Über 4 Mrd. $ durch DEXs, Swaps und Bridges gewaschen

Das Blockchain-Analytik- und Krypto-Compliance-Unternehmen Elliptic hat das Ausmaß offengelegt, in dem dezentrale Börsen und Brücken zum Waschen von Geldern verwendet werden. 

Der neue von der Firma veröffentlichte Bericht stellt fest, dass Cyberkriminelle mithilfe von Krypto-Tools wie DEXs, Bridges und Coin Swaps fast 4 Milliarden Dollar gewaschen haben. 

Ein vernichtender Bericht 

Der Elliptic-Bericht mit dem Titel „The State of Cross-Chain Crime Report 2022“ hebt das Ausmaß hervor, in dem Kriminelle Dienste wie dezentrale Börsen, Cross-Chain-Bridges und Nicht-KYC-Tauschdienste (Coin-Swaps) genutzt haben, um sich nahezu zu bewegen 4 Milliarden US-Dollar an Geldern, die mit illegalen und illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Forscher von Elliptic sagten, sie seien tief in die „neue Grenze der Kryptowäsche“ eingetaucht. 

Der Bericht stellte fest, dass der Kapitalfluss zwischen Krypto-Assets ist durch neue Technologien wie Bridges und dezentrale Börsen ungehinderter denn je. Zu den produktivsten Nutzern gehören Dark-Web-Märkte, Hacker, Ponzi-Schemata, Ransomware-Anbieter und mehr. 

Frühere Erkenntnisse 

In einer ähnlichen, zuvor veröffentlichten Studie hatte Elliptic RenBridge, eine Cross-Chain-Brücke, als möglichen Vektor identifiziert, den Kriminelle zum Waschen von Krypto-Assets im Wert von über 540 Millionen US-Dollar verwendet haben. Die Ergebnisse weisen auf die zunehmende Nutzung von Cross-Asset- und Cross-Chain-Transaktionen durch Kriminelle hin, um die Rückverfolgung ihrer illegalen Aktivitäten zu umgehen. Die Financial Action Task Force hat dieses Phänomen in ihrem Bericht über virtuelle Vermögenswerte vom Juni 2022 als „Kettensprung“ bezeichnet. 

Hauptergebnisse des Berichts 

In dem Bericht hat Elliptic seine Ergebnisse für jedes Tool aufgeschlüsselt. Der Bericht besagt, dass DEXs die Bewegung von unrechtmäßig erworbenen Vermögenswerten in Höhe von 1.2 Milliarden US-Dollar erleichtert haben. Diese dezentralen Börsen sind Protokolle, die es Benutzern ermöglichen, Vermögenswerte über Smart Contracts zu kaufen oder zu verkaufen. Es fügte auch hinzu, dass die Verwendung dieser DEXs eng mit DeFi-Exploits und dem Hacken prominenter zentralisierter Börsen verknüpft ist.

Der Bericht nennt Cross-Chain-Bridges als ein weiteres beliebtes Werkzeug, das von Kriminellen verwendet wird. In dem Bericht erklärte Elliptic, dass Kriminelle seit 750 illegale Gelder in Höhe von über 2020 Millionen US-Dollar über Kettenbrücken transferiert haben. Kettenübergreifende Brücken ermöglichen es Benutzern, Vermögenswerte zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken zu übertragen. Dem Bericht zufolge wurde ein Großteil der illegalen Vermögenswerte im Wert von 750 Millionen US-Dollar über RenBridge abgewickelt. RenBridge ist eine beliebte Cross-Chain-Brücke zwischen Bitcoin und Ethereum. 

In dem Bericht heißt es, dass Blockchain-basierte Tools wie DEXs und Bridges verwendet werden Geldwäsche weil sie Transaktionsspuren verschleiern und Ermittlungen erschweren können. 

Das dritte im Bericht vorgestellte Tool sind Coin-Swaps. Coin Swaps ermöglichen es Benutzern, Vermögenswerte über oder innerhalb einer Blockchain auszutauschen, ohne ein Konto eröffnen zu müssen. Elliptic erklärte, dass Coin-Swaps in russischen Cybercrime-Foren beliebt sind und sich fast ausschließlich an eine kriminelle Klientel richten. 

Legitime Anwendungsfälle 

Elliptic stellte klar, dass die genannten Tools zwar legitime Anwendungsfälle haben, aber auch zur Verarbeitung von Geldern im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten verwendet werden. Ein Sprecher von Elliptic erklärte: 

„Um es klar zu sagen, Elliptic sagt nicht, dass DEXs oder Bridges ausschließlich von Kriminellen verwendet werden. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Sie werden hauptsächlich von legitimen Benutzern verwendet. Aber Elliptic hat illegale Gelder (von Hacks usw.) aufgespürt, die durch DEXs und Bridges bewegt wurden, um ihre Herkunft zu verschleiern.“

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