Nexo verklagt die Regulierungsbehörde der Kaimaninseln wegen VASP-Ablehnung

Die Kryptowährungs-Kreditplattform Nexo hat Klage gegen die Regulierungsbehörde auf den Kaimaninseln eingereicht, die den Antrag des Unternehmens auf eine VASP-Lizenz (Virtual Asset Service Provider) ablehnte.

Nexo, ein Krypto-Kreditgeber, hat die Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) verklagt, weil sie ihm laut Berichten von die Registrierung als VASP verweigert hat Der Block und Cointelegraph unter Berufung auf eine am 12. Januar eingereichte Klage. Der Kreditgeber behauptet, dass die Regulierungsbehörde bei ihrer Entscheidung, die Registrierung von Nexo abzulehnen, den Durchsetzungsmaßnahmen der Regulierungsbehörde „zu viel Gewicht“ beigemessen habe. Nexo hat beantragt, dass das Gericht die Entscheidung von CIMA aufhebt, da es „geeignet“ sei, Einwohnern der Kaimaninseln Kryptodienste anzubieten. CIMA lehnte den Antrag von Nexo am 20. Dezember mit der Begründung ab, dass das Geschäftsmodell des Unternehmens nicht das erforderliche Risikoprofil erfülle:

Nexo stellte ein Risiko für das Marktvertrauen, den Verbraucherschutz und den Ruf der Inseln als Finanzzentrum dar.

CIMAs Bedenken bezüglich Nexo

Nexo steht derzeit im Fadenkreuz von a Großuntersuchung in Bulgarien dessen Büros letzte Woche von 300 Polizisten durchsucht wurden. Die bulgarischen Behörden gehen Vorwürfen von Geldwäsche, Computerbetrug, Steuerdelikten und verschiedenen anderen Straftaten nach. Der Krypto-Kreditgeber hat auch mehrere Unterlassungsverfügungen von verschiedenen US-Aufsichtsbehörden erhalten, behauptet aber in seiner Klage, dass dies nicht bedeutet, dass der Kreditgeber unangemessen gehandelt hat:

[Nexo] hatte gewissenhaft mit allen US-Bundesstaaten und bundesstaatlichen Regulierungsuntersuchungen zusammengearbeitet und den Dialog mit den jeweiligen Regulierungsbehörden proaktiv geführt […] Es gab einige regulatorische Unklarheiten in Bezug auf die Gesetze und Vorschriften, die für digitale Vermögenswerte in den USA gelten, wie z die Tatsache der ordnungsrechtlichen Durchsetzung selbst stellt kein missbräuchliches Verhalten dar.

Im Dezember gab Nexo bekannt, dass es plane, den Betrieb in den USA „in den kommenden Monaten“ schrittweise einzustellen, und verwies auf mangelnde regulatorische Klarheit.

Der Klage zufolge behauptete CIMA, die Direktoren und Aktionäre von Nexo hätten es versäumt, ihr potenzielle regulatorische Durchsetzungsangelegenheiten in den USA und Verfahren vor englischen Gerichten offenzulegen. Die gesetzlichen Vertreter von Nexo argumentieren, dass die Entscheidung von CIMA verfahrenstechnisch unfair war. Darüber hinaus behauptet sie, die Regulierungsbehörde habe gegen ihre verfassungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten verstoßen, indem sie Nexo keine detaillierte Begründung für die Ablehnung der VASP-Lizenz geliefert habe. Nexo sagt jedoch, dass es die Bedenken von CIMA während des Bewerbungsverfahrens angesprochen habe.

In seiner Einreichung wies Nexo die Bedenken von CIMA über Rechtsstreitigkeiten in Großbritannien zurück und sagte, dass es sich lediglich um eine Klage der Krypto-Börse BitMEX gegen Nexo und einen seiner ehemaligen Mitarbeiter wegen des Besitzes eines BitMEX-Kontos handele.

In seinem Rechtsbehelf will Nexo nicht nur, dass die CIMA-Entscheidung aufgehoben wird, sondern auch, dass das Gericht entscheidet, dass Nexo befugt ist, sich für das Anbieten von Kryptodiensten registrieren zu lassen. Schließlich will CIMA beauftragt werden, ihm eine VASP-Registrierung zu verleihen.

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