Die Web 3.0-Community wird von unehrlichen Projektentwicklungsteams betrogen, die KYC-Akteure einsetzen. Laut einer Umfrage von Certik haben über 500,000 Personen Berichten zufolge über gefälschte KYC-Dienste gekauft oder verkauft. Ein KYC-Akteur kann gerade in Südostasien nur 8 US-Dollar kosten.
KYC-Schauspieler sind abtrünnig geworden
Die grundlegende KYC-Verifizierung gilt zwar nur für gesetzestreue, normale Anleger, reicht aber nicht aus, um professionelle kriminelle Gruppen von Betrug und Geldwäsche abzuhalten.
Certik, eine zertifizierte Plattform, die Blockchain-Technologien und DeFi-Initiativen auf Sicherheit untersucht und überwacht, führte eine Umfrage durch, die enthüllte, wie einige Krypto-Investoren „KYC-Akteure“ eingesetzt haben.
Nach Angaben des Certik-Bericht, Kriminelle haben zahlreiche Strategien entwickelts um durch normale Inspektionen zu kommen. Das Aufkommen professioneller „KYC-Akteure“ zeigt weiter, wie einfach es ist, die Verantwortlichkeit zu vermeiden.
Diese KYC-Akteure sind unabhängige Auftragnehmer, die ausführen KYC-Validierung für unehrliche Projektbesitzer. Dies ermöglicht es Projekten, das Vertrauen der Community zu gewinnen, bevor Insider-Bedrohungen oder Exit-Schemata auftreten.
In einer einzigartigen Situation haben Ermittler von CertiK einen KYC-Akteur identifiziert und verifiziert. Danach enthüllte das Thema frei viele Informationen über die Arbeitsweise und Branche des KYC-Akteurs.
Einer der Schauspieler meldet sich zu Wort
Der befragte Schauspieler behauptete, dass es einfach und kostengünstig sei, jemanden einzustellen, der KYC-Betrug begeht. Der Schauspieler demonstrierte, wie er die KYC-Identitätsverifizierung über drei Jahre hinweg wiederholt vortäuschte und wie einfach es ist, die routinemäßige KYC-Verifizierung zu umgehen.
Darüber hinaus zeigte er den Transaktionsnachweis seiner KYC-Konformität und den Link zum Schwarzmarkt, wo er uneheliche Käufer ausfindig machen konnte.
Das Leben dieses Undercover-Schauspielers ist jedoch nicht so glamourös wie das eines Hollywood-Stars. Der Umsatz des Befragten beträgt nur 20 bis 30 US-Dollar pro Transaktion. Er behauptet, dass die meisten KYC-Akteure aus Entwicklungsländern stammen, wo die Bezahlung für jeden Job minimal ist.
Eine tiefere Prüfung
Die Analysten von Certik haben sich den KYC-Schwarzmarkt genauer angesehen, um das Problem besser zu verstehen. Vor der Bestätigung der Transaktion, die häufig über einen Treuhandservice erfolgt, treffen sich Käufer und Verkäufer in der Regel auf diesen außerbörslichen Märkten und einigen sich auf einen Preis, der auf ihren einzigartigen Transaktionsanforderungen basiert.
Wenn die Leistungskriterien einfach sind, wie die Eröffnung eines Kontos bei einer Bank oder einer Börse in einem Land der Dritten Welt, ohne den Mindest-KYC-Verifizierungsprozess zu durchlaufen, können die Kosten für einen KYC-Akteur nur 8 US-Dollar betragen.
Die Untersuchung ergab, dass dieser frei verkäufliche Schwarzmarkt weltweit weit verbreitet ist, insbesondere in Südostasien, wo die Mitgliederzahl der Gruppe zwischen 40 Millionen und 300 liegt.
Quelle: https://crypto.news/over-500k-users-are-involved-in-phony-kyc-services-survey/