Kein Gefängnis für BitMEX-Mitbegründer

BitMEX-Mitbegründer Arthur Hayes wird wegen Verstoßes gegen das US-Bankgeheimnisgesetz nicht ins Gefängnis gehen. 

Der ehemalige CEO der Kryptowährungsbörse wurde zu sechs Monaten Hausarrest und zwei Jahren Bewährung verurteilt.

Arthur Hayes, ehemaliger CEO von BitMEX, entgeht dem Gefängnis

Nach der zurücktreten als CEO von BitMEX über a Beschwerde Von der US-amerikanischen CFTC (Commodity Futures Trading Commission), die der berühmten US-Börse vorwarf, ohne entsprechende Genehmigung zu operieren, kehrte Arthur Hayes im Oktober 2020 in die USA zurück, um sich vor Gericht zu verantworten.

Dem Manager drohte eine schwere Strafe, aber obwohl er seine Schuld eingestand, schaffte er es Vermeiden Sie das Gefängnis, eine milde Strafe erhalten, die sechs Monate Hausarrest und zwei Jahre Bewährung sowie die Zahlung von a umfasst $ 10 Millionen in Ordnung.

Der Bundesrichter, der das Urteil verkündete, befand den Manager für schuldig, gegen den Bank Secrecy Act (BSA) verstoßen zu haben, der zur Bekämpfung der Geldwäsche strenge Regeln für die Identität von Kunden und deren Transaktionen vorschreibt.

Stellvertretender US-Anwalt Samuel Raymond machte gegenüber dem US-Bezirksrichter folgende Bemerkungen Johann Koeltl bevor Koeltl das Urteil verkündete:

„Das ist ein sehr schweres Vergehen. Es gab echte Konsequenzen. Wenn Einzelpersonen wie Herr Hayes Plattformen ohne Anti-Geldwäsche-Programme oder Know-Your-Customer-Programme betreiben, werden sie zu einem Magneten für Menschen, die Geld waschen.“

Die Fälle, die die BitMEX-Plattform vor Gericht brachten

Nach Angaben des Bundesrichters agierte die Plattform auf den Finanzmärkten auf zwielichtige Weise und verstieß gegen mehrere US-Gesetze. 

BitMEX, das seit diesem Jahr ein Sponsor des AC Mailand, frisch gekrönter italienischer Meister, war eine der ersten Plattformen, die das Angebot anbot Derivatkontrakte in Kryptowährungen. 

BitMEX steht in vielen Ländern seit langem wegen seiner Vorgehensweise, die als Missachtung der Finanzvorschriften gilt, im Mittelpunkt der Kritik.

Im Januar 2020 erklärte AMF, die Behörde, die die Finanzmärkte in Quebec, Kanada, reguliert, die Aktivitäten der Plattform im Land für illegal und untersagte ihr den Betrieb in Quebec. 

In Japan wurde die Entscheidung, alle Aktivitäten einzustellen, vom Unternehmen selbst getroffen, nachdem ein Gesetz verabschiedet worden war, das genaue Regeln für den Handel mit Kryptowährungen festlegte Dem konnte die Börse offenbar nicht nachkommen.

Der 36-jährige Hayes akzeptierte das Urteil bereitwillig und kommentierte:

„Ich weiß, dass meine besten Jahre vor mir liegen. Mit den Konsequenzen dieser Taten werde ich immer leben müssen. Ich bin bereit, die Seite umzublättern und von vorne zu beginnen.“

Sein Anwalt, James Benjamin, nannte Hayes nach dem Urteil ein „intellektuelles Kraftpaket“ und einen „charismatischen Anführer“ und kommentierte das Urteil mit den Worten, dass die Staatsanwälte versucht hätten, diesen Fall als eine Art zu nutzen „Referendum über abstrakte Prinzipien, die sie unterstützen wollen“ und verfolgen ein „drakonisches Urteil“, um die US-Politik zu rechtfertigen.

Der Prozess gegen den zweiten Angeklagten in diesem Fall, den anderen Mitbegründer der Börse BEnjamin Delo, soll im Juli stattfinden.