On-Chain-Daten zeigten, dass FTX kurz vor dem Zusammenbruch in Schwierigkeiten war

Am 2. November löste Coindesk den bisher größten Zusammenbruch der Krypto-Geschichte aus, nachdem es die privaten Finanzdokumente von veröffentlicht hatte Alameda Research, eine VC- und Handelsfirma im Besitz des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried und eng an die Börse gebunden.

In der darauffolgenden Woche flossen 140 Mio. FTT an Binance, und der Token fiel von 26 $ auf unter 2 $. Dies löste einen Run auf FTX aus, einen angeblichen „Hack“, der 473 Millionen Dollar aus den Reserven abzog, und die Insolvenzerklärung der zweitgrößten Handelsplattform der Welt.

Zusammenfassung der Ereignisse

• 2. Nov.: Coindesk veröffentlicht Alamedas private Finanzdokumente.
• 6. Nov.: Binance-Gründer CZ gibt bekannt, dass Binance in den kommenden Monaten alle FTT-Münzen in seinem Buch verkaufen wird. Alameda-Geschäftsführer Caroline Ellison bietet an, alle FTT-Bestände von Binance für 22 $ zu kaufen.
• 6. Nov.: FTT erlebt seinen ersten starken Rückgang (10 % Rückgang) und geht nach Ellisons Angebot auf 24 $ zurück.
• 8. November: FTX International setzt Auszahlungen aus.
• 8. Nov.: Die FTT fällt auf 5 $
• 8. Nov.: Binance gibt bekannt, dass es an der Übernahme von FTX interessiert sein könnte.
• 11. Nov.: Übernahme beendet.
• 11. Nov.: FTX meldet Konkurs an und die Gelder der Benutzer verschwinden.

Wie sich der FTX-Zusammenbruch auf den gesamten Kryptomarkt auswirkt

Der Zusammenbruch von FTX versetzte den Markt erneut in einen Zustand extremer Angst, wobei BTC mit 16,000 $ auf den niedrigsten Stand des Jahres fiel.

Auf den ersten Blick scheint es, als wäre Binance in dieser Situation als Sieger hervorgegangen, wobei unzählige Memes CZ scherzhaft als den genialen Drahtzieher hinter dem Sturz seines Top-Konkurrenten zeigen. Während BNB am 368. November für kurze Zeit auf 8 $ sprang, fiel es schnell wieder auf ein 3-Monats-Tief von 264 $ zurück. Die Situation hat die gesamte Branche als äußerst vertrauenswürdig erscheinen lassen, und zentralisierte Börsen werden die Hauptlast zu spüren bekommen.

Was uns die On-Chain-Daten hätten sagen können

Bevor der Zusammenbruch von FTX unmittelbar bevorstand, gab es ernsthafte On-Chain-Signale, die auf bevorstehende Probleme hindeuteten.

Am 5. November wurden 75 Mio. FTT von FTX transferiert, was auf einen Ausverkauf nach diesem Vorfall hinweist. Wir haben am 8. und 13. November auch zwei große Dumps bei FTT mit rund 110 Mio. bzw. 211 Mio. erlebt.

Mehr als 140 Millionen FTT-Token wurden vom 2. bis 8. November an Binance übertragen. Der Sprung des Transaktionsvolumens begann am 5. und 6. mit rund 45 Millionen bzw. 42 Millionen.

Mehr als 1.4 Milliarden Dollar sind aus dem Ethereum-Guthaben von FTX abgezogen worden.

Der Saldo der wichtigsten Token von FTX ging deutlich zurück.

Laut 0xScope kommen die meisten Gelder für FTX von anderen Börsen, insbesondere von Binance.

Da zu diesem Zeitpunkt kein Einzelhändler sein Geld einzahlen würde, sollte dies das Eigenkapital von FTX sein, und wir haben innerhalb von zwei Tagen keine Cold-Wallet-Überweisung gefunden.

Dieses Signal führt also stark zu der Möglichkeit, dass FTX das eingezahlte Geld des Benutzers zu anderen Börsen für andere Zwecke (Market Making von Alameda) verschiebt und niemals eine Cold Wallet für Notfallzwecke hat.

7. Nov.

8. Nov.

Eine langfristige Mischung aus Vermögenswerten und Konten sowohl für SBF-Personen als auch für Alameda, die ebenfalls vom Entitätsdiagramm von 0xScope verfolgt wird.

Wie in der Grafik dargestellt, teilt sich die Adresse von SBF drei Binance/FTX-Einzahlungsadressen mit mindestens 7 anderen getaggten Alameda Research-Adressen.

Dieser Prozess kann für jede Adresse gelten; Der Anwendungsfall könnte darin bestehen, eine Verbindung zwischen einer Reihe ausgewählter Adressen zu finden und Adressgruppen zu identifizieren. Manchmal können Sie dieses Tool sogar verwenden, um die Adressen zu finden, die Sie bereits vergessen haben.

Dies weist darauf hin, dass es innerhalb von Alameda keinen Unterschied zwischen SBF und dem Unternehmen gibt. SBF kontrolliert Alamedas Gelder und Konten, um zu tun, was er will.

Durch die Überwachung der On-Chain-Daten ist es möglich, Frühwarnzeichen zu erkennen und Ihre Gelder sicher aufzubewahren, unabhängig davon, welche CEX oder DEX Sie verwenden. Im Fall von FTX deuteten mehrere Schlüsselindikatoren auf einen Vertrauensverlust in die Plattform hin und Insider versuchten, Gelder herauszubekommen.

Verwenden Sie On-Chain-Daten, um Ihre Vermögenswerte zu verfolgen und sicher zu halten

FTX hat in mehr als 57 Projekte in 187 Investitionen investiert. Sie können die spezifischen Projekte im Dashboard unten überprüfen.

Einige wichtige Indikatoren zur Überwachung Ihrer Token sind:

Überwachen Sie Gelder von anderen CEX-Wallet-Adressen

In einer Tweet  Am 9. November sagte CZ, dass alle Kryptowährungs-Handelsplattformen die Merkle-Tree-Reserveprüfung durchführen sollten. Banken arbeiten mit Teilreserven. Binance wird bald damit beginnen, Reservenachweise mit voller Transparenz zu erstellen. Mehrere Börsen haben inzwischen die Adressen ihrer entsprechenden Reserve Wallets veröffentlicht.

Footprint hat einige gebaut Dashboards laut den angekündigten Wallet-Adressen von FTX und Binance. Sie können auch die Rückseiten der von verschiedenen Börsen bekannt gegebenen Adressen überprüfen.

Benutzer können auch ausgewählte Adressen eingeben, um die folgenden Änderungen in der Brieftasche zu überwachen:

• Verteilung des Token-Guthabens
• 24H Nettodurchfluss
• Wallet täglicher Nettofluss und Tagessaldo

Und mit der kommenden SQL-API, die von Footprint unterstützt wird, kann jeder seine eigenen Wallet-Tracker auf seinen Websites anpassen.

Cluster von Adressen unter derselben Entität, um verwandte Transaktionen zu verfolgen, sind auch auf den Watchers von 0xScope verfügbar. 0xScope markierte mehrere Adressen mit KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda usw. und verband sie mit gruppierten Einheiten, um das Gesamtbild zu zeigen, wie Geld durch verschiedene Interessengruppen fließt. Benutzer können auch benutzerdefinierte Dashboards eingeben, um ungewöhnliche Schwankungen auf dem Markt zu überwachen und zu analysieren und eine Erinnerung oder Warnung festzulegen.

Dieses Stück wird beigesteuert von Footprint-Analyse & 0xBereich Community im November 2022 von Sabrina

Datenquelle: Footprint Analytics-Dashboards

Die Footprint Community ist ein Ort, an dem sich Daten- und Krypto-Enthusiasten weltweit gegenseitig helfen, Web3, das Metaverse, DeFi, GameFi oder jeden anderen Bereich der jungen Welt der Blockchain zu verstehen und Einblicke zu gewinnen. Hier finden Sie aktive, vielfältige Stimmen, die sich gegenseitig unterstützen und die Community voranbringen.

0xScope ist das erste Web3 Knowledge Graph Protocol. Es löst das Problem, dass Web3-Daten Adressen anstelle von echten Benutzern analysieren, indem es einen neuen Identitätsstandard etabliert —— die neue Scope-Entität aus der Datenschicht. Und es vereinheitlicht die Standards verschiedener Arten von Web2-Daten und Web3-Daten, indem es seine Knowledge-Graphing-Fähigkeit nutzt, was die Schwierigkeit der Datenerfassung erheblich reduziert und die Datendurchdringungsfähigkeit verbessert.