Opfer des BitConnect-Betrugs, einer der größten Kryptowährungsbetrügereien aller Zeiten, sollen einen Teil ihrer Verluste im Rahmen eines Gerichtsbeschlusses zurückerhalten.
Das Justizministerium sagte am Donnerstag, dass ein Bundesbezirksgericht in San Diego die Rückerstattung von 17 Millionen Dollar an 800 Opfer aus über 40 Ländern angeordnet hat, mehr als ein Jahr nachdem sich der Top-Promoter der Börse schuldig bekannt hatte, Anklagen wegen Betrugs zu überweisen.
Bundesanwaltschaft berechnet BitConnect, Gründer Satish Kumbhani und sein Top-Promoter Glenn Arcao betrogen im September 2021 Amateuranleger um 2 Milliarden Dollar durch ein nicht registriertes Wertpapierangebot.
Die Securities and Exchange Commission behauptete, BitConnect habe Investoren glauben gemacht, dass sie durch seinen proprietären „Volatilitätssoftware-Handelsbot“ exorbitante Renditen erzielen könnten.
Stattdessen nutzten BitConnect und seine Gründer Investorengelder zu ihrem persönlichen Vorteil und schickten sie unter der eigenen Kontrolle der Gründer an digitale Geldbörsen.
Arcaro war letztes Jahr verurteilt zu etwas mehr als 3 Jahren Gefängnis, weil er angeblich das Kreditprogramm von BitConnect als lukrative Investition vermarktet hat. Arcaro hat zusammen mit seinen Mitarbeitern dafür gesorgt, dass 15 % der Mittel, die in BitConnect fließen, in eine schwarze Kasse fließen, die zugunsten des Eigentümers und der Promoter verwendet wird, sagten US-Anwälte.
Die Staatsanwälte sagten weiter, Arcaro habe ein „Lehrbuch-Ponzi-System“ betrieben, indem es Geld von neuen Investoren verwendet habe, um diejenigen zu bezahlen, die früher beigetreten seien. Er hat angeblich eine Website namens Future Money erstellt, um Investoren für das Kreditprogramm der Börse zu gewinnen.
Das System soll angeblich über 4,000 Opfer aus 95 Ländern gefangen haben.
Im November 2021 wurde dem Justizministerium ein Verkaufsantrag gewährt 56 Mio. US$ in Betrugserlösen, die an BitConnect gebunden sind. Die Regierung sagte, sie habe versucht, die Investoren zu retten, indem sie die Kryptoanlagen verkaufte und den Erlös dann in US-Dollar hielt, um eine Rückerstattung zu leisten.
Das DOJ erwähnte nicht, wann es die beschlagnahmten Gelder verkaufte, aber offensichtlich war es nicht vor dem Krypto-Crash von 2022, der im Mai begann, da die Ausschüttung von 17 Millionen US-Dollar erhebliche Veränderungen widerspiegelt Kryptoasset-Preise.
Es ist jedoch erwähnenswert, dass die 17 Millionen US-Dollar nur 0.7 % der insgesamt 2.4 Milliarden US-Dollar BitConnect ausmachen Betrug.
Der Gründer von BitConnect war Satish Kumbhani angeklagt letztes Jahr für die Orchestrierung des „globalen Schneeballsystems“. Aber Staatsanwälte haben gesagt, dass er auf freiem Fuß bleibt, und es ist wahrscheinlich, dass er sein Heimatland Indien an einen noch unbekannten Ort verlassen hat.
Quelle: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m