Staatsanwälte ersuchen um Haftbefehl gegen Mitbegründer von Terraform Lab

Südkoreanische Staatsanwälte versuchen, Daniel Shin, den Mitbegründer von Terraform Lab, wegen Betrugs und Marktmanipulation zu verhaften.

Daniel Shin wegen Betrugs gesucht

Laut einer Pressemitteilung von Yonhap von heute, Mittwoch, 30. November 2022, haben südkoreanische Staatsanwälte ihre Absicht angekündigt, einen Haftbefehl gegen den Mitbegründer von Terraform Labs, Daniel Shin, wegen mutmaßlichen Betrugs und Marktmanipulation zu erwirken, und ihre Ermittlungen zum Zusammenbruch von ausweiten die vom Unternehmen ausgegebenen Kryptowährungen Terra USD und Luna. 

Laut der Meldung, Shin wird wegen des Verdachts der Erzielung unrechtmäßig erlangter Gewinne gesucht 140 Milliarden Won (106 Millionen US-Dollar).) durch den Handel mit Luna vor seinem Zusammenbruch, so die Südstaatsanwaltschaft von Seoul, die auf die Untersuchung von Finanz- und Wertpapierdelikten spezialisiert ist. Dem Bericht zufolge wird Shin auch verdächtigt, Terraform Zugang zu Kundendaten einer von ihm gegründeten Fintech-Firma zu verschaffen, was gegen das Gesetz über elektronische Finanztransaktionen verstößt.

Shin verließ Terraform Labs im März 2020, um sich auf das Fintech-Unternehmen Chai zu konzentrieren. Er hat auch in früheren Berichten bestritten, LUNA an der Spitze zu verkaufen, und Chai sagt, dass alle Kundendaten gemäß den örtlichen Datenschutzgesetzen gespeichert werden. Mitte November durchsuchten die Behörden das Büro von Chai.

Südkoreanische Medien berichteten, dass er die Vorwürfe zurückwies, indem er sagte, er habe das Unternehmen zwei Jahre vor dem Zusammenbruch der Kryptowährungen verlassen. Die Staatsanwälte beantragten auch die Verhaftung von sieben weiteren Personen; drei frühe Investoren in die Coins und vier Entwickler – mit ähnlichen Gebühren. 

Do Kwon auch auf der Fahndungsliste

Staatsanwälte versuchen zu finden Mach Kwon, ein weiterer Mitbegründer von Terraform, zum Zeitpunkt der Ankündigung. Auf Anfrage der südkoreanischen Polizei veröffentlichte die internationale Strafverfolgungsorganisation Interpol im September einen „roten Alarm“ für Kwon. Eine Red Notice verlangt, dass Strafverfolgungsbeamte eine bestimmte Person irgendwo auf der Welt finden und vorübergehend festhalten, bis sie ausgeliefert oder in einem anderen Gerichtsverfahren anhängig ist.

Nach dem Zusammenbruch von Luna und TerraUSD beschwerten sich Investoren über Kwon, und die südkoreanischen Behörden leiteten eine Untersuchung ein.

Kwon hat Fehlverhalten bestritten und in einem früheren Tweet gesagt: „Wir sind dabei, uns in mehreren Gerichtsbarkeiten zu verteidigen. Wir haben uns an eine extrem hohe Messlatte für Integrität gehalten und freuen uns darauf, in den nächsten Monaten die wahren Umstände zu erklären.“

Kwon und Shin sind Südkoreaner, die amerikanische Universitäten besuchten, bevor sie 2018 Terraform Labs in Singapur gründeten. Während Shin Wirtschaftswissenschaften an der Wharton School der University of Pennsylvania studierte, studierte Kwon Computertechnologie an der Stanford University.