letzten Jahr „begrenzte Fortschritte“ gemacht: 29 von 98 antwortenden Gerichtsbarkeiten meldeten die Verabschiedung von Gesetzen im Zusammenhang mit der Reiseregel, und 11 begannen mit der Durchsetzung.

„Während etwa ein Viertel der antwortenden Gerichtsbarkeiten derzeit dabei sind, die entsprechenden Gesetze zu verabschieden, hat etwa ein Drittel (36 von 98) noch nicht mit der Einführung der Reiseregel begonnen“, sagte die FATF. „Diese Lücke macht VAs und VASPs anfällig für Missbrauch und zeigt, dass die Gerichtsbarkeiten dringend die Umsetzung und Durchsetzung beschleunigen müssen.“

Ein neuer FATF-Bericht über virtuelle Vermögenswerte stellt fest, dass nur 29 von 98 Gerichtsbarkeiten die „Reiseregel“ der FATF verabschiedet haben, um sicherzustellen, dass Kryptofirmen überprüfen, wer ihre Kunden sind. FATF-Mitglieder sollten mit gutem Beispiel vorangehen und relevante Gesetze so schnell wie möglich einführen.
Siehe den Bericht➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIJv
– FATF (@FATFNews) 30. Juni 2022

Die Organisation fügte hinzu, dass Unternehmen im Privatsektor Fortschritte bei der Einführung von Lösungen zur Unterstützung der Einhaltung der Reiseregeln und „ergreifenden frühzeitigen Schritten zur Gewährleistung der Interoperabilität mit anderen Lösungen“ erzielt hätten. Die FATF wies jedoch auf die Notwendigkeit hin, diese Lösungen schnell umzusetzen, da „eine erhebliche Bedrohung durch Ransomware-Akteure besteht, die VAs missbrauchen, um Zahlungen zu erleichtern“ und illegale Gelder über Virtual Asset Service Provider, auch VASPs genannt, weiterleiten.

„Länder, die noch keine Gesetzgebung zu Reiseregeln eingeführt haben, sollten dies so schnell wie möglich tun, und die FATF-Gerichtsbarkeiten sollten mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie die Umsetzung fördern und Erfahrungen und bewährte Verfahren austauschen. […] Eine schnelle Umsetzung durch die Gerichtsbarkeiten wird Anreize für weitere Fortschritte schaffen.“

Zu den weiteren Entwicklungen seit 2021 gehörte ein Anstieg der Wachstum der dezentralen Finanzierung, oder DeFi, und nicht fungible Projekte, die die FATF als „herausfordernden Bereich für die Umsetzung“ der Reiseregel bezeichnete. Die Organisation zitierte a Chainalysis-Bericht im Februar veröffentlicht Dies deutet darauf hin, dass bei illegalen DeFi-Transaktionen weiterhin Bedrohungen durch kriminellen Missbrauch bestehen, und kam zu ähnlichen Schlussfolgerungen für NFTs, die möglicherweise für „Geldwäsche und Wash-Trading“ verwendet werden.

Gemäß den FATF-Richtlinien müssen VASPs, die in bestimmten Gerichtsbarkeiten tätig sind, lizenziert oder registriert sein. Die Organisation berichtet in einem April-Update dass etwa die Hälfte der bewerteten Gerichtsbarkeiten in 120 Ländern über „angemessene Gesetze und Regulierungsstrukturen“ verfügten, um Risiken zu bewerten und wirtschaftliche Eigentümer von Unternehmen zu überprüfen, und forderte sie auf, der Identifizierung und Meldung von Informationen über Kryptowährungstransaktionen Vorrang einzuräumen.