- Etwa 50 Millionen US-Dollar wurden von Bankman-Frieds Konto bei der Farmington State Bank beschlagnahmt.
- Die Bank war die 26.-kleinste der USA von rund 4,800, bevor Bankman-Fried in sie investiert hatte.
- Alameda Research, Bankmans Firma, beteiligte sich an der Bank und benannte sie in „Moonstone“ um.
Laut einer am Freitag veröffentlichten Gerichtsakte beschlagnahmte die Staatsanwaltschaft 49,999,500 Dollar von Sam Bankman-Fried, dem diffamierten CEO von ftx, am 4. Januar 2023, um fast 700 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten zu verlieren.
Der Betrag wurde von einem Konto abgebucht, das bei der Muttergesellschaft der Farmington State Bank, Washington, eingerichtet wurde. FTX hatte im März letzten Jahres über eine Tochtergesellschaft, die unter dem Namen Alameda Research firmierte, 11.5 Millionen Dollar in dieses staatliche Bankkonto investiert, das damals viele Fragen aufgeworfen hatte.
Vor der Investition von Bankman-Fried war die Bank wenig bekannt und war mit nur drei Mitarbeitern die 26.-kleinste Bank von rund 4,800 Banken in den USA. Gemäß a New York Times Bericht vom November spezialisierte sich die Bank auf Agrarkredite an Landwirte und bot zunächst weder Online-Banking noch Kreditkarten an.
Nach der Bankmann-Fried eine Beteiligung an der Bank erwarb und sie in „Moonstone“ umbenannte, war die Bank auf das Doppelte ihres ursprünglichen Nettovermögens angewachsen. Bis vor kurzem als „Moonstone Online“ gelistet, beanspruchte die Bank keine direkte Erwähnung von Kryptowährungen. Es gab an, 32 Mitarbeiter und eine Bewertung von 115 Millionen US-Dollar zu haben, „die mit anderen ähnlichen Technologiebanken und Start-ups von Treuhandbanken übereinstimmt“.
Die Bundesanwaltschaft behauptet, er habe das Geld von FTX-Kunden für den Bau von Alameda verwendet. Der Gerichtsbericht zeigt auch, dass sie knapp über 100 Millionen Dollar auf einem Konto bei Silvergate Capital und 21 Millionen Dollar bei der Maklerfirma ED&F Man Capital Markets beschlagnahmt haben.
Bankman-Fried hatte auch 55 Millionen Aktien von Robinhood-Vermögenswerten im Wert von 526 Millionen US-Dollar bei der Schlussglocke am Freitag beschlagnahmt und wird wegen Krypto und Bargeld auf drei Binance-Konten untersucht.
Die Staatsanwälte arbeiten daran, Vermögenswerte von Bankman-Fried aufzuspüren, der sich Anfang dieses Monats in acht Betrugsvorwürfen auf nicht schuldig bekannte und voraussichtlich im Oktober vor Gericht gestellt wird.
Quelle: https://coinedition.com/prosecutors-find-out-sbf-held-50-million-in-tiny-rural-bank/