Nexo einigt sich mit Behörden auf kostenpflichtige Produkte im Internet

Kryptowährung (Cryptocurrency) Der Kreditgeber Nexo hat in letzter Zeit unzählige Herausforderungen erlitten, schafft es aber, eine davon zu schlagen. In der jüngsten Entwicklung hat das Unternehmen einen Vertrag mit den Behörden über internetbezahlte Produkte unterzeichnet.

Den Deal bestätigend, der SEC Enforcement Director, Gurbir Grewal sagte in einer Erklärung:

Uns geht es nicht um die Etikettierung von Angeboten, sondern um ihre wirtschaftlichen Realitäten. Und ein Teil dieser Realität ist, dass Krypto-Assets nicht von den Wertpapiergesetzen des Bundes ausgenommen sind.

Nexo zahlt 45 Millionen US-Dollar an die SEC

Zu den vielen Opfern der US Securities and Exchanges Commission (SEC) gehört Nexo, das mit strengen Vorschriften konfrontiert ist, die am Donnerstag, dem 19. Januar, ihren Höhepunkt erreichten.

Laut einer kürzlichen Ankündigung des Krypto-Kreditgebers wird das Unternehmen den Fall mit der SEC beilegen, indem es eine Geldstrafe von 45 Millionen US-Dollar zahlt, zusammen mit der Entscheidung, sein nicht registriertes Kreditprodukt mit dem Namen Earned Interest Product (EIP) zu beenden. Der Krypto-Kreditgeber zahlt 22.5 Millionen Dollar an die SEC und weitere 22.5 Millionen Dollar für die Beilegung von Vorwürfen staatlicher Aufsichtsbehörden. Nexo hat die Feststellungen der Agentur in dem Vergleich weder zugegeben noch dementiert.

Zunächst einmal begann die Untersuchung nur, weil das EIP-Produkt des Krypto-Kreditgebers nicht bei den Regulierungsbehörden registriert war, Nexo es aber trotzdem öffentlich anbot. Die SEC hielt dies für eine Nichteinhaltung und sagte:

Die Einhaltung unserer bewährten öffentlichen Richtlinien ist keine Wahl. Wo Kryptounternehmen sich nicht daran halten, werden wir weiterhin die Fakten und das Gesetz befolgen, um sie zur Rechenschaft zu ziehen.

Als Folge des Angebots eines nicht registrierten Produkts hat sich Nexo sowohl mit der SEC als auch mit den staatlichen Wertpapieren verbündet.

In einem Bericht vom September 2022 leitet das kalifornische Ministerium für Finanzschutz und Innovation (DFPI) die Untersuchung zusammen mit sieben anderen staatlichen Wertpapieren in Kentucky, Maryland, New York, Oklahoma, South Carolina, Vermont und Washington. Tatsächlich war Kalifornien das erste Unternehmen, das eine Unterlassungserklärung an das Krypto-Kreditunternehmen Nexo für seine Earned Interest Product-Konten herausgab, ohne Behauptungen, dass „Nexo zinsbringende Konten anbot, ohne die Anlageprodukte als Wertpapiere zu registrieren“.

Nachdem Nexo den Fall gegen die Securities and Exchange Commission nicht gewonnen hat, hat sich der Krypto-Kreditgeber bereit erklärt, die Hälfte der Strafe an die Staatspapiere zu zahlen, ein Schritt, der das Earn Interest Product beenden wird.

Die Entscheidung kam nach einer Ankündigung von Nexo-Mitbegründer Kosta Kantchev, der sagte:

Wir sind zuversichtlich, dass sich bald eine klarere Regulierungslandschaft herausbilden wird und Unternehmen wie Nexo in der Lage sein werden, wertschöpfende Produkte in den Vereinigten Staaten auf konforme Weise anzubieten, und die USA ihre Position als weltweiter Innovationsmotor weiter festigen werden.

Nexo nannte die Einigung eine „endgültige wegweisende Resolution“ mit der SEC, der North American Securities Administrators Association und mehreren anderen staatlichen Behörden. Ein weiterer Mitbegründer, Antoni Trenchev, fügte hinzu:

Wir sind zufrieden mit dieser einheitlichen Resolution, die allen Spekulationen über die Beziehungen von Nexo zu den Vereinigten Staaten ein klares Ende bereitet.

Nachdem BlockFi Inc. im Februar 2022 zugestimmt hatte, ähnliche Forderungen mit der SEC und Staaten für insgesamt 100 Millionen US-Dollar zu begleichen, sagte Nexo, dass es die Aufnahme von US-Kunden für seine Kreditprodukte einstellen und die Zinszahlungen auf neue Einlagen von bestehenden US-Nutzern aussetzen werde.

Während der Krypto-Kreditgeber jedoch eine Einigung mit den US-Behörden erzielt hat, ist der Fall zwischen Nexo und den Behörden auf den Kaimaninseln noch anhängig.

Nexo steht nach US-Siedlung nun den Kaimaninseln gegenüber

In einer Ankündigung vom Dezember 2022 gab Nexo Pläne bekannt, die USA zu verlassen, und sagte, dass es die nächsten Wochen damit verbringen werde, seine Produkte und Dienstleistungen langsam auslaufen zu lassen. Doch noch bevor der Krypto-Verleiher das Land nahtlos verlassen konnte, machte er sich auf den Kaimaninseln einen weiteren Feind.

In einer Klage vom 13. Januar reichte Nexo eine Klage gegen die Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ein, nachdem die Behörde den Antrag des Unternehmens auf eine Lizenz für virtuelle Vermögenswerte abgelehnt hatte. Nach Ansicht des Krypto-Kreditgebers war die Entscheidung unfair und wurde noch schlimmer, als die Regulierungsbehörde ihren verfassungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten nicht nachkam.

Dementsprechend versucht die Krypto-Kreditfirma Nexo, die Entscheidung der CIMA aufzuheben und die Registrierung auf den Kaimaninseln über diese Klage zu sichern.

Bulgarische Behörden ermitteln gegen Nexo

In einem aktuellen Bericht wird der Krypto-Kreditgeber Nexo offenbar von Behörden in Bulgarien wegen des Verdachts auf Geldwäsche, Steuerdelikte, Banking ohne Lizenz und Computerbetrug untersucht.

Krypto-Kreditgeber @Nexo Ermittlungen der bulgarischen Behörden wegen des Verdachts auf Geldwäsche, Steuerdelikte, Bankgeschäfte ohne Lizenz und Computerbetrug.

Mehr als 300 Menschen sollen an der Operation beteiligt sein.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) 15. Januar 2023

Wie aus einer automatisierten Übersetzung von abgeleitet eine auf Facebook veröffentlichte Erklärung am Donnerstag, 19. Januar, der Bulgarische Staatsanwaltschaft führt in Sofia eine Untersuchung durch, um „die kriminellen Aktivitäten“ von Nexo zu neutralisieren, wobei über 300 Personen an der Operation beteiligt sind.

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