Nexo verklagt Finanzaufsichtsbehörde der Cayman Islands wegen VASP-Lizenz

In derselben Woche, in der die bulgarischen Behörden die Büros von Nexo durchsuchten und vier Personen wegen Anklagen im Zusammenhang mit Geldwäsche anklagten, reichte der Krypto-Kreditgeber auf den Kaimaninseln Klage ein.

In einem Dokument vom 12. Januar reichte Nexo eine Klage gegen die Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ein, weil sie ihre Registrierung als Virtual Asset Service Provider (VASP) im Inselstaat verweigert hatte. Der Krypto-Kreditgeber forderte das Gericht auf, die Entscheidung der Finanzaufsichtsbehörde aufzuheben, da es „geeignet“ sei, den Bewohnern der Kaimaninseln Krypto-Dienste anzubieten.

Laut Gerichtsunterlagen stellte Nexo im Januar 2021 bei CIMA einen Antrag und stellte auf Anfrage der Regulierungsbehörde zusätzliche Informationen zur Verfügung. Die Währungsbehörde bat jedoch im vergangenen Oktober um Klärung des Antrags und verwies auf „bestimmte rechtliche und regulatorische Angelegenheiten, die in den Nachrichtenmedien erwähnt wurden“, die Nexo nicht offengelegt hatte. Sie lehnte den Antrag im Dezember ab.

„Die Behörde hat gegen ihre verfassungsmäßige und gesetzliche Pflicht verstoßen, ihre Ablehnungsentscheidung verständlich, zufriedenstellend und ausreichend detailliert zu begründen“, behauptete Nexo.

Nexo behauptete, CIMA habe „zu viel Gewicht“ auf Regulierungsbehörden gelegt, die Durchsetzungsmaßnahmen gegen den Krypto-Kreditgeber vorsehen, und verwies auf Vorfälle vor britischen Gerichten. Staatliche Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten ebenfalls Unterlassungsverfügungen eingereicht gegen Nexo im Jahr 2022, aber Nexo sagt in seiner Klage, dass dies nicht bedeutet, dass es unangemessen gehandelt hat:

„[Nexo] hatte gewissenhaft mit allen US-Bundesstaaten und bundesstaatlichen Regulierungsuntersuchungen zusammengearbeitet und den Dialog mit den jeweiligen Regulierungsbehörden proaktiv geführt […] Es gab einige regulatorische Unklarheiten in Bezug auf die Gesetze und Vorschriften, die für digitale Assets in den USA gelten, wie z dass die Tatsache der behördlichen Durchsetzung selbst kein missbräuchliches Verhalten impliziert.“

Das gab die Kreditfirma im Dezember bekannt geplant, den Betrieb schrittweise einzustellen in den Vereinigten Staaten „in den kommenden Monaten“ unter Berufung auf mangelnde regulatorische Klarheit.